Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de administração
Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) (doravante denominada “a sociedade” ou “ações de fácil visualização”) desempenhou as funções atribuídas pela assembleia geral de acionistas e implementou fervorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras leis e regulamentos e disposições pertinentes. O conselho de administração levou firmemente a Yijian a realizar reformas orientadas para o mercado, reformular a construção do sistema de controle interno, promover a eliminação de riscos e a transformação do desenvolvimento e promover a melhoria da capacidade de operação sustentável da empresa. O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Operação da empresa durante o período de relato
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional total de 884816100 yuan, um lucro total de -744189400 yuan, um lucro líquido de -741170100 yuan, e um lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe de -713685800 yuan. No final do período de relatório, os ativos totais da empresa foram 1915053300 yuan, um ativo líquido de -5070835100 yuan e um ativo líquido atribuível à empresa-mãe de -4971656800 yuan.
Os ativos líquidos finais auditados da empresa em 2021 foram negativos, e o relatório de auditoria sem parecer foi emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial). De acordo com as disposições relevantes do artigo 9.3.11 das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em janeiro de 2022), a listagem das ações da empresa será encerrada. Para a descrição da saída da empresa, consulte a descrição especial de ações fáceis de ver na saída divulgada no mesmo dia deste relatório. 2,Conclusão dos trabalhos do Conselho de Administração em 2021
(I) Conclusão dos principais trabalhos do conselho de administração
1. Revisar os estatutos e melhorar a estrutura de governança corporativa
Em 2021, a empresa retirou a “autorização” sem princípios, alterando os estatutos sociais, padronizando a gestão financeira, completando a construção da festa no capítulo e esclarecendo a autoridade do comitê do Partido, da administração, do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas. Ao mesmo tempo, face à renúncia de alguns diretores, supervisores e gerentes seniores e à estrutura imperfeita de governança corporativa, a empresa elegeu 7 diretores, 4 supervisores e nomeou 4 gerentes seniores de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos para melhorar a estrutura de governança. Os membros do conselho de administração da empresa realizam seu trabalho de acordo com o regulamento interno do conselho de administração, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras regras relevantes, participam ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa, analisam cuidadosamente várias propostas e implementam seriamente várias resoluções da assembleia geral de acionistas.
2. Destacar a orientação estratégica e preparar o plano estratégico de desenvolvimento para o 14º plano quinquenal
A empresa fortaleceu o design de alto nível, visando aos problemas existentes no estágio inicial, como a fraca base de negócios, problemas proeminentes deixados pela história, falta de modelo de negócios eficaz, baixa comercialização de conquistas científicas e tecnológicas de patentes e fraca equipe de marketing. A empresa iniciou a preparação do plano estratégico de desenvolvimento do “14º plano de cinco anos”, estabeleceu uma equipe de preparação de planejamento, aderiu à promoção da democracia, pedindo conselhos e brainstorming, guiado por “foco de negócios, redução de custos e aumento de eficiência, desenvolvimento inovador”, e assumiu a liderança em servir o desenvolvimento de alta qualidade da cadeia de suprimentos da cadeia industrial Yunnan e gradualmente promovendo o desenvolvimento seguro da cadeia de suprimentos industrial regional como o ponto de avanço para se concentrar ainda mais no desenvolvimento dos negócios da cadeia de suprimentos e otimizar o layout industrial, Esclareça a direção de desenvolvimento de negócios de ciência e tecnologia. Durante o período de relatório, a empresa concluiu a preparação do “14º plano de cinco anos” plano estratégico de desenvolvimento da Yijian Co., Ltd.
