Jihua Group Corporation Limited(601718)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, guiado pelo pensamento de Xi Jinping socialismo com características chinesas em uma nova era, o conselho de administração da empresa implementou plenamente o espírito do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, todas as sessões plenárias anteriores do 19º CPC e da conferência central de trabalho econômico, implementou seriamente as principais decisões e arranjos do Comitê Central do CPC e os requisitos de trabalho da Comissão de supervisão de ativos estatais e Administração do Conselho de Estado, cumpriu rigorosamente as responsabilidades confiadas pelas leis e regulamentos nacionais relevantes, os estatutos e a assembleia geral de acionistas da empresa, e aderiu ao tom geral de buscar progresso mantendo a estabilidade, Com o desenvolvimento de alta qualidade como linha principal, melhoramos continuamente nossa capacidade de governança corporativa, aprofundamos continuamente várias reformas, promovemos a otimização da estrutura industrial e a melhoria da qualidade dos negócios, e fizemos novos progressos e conquistas na formulação de estratégias, agarrando a inovação, promovendo reformas, buscando desenvolvimento e prevenindo riscos.
1,5 Desempenho do Conselho de Administração em 2021
(I) fortalecer continuamente a construção padronizada do conselho de administração e melhorar o mecanismo de governança corporativa
Primeiro, os diretores desempenham suas funções de forma padronizada e efetivamente melhoram a qualidade das principais decisões. O conselho de administração da empresa realizou 11 reuniões ao longo do ano, deliberando e adotando 40 propostas. Foram realizadas 11 reuniões do comitê profissional do conselho de administração ao longo do ano, incluindo 3 reuniões do comitê de auditoria e gestão de riscos, 2 reuniões do comitê de estratégia, 1 reunião do comitê de remuneração e avaliação e 5 reuniões do comitê de indicação, e 19 propostas foram consideradas. Todos os diretores participam ativamente na reunião in loco do conselho de administração, aproveitam plenamente as vantagens do mecanismo de tomada de decisão de “discussão democrática, tomada de decisão coletiva e responsabilidade individual”, têm uma compreensão aprofundada e discussão coletiva sobre as principais questões de tomada de decisão através de uma comunicação completa com a direção, fazem julgamento profissional independente e tomada de decisão em combinação com sua experiência pessoal, conhecimento e especialização, e apresentam pareceres de auditoria sobre as questões em consideração de sua própria perspectiva profissional, Melhorar eficazmente a qualidade da tomada de decisão dos principais assuntos da empresa.
Este ano, os diretores externos desempenharam um papel fundamental na governança corporativa. Alguns diretores foram a empresas representativas de vários setores de negócios da empresa para uma investigação aprofundada por muitas vezes, analisaram detalhadamente os problemas encontrados por cada empresa e apresentaram opiniões e sugestões específicas e detalhadas sobre Jihua Group Corporation Limited(601718) plano de desenvolvimento futuro e principais trabalhos de reforma. Os diretores independentes participaram profundamente na operação e gestão da empresa. Além de expressarem suas opiniões sobre o conselho de administração, os três diretores independentes deram pleno proveito de suas vantagens de formação profissional, apresentaram sugestões ao conselho de administração sobre a pesquisa científica dos principais projetos da empresa e comunicaram profundamente com a direção, o que efetivamente promoveu o progresso do projeto da empresa.
Em segundo lugar, fortalecer a construção do sistema e otimizar o sistema de poder e responsabilidade da governança corporativa. A fim de promover ainda mais os requisitos de trabalho de gestão de conformidade, melhorar o nível de governança corporativa e dividir científica e razoavelmente os limites de direitos e responsabilidades de vários assuntos de governança, a empresa lançou a revisão da lista de direitos e responsabilidades de governança corporativa este ano. De acordo com o plano de ação trienal para a reforma das empresas estatais e a implantação e requisitos de benchmarking da ação de melhoria da gestão de classe mundial, as principais questões de tomada de decisão e processos de tomada de decisão da empresa foram reorganizados, e uma nova lista de direitos e responsabilidades de governança corporativa foi formulada com base no princípio de “definir cientificamente o limite, implementar as principais responsabilidades e aumentar a autorização e descentralização”. A lista define vários assuntos no âmbito da autoridade de aprovação do conselho de administração, do conselho de supervisores e da administração, define os procedimentos de pré-pesquisa do Comitê do Partido para “três questões importantes e um importante” e divide cientificamente o processo de tomada de decisão e autoridade de aprovação de vários assuntos. A lista de direitos e responsabilidades de governança corporativa foi considerada e aprovada pelo conselho de administração e oficialmente implementada, melhorando ainda mais o mecanismo de governança corporativa de igualdade de direitos e responsabilidades, operação coordenada e controles e equilíbrios eficazes.
