Código de títulos: Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) abreviatura de títulos: ST fácil de ver Aviso n.º: 2022044
Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Conteúdos importantes e dicas de risco:
Data da assembleia geral: 17 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Lembrete de assuntos relevantes: a fim de maximizar a saúde dos acionistas, agentes de acionistas e demais participantes, os acionistas e agentes de acionistas participantes da reunião devem passar pelos procedimentos de registro de assembléias e assuntos relacionados, em estrita conformidade com os requisitos de prevenção de epidemias e métodos de registro de assembléias registrados no edital da assembleia.
Medidas de prevenção de epidemias: 1. Por se tratar de um período importante para a prevenção e controle da epidemia de pneumonia por coronavírus novo, a fim de implementar rigorosamente os requisitos relevantes de prevenção e controle epidêmico e manter a saúde e segurança dos acionistas e agentes dos acionistas, recomenda-se que os acionistas dêem prioridade à participação nesta assembleia acionária por votação on-line. 2. A empresa fará webcast da reunião no local para facilitar a participação dos acionistas na assembleia geral. 2. Os accionistas que necessitem de participar na assembleia local devem tomar medidas de protecção eficazes, cooperar com os requisitos no local e aceitar os trabalhos de prevenção de epidemias relevantes, tais como verificação de identidade e registo de informações, detecção de temperatura corporal e apresentação dos resultados dos testes de ácido nucleico. Se apresentarem sintomas como febre ou não cumprirem os requisitos de prevenção e controlo de epidemias, não poderão participar na assembleia local de accionistas. 3. A fim de maximizar a saúde dos acionistas, agentes de acionistas e demais participantes, se acionistas ou agentes de acionistas das principais áreas afetadas pela epidemia, áreas de médio e alto risco não puderem comparecer à reunião no local devido às necessidades de prevenção e controle epidêmico, sugere-se a participação na assembleia geral de acionistas por votação on-line. 4. A assembleia geral de acionistas é realizada em Kunming. Os acionistas que participam na assembleia geral devem estar atentos e cumprir com as disposições e requisitos da Kunming sobre declaração, isolamento e observação do estado de saúde durante a prevenção e controle de epidemias. Tendo em vista a situação atual de prevenção e controle epidêmico e as políticas podem mudar a qualquer momento, os acionistas presentes na reunião devem confirmar os requisitos mais recentes de prevenção epidêmica antes de viajar. Acionistas ou agentes de acionistas podem consultar as informações de áreas de médio e alto risco na China no site do Conselho de Estado (site: http://bmfw.www.gov.cn./yqfxdjcx/index.html ）。 5. Por exemplo, acionistas presentes na reunião ou representantes dos acionistas
O número de administradores atingiu o limite máximo especificado pelos departamentos governamentais relevantes no dia da assembleia de acionistas, de acordo com os requisitos de prevenção e controle de epidemias, que entrarão no local de acordo com o princípio do “primeiro login, primeiro entrar”. Acionistas ou agentes de acionistas subsequentes presentes na assembleia podem não ser capazes de entrar no local da reunião, mas ainda podem votar através de votação on-line. Se houver outros arranjos de trabalho de prevenção de epidemias no local, entenda, apoie e coopere. 6. A empresa cumprirá rigorosamente os requisitos de prevenção e controle epidêmico dos departamentos governamentais relevantes e tomará medidas de prevenção e controle epidêmico para acionistas no local ou agentes dos acionistas sob a orientação e supervisão dos departamentos governamentais relevantes. Tendo em vista a situação atual de prevenção e controle de epidemias e políticas podem mudar a qualquer momento, se acionistas ou agentes dos acionistas quiserem participar da reunião no local, recomenda-se digitalizar o applet wechat com antecedência para se inscrever na reunião.
Informações de base da reunião
I) Tipo e sessão da assembleia de accionistas
Assembleia Geral Anual 2021
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
III) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
IV) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:00 em Maio 17, 2022
Local de encontro: sala de conferências 2, Shimao Shiyu Hotel, Central Yunnan, Kunming, Yunnan
(V) data de início e fim do sistema de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai Hora de início e término da votação on-line: a partir de 17 de maio de 2022
A 17 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(VI) os procedimentos de votação de negociação de margem, refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores, envolvendo negociação de margem, negócios de refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e a votação de ações de Xangai conectam investidores, devem ser implementados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da bolsa de valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
(VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
nada
1,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série do accionista votante nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1. Provisão para imparidade de ativos e imparidade de crédito em 2021 √
Movimento
2 sobre ajustar o plano de gestão de ativos a pagar à Yunnan Dianzhong Venture Capital Co., Ltd. √
Proposta relativa aos juros de mora
3. Relatório financeiro anual da empresa em 2021 √
4. Proposta sobre as perdas pendentes atingindo um terço do total pago em capital social √
5. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
6 relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo √
7 proposta de não distribuição de lucros em 2021 √
8 proposta de garantia externa da empresa em 2022 √
Pedido de crédito integral em 2022 de bancos e outras instituições financeiras √
Movimento de 9 graus
10 proposta sobre o plano anual de remuneração e subsídios dos administradores da empresa 2022 √
11 proposta sobre o plano anual de remuneração 2022 dos supervisores da empresa √
12. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
13. Relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 √
A reunião também ouvirá o relatório anual 2021 dos diretores independentes da empresa
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas deliberadas nesta reunião foram deliberadas e aprovadas na 33ª reunião do 8º Conselho de Administração e na 24ª Reunião do 8º Conselho de Supervisão. Para mais detalhes, a empresa divulgou-as no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) no mesmo dia em que este anúncio foi anunciado. E anúncios e relatórios relevantes sobre os meios de divulgação de informações legais da empresa.
