Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o Conselho de Supervisores de Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) (doravante designado por “a empresa”) supervisionou a operação jurídica da empresa, as atividades comerciais, o estado financeiro e o desempenho dos diretores e gerentes seniores de acordo com as disposições e requisitos da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos relevantes, dos estatutos sociais e do regulamento interno do Conselho de Supervisores, com a atitude de diligência e diligência, e deu pleno jogo à supervisão, inspeção A função de supervisão resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas e promoveu o funcionamento padronizado da empresa. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Informações básicas do conselho de supervisores
O 8º conselho original de supervisores da empresa foi composto por três supervisores representativos não funcionários Zhang JIhang, Wu Yu e fã Hongping e dois supervisores representativos de funcionários Chen Min e LV Ling Zhang JIhang foi eleito como presidente do conselho de supervisores.
Em 27 de setembro de 2021, o congresso de funcionários da empresa elegeu Zhang Ruijiang e Yang Yaru como supervisores de funcionários do oitavo conselho de supervisores. Em 25 de outubro de 2021, Liu Juan e Zheng Yongyong foram eleitos como supervisores não empregados da empresa na sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. No mesmo dia, a 17ª reunião do 8º conselho de supervisores elegeu Liu Juan como presidente do conselho de supervisores.
O atual oitavo conselho de supervisores da empresa é composto por três supervisores não representantes de funcionários Liu Juan, fã Hongping e Zheng Yongyong e dois supervisores representantes de funcionários Zhang Ruijiang e Yang Yaru. Liu Juan serve como presidente do conselho de supervisores.
2,Reuniões do Conselho de Supervisores
I) Reuniões do Conselho de Supervisores
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou 13 reuniões (incluindo 1 reunião de votação in loco, 7 reuniões in loco combinadas com reuniões de votação de comunicação e 5 reuniões de votação de comunicação) para considerar 28 propostas. A convocação e convocação de todas as reuniões do conselho de supervisores foram de acordo com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais. Os pormenores da reunião são os seguintes:
Hora e modo da reunião
A oitava sessão do conselho de supervisores em 2021
No dia 13 de janeiro, a 9ª Conferência Indústria Factoring Co., Ltd. realizou a votação de comunicação sobre o pagamento do saldo da compra de habitação
Proposta relativa à titularização de activos (ABS)
1. Sobre a empresa e suas subsidiárias em 2021
Utilizar os seus fundos próprios para a gestão de numerário
Proposta de
O 8º Conselho de Supervisores em 2021 Sobre a empresa e
Na 10ª reunião de 25 de março, a subsidiária alugou espaço de escritório a partidos relacionados para votar sobre comunicação
3. Sobre a previsão e Yunnan em 2021
Dianzhong Venture Capital Co., Ltd.
Proposta relativa à operação de acções comuns
1. Relatório Anual 2020 da empresa e seu
Resumo
2. Demonstração financeira da empresa em 2020
Relatório
3. Sobre a provisão de ativos menos em 2020
Proposta sobre reservas de valor e reservas de imparidade de crédito
4. Relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021
Texto integral e seu texto
5. Sobre o plano de nenhum lucro em 2020
Proposta relativa à distribuição dos lucros
6. Revisão do conselho de administração sobre incapacidade de expressar opiniões
Descrição especial do relatório contabilístico
O 8º Conselho de Supervisores em 2021 Relatório sobre o preço da 11ª reunião de votação in loco da avaliação de controle interno da empresa em 2020 no dia 3 de julho
8. Controle interno do conselho de administração sobre opiniões negativas
Instruções especiais para a elaboração do relatório de auditoria
9. Trabalho do conselho de supervisores em 2020
Relatório
10. Plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2021
Proposta de planeamento
11. Sobre transações com partes relacionadas da empresa
Proposta de ratificação
12. Sobre a empresa e seus acionistas como subsidiárias
O financiamento é garantido pela empresa aos acionistas
Proposta relativa à concessão de contragarantia e transacções com partes relacionadas
13. Proposta de alteração da política contabilística
Em 2021, o 8º Conselho de Supervisores deliberau e adotou o relatório e resumo da 12ª reunião da comunicação conjunta in loco da empresa no primeiro semestre de 2021 em 22 de agosto
Sobre a empresa e Yunnan Zhongli hengzhong
Em 2021, o oitavo conselho de supervisores forneceu garantia para financiamento da cadeia de suprimentos, e o voto de comunicação da empresa forneceu contragarantia e garantia de partes relacionadas a Dian Zhongli Heng na 13ª reunião em 26 de agosto
Proposta de transacção
A oitava sessão do conselho de supervisores em 2021
Na 14ª Reunião de 2 de setembro, o financiamento central da cadeia de suprimentos Yunnan forneceu garantia e a empresa de votação de comunicação forneceu contragarantia ao Yunnan Industrial Investment Group
Proposta relativa a operações de seguros e de partes coligadas
1. Sobre a nomeação de Liu Juan para a oitava sessão da empresa
Votação de comunicação sobre a proposta de candidatos a supervisores do oitavo conselho de supervisores em 2021
15.a sessão 30 de Setembro Sobre a nomeação de Zheng Yongyong como o oitavo membro da empresa
Proposta sobre candidatos a supervisores da segunda sessão do conselho de supervisores