Terceiro, promover ativamente a imagem do mercado de capitais. O conselho de administração da empresa sempre atribuiu grande importância à operação de conformidade e gestão das relações com investidores das empresas cotadas.Os membros do conselho de administração estudam ativamente as políticas e regulamentos da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, desempenham seriamente suas funções de acordo com os estatutos da empresa, os requisitos padronizados de operação das empresas cotadas e as regras e regulamentos da empresa, e esforçam-se para fazer um bom trabalho na convocação de reuniões do conselho, a proteção dos direitos e interesses dos acionistas, divulgação de informações externas, explicação de desempenho A comunicação diária e recepção dos investidores têm mostrado bem a imagem das empresas listadas. Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu rigorosamente a obrigação de divulgação de informações das empresas listadas para garantir que os conteúdos divulgados sejam verdadeiros, precisos, completos, oportunos e justos. Foram divulgados o relatório do primeiro trimestre de 2021 e o relatório do terceiro trimestre de 2024; Foram divulgados 116 anúncios intercalares.
Ao longo do ano passado, a empresa realizou ativamente comunicação e intercâmbio com os investidores, especialmente pessoal designado para responder às linhas diretas e e-mails dos investidores todos os dias, respondeu 290 perguntas levantadas pelos investidores na plataforma interativa e da Bolsa de Valores de Xangai, organizou e recebeu investigação no local e intercâmbio de todos os tipos de investidores, realizou briefings anuais e semestrais de desempenho on-line e realizou roadshows coletivos de recepção de investidores on-line, Realizar trocas interativas diretas com investidores on-line. Através desses esforços, melhoramos continuamente a transparência da empresa, mostramos efetivamente a imagem da empresa no mercado de capitais, divulgamos o valor da empresa e melhoramos a atenção e o reconhecimento da maioria dos investidores.
(II) dar um jogo eficaz ao papel estratégico de liderança do conselho de administração e promover a realização constante de metas de desenvolvimento de médio e longo prazo
Primeiro, melhorar continuamente os objetivos estratégicos e o caminho de desenvolvimento do 14º plano quinquenal. Este ano, com base na preparação do início do “14º plano quinquenal”, combinado com o planejamento estratégico geral dos acionistas controladores, baseado em dar pleno jogo ao papel estratégico de apoio da economia estatal, e guiado pelo foco em melhorar os benefícios econômicos da indústria principal, otimizar o layout da estrutura industrial, resolver o problema do “pescoço” da tecnologia central e melhorar a competitividade central da indústria, o conselho de administração organizou a empresa para ajustar e otimizar ainda mais a visão de missão, orientação para o desenvolvimento, caminho de desenvolvimento The overall work requirements and stage development objectives define the positioning of Jihua Group Corporation Limited(601718) “building a first-class light industry military civilian support system builder with distinctive military civilian integration characteristics and core capabilities of military police support and emergency protection”, grasp the two keys of “prospering the enterprise through science and technology and strengthening the enterprise through brand”, layout the three major businesses of “basic business, strategic business and emerging business”, and realize the five upgrades of “industry, product, management, equipment and service”, Para construir o maior fabricante da China de artigos de proteção, materiais de proteção e materiais e produtos funcionais, e para se tornar o líder da cadeia profissional da indústria de desgaste da China e da cadeia da indústria de materiais de emergência. O comitê de estratégia do conselho de administração realizou duas reuniões sobre o 14º plano quinquenal este ano. Todos os membros estudaram cuidadosamente o 14º plano quinquenal e apresentaram opiniões e sugestões sobre o conteúdo do plano a partir dos aspectos das tendências de desenvolvimento internacional e chinês da indústria, benchmarking de excelentes empresas, vantagens próprias da Jihua e desenvolvimento sustentável. Com base em muitas discussões, o conselho de administração da empresa aprovou o “14º plano quinquenal” da empresa, que forneceu um guia de ação científica para realizar o desenvolvimento de alta qualidade durante o “14º plano quinquenal” de Jihua Group Corporation Limited(601718) .
