Código de títulos: Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) abreviatura de títulos: ST fácil de ver Aviso n.º: 2022035 Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093)
Anúncio das resoluções da 33ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas importantes de risco:
Os ativos líquidos finais auditados da empresa em 2020 são negativos, o relatório financeiro e contábil foi emitido com um relatório de auditoria que não pode expressar opiniões, e as ações da empresa foram alertadas para risco de exclusão. A empresa divulgou o relatório anual da empresa em 2021. Os ativos líquidos da empresa atribuíveis à empresa listada no final de 2021 são de -4971656800 yuan. Os Contadores Públicos Certificados Dahua emitiram um relatório de auditoria sobre o relatório anual da empresa em 2021, e as ações da empresa estão sujeitas à exclusão financeira obrigatória e enfrentam o término da listagem. A negociação das ações da empresa será suspensa a partir da data de divulgação do relatório anual.
Em 19 de abril de 2022, a empresa recebeu o aviso emitido pela CSRC, sendo suspeitos de fatos ilegais da empresa: há registros falsos e grandes omissões nos relatórios periódicos de 2015 a 2020; Falha em divulgar o relatório anual de 2020 dentro do cronograma. A empresa julgou preliminarmente que os atos ilegais envolvidos na empresa no aviso recebido desta vez podem afetar as principais situações ilegais de exclusão obrigatória estipuladas nas regras como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai. Os factos finais ficam sujeitos à conclusão da decisão relativa à sanção administrativa emitida pelo CRSC.
O preço de fechamento das ações da empresa em 26 de abril de 2022 é de 0,78 yuan / ação, que é inferior a 1 yuan. As ações da empresa podem tocar a situação de exclusão obrigatória da negociação.
Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) (doravante referida como “a empresa”) a 33ª reunião do 8º conselho de administração foi realizada por meio de comunicação combinada no local de 25 a 26 de abril de 2022, com 9 diretores presentes na reunião e 9 diretores efetivos. A convocação da reunião obedece às disposições pertinentes dos estatutos e do direito das sociedades. Esta reunião: 1. A proposta de correção de erros contábeis na fase inicial da empresa foi deliberada e adotada;
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a correção de erros contábeis no período anterior da empresa (Anúncio nº: 2022037) divulgado no mesmo dia do presente anúncio.
Actualmente, a empresa não obteve o relatório especial de garantia emitido pela empresa de contabilidade sobre esta correcção
De acordo com o disposto nas regras de elaboração e comunicação de divulgação de informações das sociedades que oferecem valores mobiliários ao público nº 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras, a empresa completará a divulgação das demonstrações financeiras corrigidas, notas às demonstrações financeiras e do relatório especial de garantia emitido pela sociedade contábil sobre essa retificação no prazo de dois meses a contar da data de promulgação deste anúncio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos e imparidade de crédito em 2021 foi revista e aprovada; Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos e imparidade de crédito em 2021 (Anúncio n.º 2022039) divulgado no mesmo dia do presente anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre o ajuste dos juros pecuniários devidos ao plano de gestão de ativos da Yunnan Dianzhong Venture Capital Co., Ltd;
Para obter detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste dos juros pecuniários devidos ao plano de gestão de ativos da Yunnan Dianzhong Venture Capital Co., Ltd. (Aviso nº: 2022040) divulgado no mesmo dia que este anúncio.
Su Lijun, diretor afiliado desta proposta, evitou votar e precisa ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Su Lijun, diretor relacionado, acredita que as questões envolvendo os juros pecuniários provêm dos contratos relevantes do plano de gestão de ativos, e a empresa deve implementar rigorosamente o acordo sobre o cálculo dos juros pecuniários no plano de gestão de ativos relevante. O julgamento feito pelo escritório de advocacia relevante não pode ser usado como base jurídica para a sociedade cotada reduzir os juros pecuniários, e a base para ajustar os juros pecuniários devidos no plano de gestão de ativos é insuficiente, Como membro do conselho de administração nomeado para a empresa pela Yunnan Dianzhong Industrial Development Group Co., Ltd., não aprovo a redução dos juros de mora do plano de gestão de ativos.