3. Fortalecer a governança corporativa e melhorar a construção do sistema de controle interno
Durante o período de relatório, a empresa fez a gestão geral, estabeleceu recentemente o departamento de auditoria e o departamento jurídico e de risco, melhorou o sistema de controle de risco, melhorou o mecanismo de comunicação, reforçou a supervisão de auditoria e melhorou continuamente o nível de governança corporativa. Em termos de retificação de defeitos de controle interno, a empresa formulou objetivos e tarefas de retificação, contratou contadores públicos certificados Yunnan Caizhi (parceria geral) na forma de licitação pública para orientar a construção do sistema de controle interno da empresa, e todos os funcionários estudaram e divulgaram os documentos do sistema de controle interno; A empresa lançou oficialmente a operação experimental do sistema interno no quarto trimestre de 2021, otimizou continuamente o manual de controle interno e recentemente construídos e revisados 44 sistemas de gerenciamento, incluindo gerenciamento de riscos e sistema de gerenciamento de controle interno. Em termos de governança corporativa, durante o período analisado, a empresa elegeu sucessivamente diretores e supervisores, nomeou gerentes seniores e melhorou a estrutura de governança corporativa; O conselho de administração, supervisores e reuniões de comunicação da alta administração têm sido realizadas por muitas vezes para fortalecer a comunicação entre os níveis de gestão; Otimizar o modo de governança das subsidiárias e melhorar seu entusiasmo de trabalho e operação e competitividade no mercado. Em termos de gestão interna, a empresa aderiu à orientação estratégica e iniciou a elaboração do “14º plano quinquenal” plano estratégico de desenvolvimento; Revisou o sistema administrativo e de recursos humanos, construiu as normas de gestão de recursos humanos e construção e padronizou ainda mais a gestão interna da empresa; Em termos de estrutura organizacional, a empresa criou novos departamentos, como departamento de trabalho de massas partidárias, escritório de inspeção disciplinar e supervisão, departamento de ativos e direitos de propriedade, departamento de estratégia e investimento, e reforçou as funções de supervisão interna e gerenciamento de ativos. 4. Realizar ativamente auto-inspeção e cooperar ativamente com a investigação, e esforçar-se para promover a recuperação dos direitos do credor relacionado de participações jiutianas
Tendo em vista a ocupação de capital auto-confessada da Yunnan Jiutian Investment Holding Group Co., Ltd. (doravante denominada “Jiutian holding”), a empresa protege os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas através de vários meios, estabelece uma equipe especial de liquidação, emprega contadores e advogados para realizar conjuntamente auditoria especial com a empresa, realiza ativamente auto-inspeção, realiza verificação especial sobre os ativos e ocupação de capital da Jiutian holding e mantém comunicação com as autoridades reguladoras; Em 19 de abril de 2022, a empresa recebeu o aviso prévio de punição administrativa e proibição de entrada no mercado (doravante referido como o “aviso”) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referido como “CSRC”). De acordo com o fato de que a empresa é suspeita de violar a lei no aviso e em combinação com o auto-exame da empresa, A empresa constatou que, exceto as quatro empresas mencionadas na carta das participações Jiutian e 21 empresas como a Youdian fat Technology Co., Ltd. mencionadas na notificação, todas elas são empresas afiliadas controladas por participações Jiutian que realizam fraudes. Portanto, a empresa reconheceu o saldo dos direitos do credor e dívidas de 21 empresas, como a Youdian fat technology, como o saldo dos direitos do credor e dívidas a receber das participações jiutianas. Ao mesmo tempo, a empresa colaborou ativamente com os trabalhos de investigação da autoridade competente, apresentou as informações coletadas sobre ativos de detenção Jiutian e outras informações relevantes à autoridade competente para auxiliar na investigação e promoveu a recuperação dos direitos de credor conexos da participação Jiutian. De acordo com os dados coletados pela empresa através do auto-exame durante o processo de arquivamento de caso e investigação com o órgão de segurança pública, o valor recuperável dos ativos de detenção de nove dias deve ser de cerca de 220 milhões de yuans.
A partir da data de divulgação deste anúncio, a Jiutian Holdings não cumpriu sua obrigação de explicar a hora, quantidade e trajetória de ocupação de capital de acordo com os requisitos regulamentares, e não reembolsou nenhum capital.
5. Promover ativamente a cobrança dos direitos do credor e fazer um bom trabalho na prevenção do vento e da dívida
A empresa criou um grupo de trabalho para cobrar pagamentos em atraso e criou várias equipes de cobrança para cada projeto de pagamentos em atraso para cobrar ativamente pagamentos em atraso. Ao compactar a principal responsabilidade da compensação subsidiária, formular esquemas de compensação de acordo com diferentes objetos de compensação, usar medidas multicanal, como verificação de conta, garantia de melhoria de crédito, visita de campo e litígio para coletar, e tomar vários meios para proteger os direitos e interesses legítimos da empresa. Durante o período de relatório, a empresa alcançou resultados faseados na cobrança de alguns pagamentos em atraso, assinou a carta de mediação civil com a Jinzhou Electric Power e suas partes relacionadas e recuperou mais de 30 milhões de yuans em atraso; Ao mesmo tempo, a empresa manteve boa comunicação com acionistas e instituições financeiras, concluiu o reembolso do capital do empréstimo e juros das instituições financeiras durante o período de relato com o apoio de acionistas estatais e implementou a renovação das dívidas devidas.