Em segundo lugar, continuar a promover a otimização e ajuste de foco na principal estrutura empresarial e industrial. De acordo com o “14º plano de cinco anos” da empresa, a empresa começará a partir da origem estratégica do apoio militar e policial, seguirá de perto os requisitos funcionais e protetores e formará um layout de negócios de desenvolvimento multi-nível da estrutura de negócios “443”, ou seja, consolidar o negócio básico, incluindo roupas militares e policiais, ferramentas de correspondência de linha, sapatos profissionais e negócios de impressão têxtil e tingimento, e expandir o negócio estratégico com suprimentos militares, proteção de emergência, novos materiais especiais e produtos de borracha como o núcleo, Estabeleça novos tipos de negócios de mercados on-line b-end e C-end, mercados estrangeiros e outros negócios de serviços (como personalização high-end).
Durante o período de relatório, o conselho de administração da empresa continuou a promover a empresa para se concentrar na responsabilidade principal e principal negócio.De acordo com os objetivos de planejamento, com foco na construção de capacidades centrais de apoio militar e policial e proteção de emergência, através do crescimento endógeno e expansão de extensão, acelerar a otimização e ajuste da estrutura industrial, descascar ainda mais outros negócios com baixa correlação com o negócio principal, acelerar a revitalização e alienação de ativos ineficientes e ativos inválidos, e reduzir ainda mais negócios comerciais desnecessários com alto risco e baixa margem de lucro bruto, Promover os recursos de gestão, recursos de negócios e recursos de capital da empresa para se concentrar em seu negócio principal.
Este ano, os membros do conselho de administração da empresa realizaram uma pesquisa aprofundada sobre empresas subordinadas não principais do negócio e empresas ineficientes por muitas vezes, e conduziram uma pesquisa aprofundada, julgamento e orientação sobre o status da operação e as próximas ideias de ajuste do desenvolvimento de algumas empresas “duas não” e “dois capitais”.Guiados pela melhoria da competitividade e eficiência operacional do negócio principal, uma empresa e uma política formularam o plano de implementação para a revitalização, despojamento e alienação de ativos ineficientes, de modo a promover ainda mais a empresa a se concentrar continuamente na responsabilidade principal e principal negócio, Promover a otimização e ajuste do layout da estrutura industrial e melhorar a qualidade do desenvolvimento empresarial.
(III) dar pleno cumprimento ao importante papel decisório do Conselho de Administração e promover o aprofundamento global das reformas
Em primeiro lugar, foram envidados esforços para promover a implementação da “acção trienal de reforma das empresas estatais”. O conselho de administração da empresa implementou com seriedade os requisitos da “ação trienal para a reforma das empresas estatais”, assumiu o serviço da estratégia nacional, adaptando-se ao desenvolvimento de alta qualidade e construindo um novo padrão de desenvolvimento como tarefa principal, estreitamente focada na melhoria da eficiência e eficiência das empresas, estimulando a vitalidade do desenvolvimento e promovendo várias reformas.
Neste ano, o conselho de administração da empresa promoveu ativamente vários trabalhos-chave de reforma.De acordo com a orientação empresarial da construção Jihua Group Corporation Limited(601718) sede como o principal corpo de operação e gestão e o principal corpo de gestão de custos das empresas afiliadas, durante o período de relatório, a empresa realizou ativamente a reforma da estrutura organizacional e funções de trabalho com “marketing unificado, produção unificada e P & D unificado” como núcleo, formulou e melhorou os “três unificados” gestão e plano de operação, e reforçou a comercialização, produção e Gestão unificada da I & D e dar pleno jogo à força conjunta geral do grupo empresarial. Durante o período de relatório, a empresa continuou a otimizar o layout regional, fortalecer a reestruturação e integração interna da empresa e apoiar empresas vantajosas para construir líderes de segmentação da indústria por meio de reestruturação interna e integração profissional. Apoiar as empresas afiliadas a explorarem activamente e realizarem reformas de propriedade mista, a atrair recursos externos e a darem pleno partido às vantagens complementares e à sinergia industrial.