Houve 0 votos favoráveis e 8 abstenções.
4,Revisou e aprovou o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa;
Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira anual de 2021 da empresa divulgada no mesmo dia que este anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre as perdas pendentes atingindo um terço do total pago em capital social;
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre perdas não cobertas atingindo um terço do total realizado em capital social (Anúncio n.º 2022041) divulgado no mesmo dia do presente anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021;
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 divulgado no mesmo dia que este anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Revisou e aprovou o relatório anual de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa;
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração divulgado no mesmo dia que este anúncio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Revisou e aprovou o relatório anual de 2021 sobre o trabalho dos administradores independentes da empresa;
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de trabalho de 2021 dos diretores independentes da empresa divulgado no mesmo dia que este anúncio.
Esta proposta deverá ser ouvida na Assembleia Geral Anual de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,O relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo foram revistos e adotados;
Consulte o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo divulgado no mesmo dia que este anúncio para obter detalhes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta de não distribuição de lucros da empresa em 2021 foi deliberada e aprovada;
Auditado por contadores públicos certificados Dahua, o lucro líquido da empresa atribuível aos proprietários de empresas cotadas em 2021 foi de -713685800 yuans, e a empresa-mãe realizou um lucro líquido de -1026486 milhões de yuans.
De acordo com as disposições relevantes dos estatutos sociais, após dedução de 10% do lucro líquido realizado pela empresa-mãe, a reserva estatutária excedentária é de RMB 10000, mais o lucro não distribuído no início do ano é de RMB -9660229700, o lucro distribuível no ano corrente é de RMB -10373915500.
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China e as orientações para a supervisão das empresas cotadas no 3 da CSRC–
Com base nas condições operacionais atuais, condições financeiras, necessidades de capital e esquema de desenvolvimento futuro da empresa, são feitos os seguintes arranjos para a distribuição de lucros de acordo com as disposições relevantes dos dividendos de caixa das sociedades cotadas e dos estatutos sociais:
Devido aos lucros acumulados não distribuídos negativos da empresa-mãe, a fim de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento sustentável da empresa, o conselho de administração da empresa propôs um plano de distribuição de lucros para 2021: em 2021, a empresa planeja não distribuir lucros, nem converter reserva de capital em capital social ou outras formas de distribuição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,A proposta sobre a garantia externa da empresa em 2022 foi deliberada e adotada;
Para mais detalhes, consulte o anúncio da garantia externa da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022042) divulgado no mesmo dia que este anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,A proposta de linha de crédito abrangente das instituições financeiras em 2022 foi revista e aprovada;
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a solicitação de linha de crédito abrangente em 2022 de bancos e outras instituições financeiras (Anúncio nº: 2022043) divulgado no mesmo dia que este anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,A proposta sobre o plano anual de remuneração e subsídios de 2022 dos diretores da empresa foi revista e aprovada;
A remuneração dos diretores da empresa em 2021 está detalhada na Seção IV “Diretores, Supervisores e Diretores Sénior” do Relatório Anual 2021 da empresa.
De acordo com os estatutos, as medidas de gestão da remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores, as regras de execução do comité de remuneração e avaliação do Conselho de Administração e outras disposições pertinentes, o plano de remuneração dos administradores para 2022 é o seguinte:
1,O padrão de subsídio anual dos diretores independentes da empresa em 2022 é de RMB 13780000 por pessoa, por ano, antes de impostos. 2,Sr. Shi Shun, o diretor e presidente da empresa, recebe remuneração na empresa como gerente sênior, enquanto outros diretores não independentes recebem remuneração em unidades de partes relacionadas, em vez de na empresa.
Todos os diretores desta proposta se retiram da votação e precisam ser submetidos à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. 14,A proposta sobre o plano salarial anual 2022 para os gestores superiores da empresa foi revista e aprovada;
A remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021 é detalhada na Seção IV “Diretores, supervisores e gerentes seniores” do relatório anual da empresa 2021.