6. fortalecer o controle de custos e realizar redução de custos e aumento da eficiência
Durante o período de relatório, a empresa ajustou e otimizou a estrutura organizacional, clarificou as funções e responsabilidades de cada departamento e otimizou e agilizou a força de trabalho. Ao mesmo tempo em que reduzimos os custos de mão-de-obra, retemos o pessoal principal e formamos uma equipa que “enfatiza o espírito partidário, pode suportar dificuldades e travar duras batalhas”; Pesquisar e promover a otimização de negócios e promoção de empresas afiliadas, e recuperar o investimento patrimonial de algumas sociedades anônimas com operação ineficiente e supervisão fraca; Reduza as despesas de escritório e reduza ainda mais os custos operacionais da empresa integrando a área alugada dos edifícios de escritórios e padronizando o processo de reembolso da viagem de negócios. Por outro lado, a empresa revisou e melhorou o sistema de gestão salarial, abriu os canais para a promoção vertical do emprego dos funcionários e promoção horizontal do grau salarial, ligou o nível de renda salarial com o desempenho operacional anual do Departamento e da empresa, estimulou totalmente o entusiasmo dos funcionários, melhorou a eficiência da operação e gestão e realmente realizou o objetivo de reduzir custos e aumentar a eficiência.
7. Esforçar-se pelo apoio dos acionistas e aliviar a pressão da operação
A empresa se comunica ativamente com os acionistas, se esforça para o apoio ao desenvolvimento dos principais acionistas e faz todos os esforços para resolver oportunamente o risco de pagamento devido de passivos financeiros. Durante o período de relatório, o acionista controlador da empresa, Yunnan Industrial Investment Holding Group Co., Ltd. (doravante referido como “Yunnan Industrial Investment Group”), resolveu o risco de reembolso da dívida para a empresa e suas subsidiárias por muitas vezes, ajudou a empresa a aliviar a pressão de câmbio rígido e capital e apoiou o desenvolvimento da empresa e suas subsidiárias fornecendo empréstimos, garantias e hipotecas de ativos. Em 2021, o Yunnan Industrial Investment Group forneceu à empresa um saldo de empréstimo de 8292110 milhões de yuans, incluindo assistência financeira de 6892110 milhões de yuans. Na data do relatório, o saldo dos empréstimos do grupo de investimentos Yunnan era de RMB 8,51 milhões.
8. Estabelecer regras e regulamentos e manter ativamente relações com investidores
Durante o período de relato, a empresa formulou o sistema de gestão de relações com investidores de acordo com a lei e revisou e melhorou o sistema de gestão de divulgação de informações, o sistema de gestão de registos de informação privilegiada e o sistema de gestão de utilizadores externos de informações para garantir a abertura, imparcialidade e equidade da divulgação de informações da empresa. A empresa continuou a fortalecer a gestão das relações com investidores e respondeu às perguntas dos investidores através da linha direta de consulta aos investidores, interação SSE E, e-mail e outros canais. Em maio de 2021, a empresa participou do “dia de recepção coletiva on-line 2021 para investidores de empresas cotadas na província de Yunnan”, comunicou-se com os investidores sobre questões de preocupação e construiu ativamente um relacionamento interativo benigno com os investidores.
9. Aprender lições, refletir profundamente e continuamente melhorar o nível de divulgação de informações
A empresa não divulgou o relatório anual de 2020 dentro do prazo legal e foi submetida a investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China devido à divulgação ilegal de informações. A Bolsa de Valores de Xangai tomou uma decisão disciplinar de condenação pública aos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a tempo, e registrou-a no arquivo de integridade da empresa listada. A CSRC também divulgou no edital que a principal pessoa responsável que não divulgou o relatório anual de 2020 dentro do cronograma pretende aplicar a correspondente punição administrativa. A empresa reflete profundamente, tira lições, refina medidas de retificação e melhora continuamente o nível de divulgação de informações da empresa. Em 2021, a empresa concluiu a preparação de quatro relatórios regulares, incluindo relatório anual 2020, relatório semestral 2021 e relatório trimestral, e divulgou 137 anúncios temporários para melhorar continuamente a qualidade da divulgação de informações e salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos investidores.
10. Convocação da reunião e implementação das resoluções do conselho de administração
Em 2021, o conselho de administração tomou decisões sobre questões importantes de acordo com as leis e regulamentos, tendo realizado 21 reuniões e considerado 66 tópicos ao longo do ano. De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, o conselho de administração da sociedade toma decisões estritamente dentro do âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas, desempenha com seriedade as funções do conselho de administração e executa o conteúdo das deliberações da assembleia geral de acionistas uma a uma. Em 2021, o conselho de administração propôs e convocou 8 reuniões
A assembleia geral de acionistas, incluindo uma assembleia geral anual e sete assembleias gerais extraordinárias, deliberaram e adotaram 27 tópicos. Consulte o apêndice para o trabalho diário específico do conselho de administração.