Os materiais da reunião da assembleia de acionistas serão divulgados no site da Bolsa de Valores de Xangai antes da reunião de acionistas.
2. Resolução especial: 8
3. Propostas de votação separada para pequenos e médios investidores: 1, 2, 7, 8, 10, 13
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: 2
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Yunnan Dianzhong Industrial Development Group Co., Ltd
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
2,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(II) os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(III) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(IV) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
3,Participantes nas reuniões
(I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Data de registo das existências
A share Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) ST fácil de ver 2022 / 5 / 10
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
(III) advogados empregados pela empresa.
IV) Outro pessoal.
4,Método de registo das reuniões
(I) se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, a inscrição será tratada com base na cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), no cartão de conta de estoque e no cartão de identificação do representante legal; Se o representante legal confiar a outros para participar da reunião, ele deve se registrar com a força da cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), o cartão de conta de estoque, a procuração do representante legal e o cartão de identificação do participante.
(II) os acionistas individuais que compareçam pessoalmente à reunião devem se registrar com seu cartão de conta de ações e cartão de identificação; Se um agente for confiado para participar da reunião, a inscrição será feita com base em seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de conta de estoque do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal.
(III) hora de inscrição: 17 de maio de 2022 (10:00-13:30).
(IV) local de inscrição: sala de conferências 2, Shimao Shiyu Hotel, Central Yunnan, Kunming, Yunnan
5,Outros assuntos
I) Modo de participação na reunião
Tendo em vista a atual situação de prevenção de epidemias na China, a empresa proporcionará conveniência aos acionistas que participam da assembleia geral de acionistas e proporá que os acionistas dêem prioridade à participação na assembleia geral anual de acionistas através de reunião on-line e votação através de votação on-line.
A fim de organizar melhor a reunião no local, a empresa recomenda que os acionistas presentes na assembleia geral de acionistas no local digitalizem o applet wechat com antecedência para se inscrever na reunião no local. As inscrições para reuniões no local estarão abertas a partir de sexta-feira, 29 de abril de 2022.
Método de participação 1: a empresa fornecerá serviços de conferência on-line aos acionistas que se inscreverem para a reunião através da plataforma on-line.
https://www.yuediaoyan.com./research/index.php/Home/Live/roadshowdetail/id/4674
Método de participação 2: use o wechat para digitalizar o seguinte código QR, fazer login em “sobre pesquisa” de acordo com o prompt e autorização, e selecionar participação on-site ou on-line para participar da assembleia geral de acionistas.
Em caso de problemas técnicos, entre em contato: 075586570817, 1392830994
II) Lembrete das questões pertinentes
1. Por se tratar de um período importante para a prevenção e controle da epidemia de pneumonia por coronavírus novo, a fim de implementar rigorosamente os requisitos relevantes de prevenção e controle epidêmico e manter a saúde e segurança dos acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia, recomenda-se que os acionistas dêem prioridade à participação na assembleia por votação on-line. A empresa fará webcast da reunião no local para facilitar a participação dos acionistas na assembleia geral.
2. Os accionistas que necessitem de participar na assembleia local devem tomar medidas de protecção eficazes, cooperar com os requisitos no local e aceitar os trabalhos de prevenção de epidemias relevantes, tais como verificação de identidade e registo de informações, detecção de temperatura corporal e apresentação dos resultados dos testes de ácido nucleico. Se apresentarem sintomas como febre ou não cumprirem os requisitos de prevenção e controlo de epidemias, não poderão participar na assembleia local de accionistas.
3. A fim de maximizar a saúde dos acionistas, agentes de acionistas e demais participantes, se acionistas ou agentes de acionistas das principais áreas afetadas pela epidemia, áreas de médio e alto risco não puderem comparecer à reunião no local devido às necessidades de prevenção e controle epidêmico, sugere-se a participação na assembleia geral de acionistas por votação on-line.
4. A assembleia geral de acionistas é realizada em Kunming. Os acionistas que participam na assembleia geral devem estar atentos e cumprir com as disposições e requisitos da Kunming sobre declaração, isolamento e observação do estado de saúde durante a prevenção e controle de epidemias. Tendo em vista a situação atual de prevenção e controle epidêmico e as políticas podem mudar a qualquer momento, os acionistas presentes na reunião devem confirmar os requisitos mais recentes de prevenção epidêmica antes de viajar. Acionistas ou agentes de acionistas podem consultar as informações de áreas de médio e alto risco na China no site do Conselho de Estado (site: http://bmfw.www.gov.cn./yqfxdjcx/index.html ）。
5. Se o número de acionistas ou agentes de acionistas presentes na assembleia tiver atingido o limite máximo especificado pelos departamentos governamentais relevantes no dia da assembleia geral, de acordo com os requisitos de prevenção e controle de epidemias, eles entrarão na assembleia de acordo com o princípio do “primeiro login, primeiro entrar”, e os acionistas ou agentes de acionistas subsequentes presentes na assembleia podem não poder participar, mas ainda assim podem votar através de votação on-line. Se houver outros arranjos de trabalho de prevenção de epidemias no local, entenda, apoie e coopere.
6. Nossa empresa