Em segundo lugar, aderir à estratégia de desenvolvimento orientada para a inovação e acelerar a transformação de conquistas científicas e tecnológicas. O conselho de administração da empresa atribui grande importância à estratégia de desenvolvimento impulsionada pela inovação, apoia a empresa para aumentar o investimento em P & D científico e tecnológico e a construção do sistema de inovação, promover vigorosamente o trabalho unificado de P & D e melhorar ainda mais a construção do sistema de P & D liderado pelo centro de engenharia de sistemas, apoiado pelos institutos de pesquisa profissionais de empresas afiliadas e apoiado por instituições de P & D de alto nível, como unidades de aliança industrial e faculdades e universidades. Apoiar a empresa para aumentar a introdução de talentos high-end e estabelecer um mecanismo de incentivo salarial mais flexível.
Em termos de investimento em I & D, prestamos mais atenção à transformação de realizações científicas e tecnológicas, prestamos mais atenção à condução de projetos de I & D nos negócios, usamos a vantagem principal de I & D para promover a transformação de ordens de mercado, e formamos um modelo de desenvolvimento de estreita ligação entre I & D e marketing. A empresa continua a aumentar o investimento em P & D e os esforços de pesquisa tecnológica, melhorar o sistema e mecanismo de inovação científica e tecnológica, estimular a vitalidade e motivação dos pesquisadores científicos e melhorar continuamente a capacidade de inovação científica e tecnológica. Durante o período de relatório, o investimento acumulado em P & D foi de 384 milhões de yuans, um aumento de 23,79% ano a ano. Obteve 30 patentes de invenção autorizadas e participou na preparação e revisão de 4 padrões nacionais e industriais. A força motriz do desenvolvimento da empresa continuou a aumentar. A investigação e desenvolvimento de uniformes e uniformes a tempo inteiro para policiais e policiais do Departamento Nacional de Segurança Pública, durante seis anos, desempenharam uma série de tarefas importantes.
Em terceiro lugar, aprofundar continuamente a reforma do mecanismo de operação orientado para o mercado e alcançar novos resultados. O conselho de administração da empresa continuou a aprofundar a reforma de três sistemas de acordo com a direção de reforma do mecanismo de operação orientado para o mercado. O Conselho de Administração, a Comissão de Nomeação e a Comissão de Remuneração do Conselho de Administração analisaram a seleção e contratação de diretores e executivos seniores durante o período de relato, e avaliaram o desempenho operacional e remuneração da administração em 2020. O conselho de administração incentiva as empresas afiliadas a implementar um mecanismo diferenciado de distribuição salarial e estimular completamente a vitalidade da organização usando várias ferramentas políticas, como propriedade de ações de funcionários, investimento de acompanhamento de projetos e participação em excesso nos lucros.
Durante o período de relato, a empresa reconstruiu o sistema de avaliação de responsabilidade alvo, estabeleceu o mecanismo de avaliação e avaliação de “desempenho empresarial + trabalho chave + tarefa especial”, e implementou avaliação classificada e diferenciada. Melhorou ainda mais o sistema e o mecanismo de “expor o líder” e “selecionar cavalos no campo”, formulou o plano de ação para Jihua Group Corporation Limited(601718) implementando a seleção pública e emprego de expor o líder “, e implementou a seleção pública e emprego do principal responsável” expondo o líder “aproveitando a oportunidade da integração empresarial de borracha e sapatos de borracha. Durante o período de relatório, a empresa melhorou ainda mais o mecanismo de emprego orientado para o mercado, gestão de emprego estritamente padronizada e continuou a promover a eficiência de excelente equipe através de medidas eficazes, como ajuste estrutural, integração de recursos internos, transformação de equipamentos inteligentes e gerenciamento de produção enxuta, resultando no mesmo aumento na produtividade do trabalho de todo o pessoal e na renda per capita dos funcionários.