(II) trabalho do conselho de administração durante o recesso
1. Aplicar a disciplina, otimizar e ajustar a estrutura do pessoal
Diante da pressão da elaboração do relatório anual e divulgação de informações em 2020, o presidente da empresa realizou muitas reuniões para mobilizar os funcionários da empresa, chamar os funcionários a prestar atenção à disciplina política e disciplina organizacional, e organizar pessoal em posições-chave para conversar; Fortalecer a formação e a nomeação ousada de funcionários que “enfatizam o espírito partidário, podem suportar dificuldades e lutar duras batalhas”. O comitê do partido da empresa otimizou e ajustou ainda mais a estrutura da equipe de quadros de acordo com o desempenho e a investigação da equipe de quadros de nível médio no período-chave de “dívida à prova de vento”.
2. Fortalecer a liderança e rapidamente formular e implementar planos de emergência
Diante de vários riscos, o comitê do Partido e o conselho de administração da empresa responderam positivamente, criaram vários grupos de trabalho liderados pelo secretário do comitê do Partido e pelo presidente do conselho de administração da empresa para diferentes categorias de risco, classificar os nós de risco enfrentados pelas ações facilmente vistas ao longo do ano, realizar pré-pesquisa e pré-julgamento sobre os riscos, esclarecer a sequência de eliminação de riscos, estudar oportunamente e formular o plano de emergência para emergências, realizar ativamente trabalhos relevantes e promover a eliminação de riscos de acordo com o plano e as etapas, Assegure-se de que todos os tipos de riscos possam ser tratados a tempo.
3. Destaque a educação da história do partido e fortaleça de forma abrangente a construção do partido
A empresa estudou cuidadosamente, implementou e entendeu a série de discursos importantes do secretário geral Xi Jinping e estudou as instruções importantes do comitê provincial do Partido Yunnan e do governo provincial, bem como o espírito de instruções importantes e instruções de departamentos superiores relevantes. Tomar o estudo e implementação do espírito da Sexta Sessão Plenária do 19º Comitê Central do PCC como uma tarefa política importante, compreender profundamente o significado decisivo do “dois establishment”, realizar solidamente o estudo e educação da história do partido, realizar as palestras do partido e a vida organizacional especial das organizações do Partido em todos os níveis, e esforçar-se para fortalecer a construção de organizações populares do partido e membros do partido. Em 2021, a empresa estabeleceu o comitê do Partido e a Comissão de Inspeção Disciplina pela primeira vez, e a construção do partido e a construção da organização partidária de base estavam no caminho certo. A empresa estabeleceu recentemente o departamento de trabalho das massas partidárias, o escritório de inspeção disciplinar e supervisão e outros departamentos de trabalho. O comitê do Partido da empresa estabeleceu a filial de base do Partido na sede da empresa e a organização partidária na subsidiária holding, completando a construção do partido no capítulo. Ao mesmo tempo, sob a orientação da construção do Partido, estudar e resolver grandes problemas, e efetivamente integrar a construção do partido em todos os elos de governança corporativa, que se tornou uma garantia sólida para a empresa superar dificuldades e evitar dívidas eólicas.
(III) trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Existem quatro comitês especiais sob o conselho de administração: Comitê de Auditoria, Comitê de Indicação, Comitê de Salários e Avaliação e Comitê de Estratégia, que fornecem pareceres científicos e profissionais e suplementos para a tomada de decisão do conselho de administração e promovem o funcionamento eficiente e a tomada de decisão científica do conselho de administração. Em 2021, os comitês especiais do conselho de administração realizaram 19 reuniões para revisar e expressar seus pareceres sobre assuntos importantes, como relatórios periódicos, transações com partes relacionadas, empréstimos, garantias externas, alteração da nomeação de empresas de contabilidade, qualificação de diretores e gerentes seniores. A auditoria financeira e outras questões importantes forneceram sugestões importantes. O desempenho do comitê especial do conselho de administração é o seguinte:
1. Conselho de Contas
Em 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa desempenhou plenamente as funções de auditoria e supervisão do comitê de auditoria, de acordo com os estatutos sociais, regras detalhadas para o trabalho do comitê de auditoria e outros regulamentos relevantes. Realizou 10 reuniões sucessivas para revisar os relatórios financeiros da empresa e expressar opiniões, supervisionar e avaliar o trabalho das instituições de auditoria externa, orientar a auditoria interna, avaliar a eficácia do controle interno, revisar as principais transações com partes relacionadas da empresa Questões importantes como empréstimos, garantia externa, mudança de política contábil, mudança de empresa de contabilidade, etc.