De acordo com os estatutos, as medidas de gestão da remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores, as regras de execução do comité de remuneração e avaliação do conselho de administração e outras disposições pertinentes, em conjugação com a produção e o funcionamento efectivos da empresa e do mercado em condições macroeconómicas e com referência ao nível de remuneração das sociedades cotadas nos sectores relevantes, formulam um plano de remuneração razoável e orientado para o mercado para os gestores superiores. De acordo com os objetivos e responsabilidades dos gerentes superiores responsáveis pelo trabalho e pela realização dos objetivos anuais de operação e gestão, o comitê de avaliação salarial do conselho de administração apresentará o plano de pagamento de desempenho de acordo com os resultados anuais da avaliação.
O Sr. Shi Shun, diretor da empresa, receberá remuneração na empresa como gerente sênior, e o Sr. Shi Shun, diretor relacionado a esta proposta, absteve-se de votar.
Houve 0 votos favoráveis e 8 abstenções.
15,Deliberado e adotado o “14º plano de cinco anos” plano estratégico de desenvolvimento de Yijian Co., Ltd;
O 14º Plano Estratégico de Desenvolvimento Quinquenal visa os problemas existentes na fase inicial da empresa, tais como a fraca fundação de negócios, problemas proeminentes deixados pela história, falta de modelo de negócio eficaz, baixa comercialização de conquistas científicas e tecnológicas de patentes e fraco pessoal de marketing.Durante o 14º Plano Quinquenal, a empresa se concentrará nos principais negócios e indústria, com a missão de “tornar as transações abertas e justas e tornar os dados credíveis e visíveis”, Com a visão de “se desenvolver em uma empresa líder e líder da indústria no desenvolvimento seguro da cadeia de suprimentos regional da cadeia industrial”, aderindo aos valores de “honestidade, abertura, inovação e dedicação”, integrar ativamente no padrão de desenvolvimento da província de Yunnan, integrar profundamente no novo padrão de desenvolvimento do “grande ciclo da China como o corpo principal e os ciclos duplos internacionais da China promovem uns aos outros”, e assumir a liderança em servir o desenvolvimento de alta qualidade da cadeia de suprimentos industrial na província de Yunnan, Promover gradualmente o desenvolvimento seguro da cadeia de suprimentos regional da cadeia industrial, melhorar a eficiência operacional da cadeia de suprimentos, reduzir o custo operacional, concentrar-se na inovação científica e tecnológica da cadeia de suprimentos da cadeia industrial, serviços financeiros da cadeia de suprimentos da cadeia industrial, investimento na cadeia de suprimentos da cadeia industrial e outros campos e formar a competitividade central da cadeia de suprimentos regional da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16;Deliberaram e adoptaram a nota especial sobre a destituição;
Para mais detalhes, consulte as instruções especiais da empresa sobre o cancelamento da lista divulgadas no mesmo dia que este anúncio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada.
A companhia está agendada para a realização da Assembleia Geral Anual de 2021 na terça-feira, 17 de maio de 2022. Para mais detalhes, consulte o Aviso de Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio nº: 2022044) divulgado no mesmo dia do presente anúncio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
18,Deliberaram e adoptaram a nota especial do Conselho de Administração sobre o relatório de auditoria sem expressarem opiniões;
Para mais detalhes, consulte as instruções especiais do conselho de administração no relatório de auditoria que não podem expressar opiniões divulgadas no mesmo dia que este anúncio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
19,Revisou e aprovou o relatório anual de avaliação do controlo interno 2021 da empresa;
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de controle interno de 2021 da empresa divulgado no mesmo dia que este anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
20,Deliberaram e adoptaram a nota especial do Conselho de Administração sobre o relatório de auditoria do controlo interno com pareceres negativos;
Para mais detalhes, consulte as instruções especiais do conselho de administração sobre o relatório de auditoria sobre controle interno com pareceres negativos divulgados no mesmo dia do anúncio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
21,Revisou e aprovou o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 e seu texto;
Para mais detalhes, consulte o relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2022 e seu texto divulgado no mesmo dia do anúncio. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Fácil de ver a gestão da cadeia de abastecimento
