Código dos títulos: Jihua Group Corporation Limited(601718) abreviatura dos títulos: Jihua Group Corporation Limited(601718) Anúncio n.o.: pro 2022003 Jihua Group Corporation Limited(601718)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 5º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Jihua Group Corporation Limited(601718) (doravante referida como “a empresa”) a 11ª reunião do 5º conselho de administração foi realizada em 25 de abril de 2022 na segunda sala de conferências no 29º andar da sede da empresa. A reunião realizar-se-á no local em combinação com a votação de comunicação. A reunião foi presidida pelo presidente Wu Tongxing, com a participação de todos os oito diretores, e com a participação de membros do conselho de supervisores e outros executivos seniores da empresa. A convocação da reunião, o número de diretores presentes na reunião e os procedimentos de convocação devem obedecer às disposições legislativas e regulamentares pertinentes e aos estatutos. Após deliberação, a reunião formou as seguintes resoluções:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
2,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes do relatório Divulgado publicamente Jihua Group Corporation Limited(601718) Relatório financeiro anual 2021.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório anual e resumo de 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para o relatório anual de 2021 e seu resumo.
4,A proposta de distribuição anual de lucros de 2021 foi aprovada.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes sobre este assunto, consulte o site da empresa na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Jihua Group Corporation Limited(601718) no plano de distribuição de lucros para 2021 divulgado publicamente.
5,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi deliberada e aprovada. Resultados das votações: 8 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes do relatório Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Jihua Group Corporation Limited(601718) 2021 divulgado publicamente.
Ver o relatório especial de verificação emitido pela UBS Securities Co., Ltd. e o relatório de garantia emitido pela empresa de contabilidade Dahua no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Comunicado divulgado no mesmo dia.
6,A proposta sobre a quantidade real de transações diárias conectadas em 2021 e a quantidade esperada de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e aprovada.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 4 desistências.
Ao considerar a proposta sobre a operação diária de transações de partes relacionadas, os diretores relacionados Wu Tongxing, Chen Xiangdong, Yang Dajun e Shi Junlong evitaram votar. Os diretores independentes aprovaram antecipadamente as transações diárias de partes relacionadas e expressaram suas opiniões independentes acordadas.
Para mais detalhes sobre este assunto, consulte o site da empresa na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado publicamente o anúncio de Jihua Group Corporation Limited(601718) sobre o valor real de transações diárias conectadas em 2021 e o valor esperado de transações diárias conectadas em 2022.
7,Foi adoptado o relatório anual de avaliação do controlo interno 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Os directores independentes emitiram os seus pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes do relatório Relatório de avaliação de controle interno divulgado publicamente de Jihua Group Corporation Limited(601718) 2021.
8,A proposta de relatório de trabalho de auditoria interna em 2021 e plano de auditoria interna em 2022 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
9,A proposta sobre a formulação Jihua Group Corporation Limited(601718) sistema de gestão de auditoria interna foi deliberada e aprovada. Resultados das votações: 8 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
10,A proposta de recondução de contadores públicos certificados Dahua como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022 foi revisada e aprovada.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Os diretores independentes aprovaram o assunto antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes acordadas.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes sobre este assunto, consulte o site da empresa na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Comunicado de Jihua Group Corporation Limited(601718) sobre a renovação da nomeação das sociedades de contabilidade divulgado publicamente.
11,Deliberou e aprovou a proposta de relatório de gestão da conformidade em 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
12,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de desempenho 2021 do Comité de Auditoria e Gestão de Riscos do Conselho de Administração.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes do relatório Relatório de desempenho 2021 do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos do Conselho de Administração Jihua Group Corporation Limited(601718) divulgado publicamente.
13,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes do relatório Divulgado publicamente Jihua Group Corporation Limited(601718) 2021 relatório anual de trabalho do conselho de administração.
14,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual 2021 dos diretores independentes.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Acordar em comunicar o relatório de trabalho dos três diretores independentes à assembleia geral de acionistas.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes do relatório Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em Jihua Group Corporation Limited(601718) 2021 divulgado publicamente.
15,A proposta relativa à formulação das medidas de gestão da autorização do conselho de administração foi deliberada e adoptada. Resultados das votações: 8 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
16,Deliberaram e aprovaram a proposta relativa às medidas provisórias para o pagamento de Jihua Group Corporation Limited(601718) remuneração dos administradores independentes e do plano anual de remuneração 2021 dos diretores independentes.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 3 desistências.