O relatório da empresa relativo ao terceiro trimestre de 2021 emitido pelo 8º Conselho de Supervisores em 2021 foi votado na 16ª reunião de 21 de outubro
Em 2021, o 8º conselho de supervisores votou a proposta de eleger Liu Juan como presidente do 8º conselho de supervisores na 17ª reunião da empresa em 25 de outubro
A oitava sessão do Conselho de Supervisores em 2021 votou a proposta da 18ª Reunião no dia 22 de novembro
Em 2021, a 19ª reunião do oitavo conselho de supervisores sobre a comunicação conjunta in loco sobre o penhor de capital próprio das subsidiárias solicitou prorrogação de financiamento, que foi votada pelos acionistas da empresa
Proposta relativa à concessão de garantia de melhoria do crédito
Em 2021, a oitava sessão do Conselho de Supervisores votou sobre a proposta de provisão de fundos por parte do acionista controlador para a empresa na 20ª reunião de 7 de dezembro
Em 2021, o 8º Conselho de Supervisores votou a proposta de que o acionista controlador pretende prestar assistência financeira à empresa na 21ª Reunião de 20 de dezembro
(II) a participação dos membros do 8º Conselho de Supervisores é a seguinte:
Durante o período analisado, os membros do oitavo conselho de fiscalização da empresa participaram das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas por muitas vezes, entenderam e participaram da tomada de decisão dos principais assuntos da empresa, supervisionaram se a convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas cumpriam os regulamentos pertinentes e supervisionaram de forma abrangente o funcionamento da empresa.
Nome e cargo de supervisor número de vezes que compareceram ao conselho de administração como delegados sem direito de voto durante o mandato número de vezes que compareceram à assembleia geral de acionistas durante o mandato
Liu Juan, presidente do conselho de supervisores 6 1
Fan Hongping, supervisor não empregado 19 6
Zheng Yongyong, supervisor não empregado 6 1
Zhang Ruijiang funcionário supervisor 7 1
Yang Yaru supervisor de funcionários 7 1
Zhang JIhang, ex-presidente do conselho de supervisores 12 5
Wu Yuyuan, supervisor não empregado 20
LV Ling, antigo supervisor dos trabalhadores 11 6
Chen Min, antigo supervisor de funcionários 11 6
3,Supervisão-chave e preocupações do conselho de supervisores
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, o conselho de supervisores assistiu às reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com os requisitos da lei das sociedades, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de supervisores e das leis e regulamentos relevantes, e supervisionou o funcionamento da empresa. Durante o período analisado, a convocação e convocação do conselho de administração atendeu às disposições pertinentes, e as deliberações sobre assuntos importantes da sociedade atenderam aos requisitos da lei das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais; Os diretores e gerentes seniores da empresa são diligentes e conscienciosos em seu trabalho em 2021, e implementam fervorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, sem prejudicar os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas.
II) Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores supervisionou e inspecionou a situação financeira da empresa em 2021, participou muitas vezes das reuniões de comunicação entre diretores, supervisores e alta direção, participou na discussão de questões importantes, realizou comunicação especial com a direção da empresa sobre as questões de auditoria dos relatórios regulares, continuou a supervisionar e instar a administração da empresa a promover a elaboração de relatórios regulares e revisar cuidadosamente os relatórios regulares da empresa. O conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai.Os Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) auditaram as demonstrações financeiras anuais da empresa de 2021 e emitiram um relatório de auditoria que não pôde expressar uma opinião. O conselho de supervisores não constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual de 2021 violasse as disposições de confidencialidade.
(III) revisão do relatório de avaliação do controlo interno da empresa
O conselho de supervisores analisou o relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021 e o relatório de auditoria de controle interno emitido por Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial). Durante o período de relatório, a empresa realizou ativamente a correção de defeitos para os defeitos de controle interno encontrados na fase inicial, e a empresa estabeleceu um sistema de controle interno alinhado com as necessidades de gestão da empresa para garantir o funcionamento padronizado da gestão da empresa. O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
IV) liquidação de transacções com partes relacionadas e créditos conexos
O conselho de supervisores supervisionou e verificou as transações com partes relacionadas da empresa em 2021. O conselho de supervisores da empresa acreditava que as transações com partes relacionadas da empresa durante o período de relato atenderam às reais necessidades da operação da empresa, o preço das transações era justo e razoável, os procedimentos de tomada de decisão eram legais e conformes, não havia violação de leis e regulamentos, estatutos e outras disposições relevantes, e não houve prejuízo aos interesses da empresa e acionistas.
No estágio inicial, a empresa recebeu uma carta do acionista Yunnan Jiutian Investment Holding Group Co., Ltd. (doravante referido como “Jiutian holding”), que dizia que a partir de 20 de junho de 2021, Jiutian Investment Holding Group Co., Ltd