(IV) dar pleno cumprimento ao papel de prevenção e controlo dos riscos do conselho de administração e promover a melhoria contínua da capacidade de controlo dos riscos
Primeiro, atribua grande importância ao gerenciamento de conformidade e controle de riscos. O conselho de administração da empresa atribui grande importância à gestão de conformidade e controle de riscos, continua a estabelecer e melhorar a prevenção e controle de riscos corporativos e sistema de controle interno, e sempre toma “empresa central sob o Estado de direito” e “operação complacente” como uma parte importante do aprofundamento da reforma e inovação gerencial. Durante o período de relatório, a empresa analisou cuidadosamente e investigou vários pontos de risco, estabeleceu e melhorou o mecanismo de emergência para monitoramento trimestral e eliminação de alerta precoce de riscos importantes, e cumpriu rigorosamente o resultado final de nenhum risco importante. Fortalecer integralmente a gestão da conformidade, promover de forma abrangente a revisão da conformidade de regras e regulamentos, decisões importantes e contratos econômicos, controlar rigorosamente vários riscos legais, fortalecer a gestão de projetos de investimento e controlar rigorosamente os riscos comerciais.
Este ano, o Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos do Conselho de Administração da empresa orientou o departamento de auditoria interna da empresa para realizar a inspeção e avaliação do sistema de controle interno, melhorar o sistema de índice de monitoramento de alerta precoce de risco, realizar inspeção e retificação de controle interno especial para algumas empresas e realizar auditoria especial para negócios comerciais chave, de modo a promover o funcionamento eficaz do sistema de controle interno da empresa e controlar o risco; Durante a auditoria do relatório anual, o Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos do Conselho de Administração se concentrou em fortalecer a comunicação com instituições de auditoria externa, dominar o processo de auditoria em tempo hábil, coordenar arranjos de trabalho e garantir a implementação harmoniosa da auditoria das demonstrações financeiras da empresa e do controle interno.
O segundo é consolidar a principal responsabilidade e controlar rigorosamente os riscos operacionais e financeiros. Este ano, o conselho de administração da empresa fez todos os esforços para promover a melhoria da qualidade e eficiência e a queda de pressão de “dois fundos” de suas empresas afiliadas, e controlou rigorosamente a operação e os riscos financeiros da empresa. Tendo em conta os pobres benefícios operacionais e altos riscos operacionais de algumas empresas afiliadas, e o alto montante e proporção de contas a receber e estoque “dois fundos”, os membros do conselho de administração da empresa realizaram muitas investigações e discussões aprofundadas sobre subsidiárias relevantes durante o período de relatório, estudaram e julgaram a tendência da indústria, status da operação da empresa e status financeiro em detalhes, orientaram os gerentes a conduzir pesquisas aprofundadas e formular esquemas práticos para melhorar a qualidade e eficiência. O conselho de administração orientou o nível de administração para organizar de forma abrangente o plano de trabalho especial para melhorar a qualidade e eficiência e reduzir a pressão de “dois fundos”. Em combinação com as condições reais de produção e operação de vários setores de negócios e empresas afiliadas, o conselho formulou o plano de avaliação e métodos de avaliação, implementou ainda mais as principais responsabilidades, aumentou a supervisão, conseguiu a decomposição de tarefas em todos os níveis, a transmissão de pressão em todos os níveis, a implementação de responsabilidades em todos os níveis e uma empresa e uma política para garantir os resultados esperados do trabalho relevante.
2,2022 plano de trabalho do conselho de administração
Em 2022, o conselho de administração da empresa implementará firmemente as principais decisões e arranjos do partido e do Estado, implementará vários arranjos de trabalho da SASAC, combinados com o plano de desenvolvimento dos acionistas controladores, concentrando-se de perto nos objetivos do 14º plano quinquenal, dar pleno jogo à principal função de negócios da sede da empresa com foco em “marketing unificado, produção unificada e pesquisa e desenvolvimento unificados”, acelerar a otimização e ajuste da estrutura industrial, aprofundar a reforma e melhorar ainda mais o mecanismo de operação orientado para o mercado, Esforce-se para construir a competitividade central da empresa, promover o desenvolvimento de alta qualidade da empresa, continuar a criar valor para acionistas, clientes, funcionários e sociedade, e congratule-se com a vitória do 20º Congresso Nacional do CPC com excelentes realizações.