O padrão de remuneração dos diretores independentes é: em princípio, a remuneração dos diretores independentes é determinada a ser 180000 yuans / ano antes do imposto, que é calculado e pago de acordo com o tempo de serviço, e o pagamento da remuneração está sob a gestão centralizada do departamento de recursos humanos da empresa.
De acordo com os padrões acima e o tempo real de desempenho dos diretores independentes, a remuneração dos diretores independentes em 2021 é determinada como 170000 yuans / pessoa.
Durante a deliberação da proposta, Xu Jian, Zhang Jide e Lu YeHu, os diretores relacionados, evitaram votar.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
17,Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de implementação da remuneração dos altos executivos da empresa em 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
18,Deliberado e aprovado a proposta sobre a assinatura de acordo de serviço financeiro com a empresa financeira.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 4 desistências.
Durante a deliberação da proposta, os diretores afiliados Wu Tongxing, Chen Xiangdong, Yang Dajun e Shi Junlong evitaram a votação. Os diretores independentes aprovaram o assunto antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes acordadas.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Consulte o site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para obter detalhes sobre este assunto Anúncio de Jihua Group Corporation Limited(601718) na assinatura de contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Co., Ltd. publicamente divulgado.
19,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de avaliação de risco de transações de partes relacionadas com empresas financeiras.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 4 desistências.
Durante a deliberação da proposta, os diretores afiliados Wu Tongxing, Chen Xiangdong, Yang Dajun e Shi Junlong evitaram a votação. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes do relatório Relatório de avaliação de risco divulgado publicamente sobre negócios financeiros entre Jihua Group Corporation Limited(601718) e Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Co., Ltd.
20,A proposta relativa ao plano de eliminação de riscos para transacções de partes relacionadas com sociedades financeiras foi deliberada e adoptada.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 4 desistências.
Durante a deliberação da proposta, os diretores afiliados Wu Tongxing, Chen Xiangdong, Yang Dajun e Shi Junlong evitaram a votação. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria.
Consulte o site da empresa na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes do plano Plano de eliminação de risco publicamente divulgado para negócios financeiros entre Jihua Group Corporation Limited(601718) e Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Co., Ltd.
21,Deliberaram e aprovaram a proposta de reabastecimento permanente do capital de giro com fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos.
Resultados de votação: 8 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 retirada.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Consulte o site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para obter detalhes sobre este assunto Anúncio de Jihua Group Corporation Limited(601718) sobre reabastecimento permanente de capital de giro com parte dos fundos angariados publicamente divulgado.
22,Deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao registo e emissão de instrumentos de financiamento da dívida.
Resultados de votação: 8 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 retirada.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Consulte o site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para obter detalhes sobre este assunto Comunicado de Jihua Group Corporation Limited(601718) sobre a emissão de instrumentos de financiamento de dívida divulgado publicamente.
23,A proposta sobre a estratégia de desenvolvimento e plano de Jihua Co., Ltd. no 14º plano quinquenal foi deliberada e adotada.
Resultados de votação: 8 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 retirada.
Consulte o site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para obter detalhes sobre este assunto O esboço da estratégia de desenvolvimento e planeamento para o 14º plano quinquenal de Jihua Group Corporation Limited(601718) .
24,A proposta sobre o plano de investimento 2022 foi deliberada e aprovada.
Resultados de votação: 8 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 retirada.
25,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano orçamental anual para 2022.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
26,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para o texto completo do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN). 27,Deliberaram e aprovaram a proposta de realização da Assembleia Geral Anual de 2021 em data facultativa.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Dentre as propostas acima, as propostas 2, 3, 4, 10, 13, 16, 18, 21 e 22 serão submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas e a proposta 14 será comunicada à assembleia geral de acionistas.
Tendo em conta as necessidades do arranjo geral de trabalho da empresa, a empresa planeja realizar a assembleia geral de acionistas em um momento selecionado, e autoriza o presidente da empresa a decidir o horário específico da assembleia geral de acionistas. A empresa emitirá um aviso separado e anúncios relevantes da assembleia geral de acionistas de acordo com o arranjo geral de trabalho geral.
É por este meio anunciado.
Jihua Group Corporation Limited(601718) Conselho de Administração 27 de Abril de 2002
