Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) directores independentes
Sobre a 33ª reunião do 8º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Como diretor independente da Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) (doravante denominada “a empresa”), analisei as propostas relevantes consideradas na 33ª reunião do oitavo conselho de administração da empresa de acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas n.º 8 – requisitos regulamentares para bolsas de capital e garantias externas de empresas cotadas, os estatutos sociais e as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, Com base na posição objetiva e imparcial, após revisão dos materiais relevantes apresentados pela empresa, os pareceres independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 33ª reunião do oitavo conselho de administração são os seguintes:
1,Pareceres sobre revisão independente da provisão para imparidade e provisão para imparidade de ativos em 2021
Como diretor independente da empresa, em uma atitude prudente e responsável, revisamos antecipadamente os assuntos sobre a provisão para imparidade, concordamos em submetê-los ao conselho de administração da empresa para deliberação, e expressamos opiniões independentes sobre o assunto da seguinte forma: a provisão para imparidade da empresa e de suas subsidiárias está em conformidade com os regulamentos relevantes e a situação real da empresa, reflete de forma mais objetiva e justa o status financeiro e o valor dos ativos da empresa e de suas subsidiárias, e garante a autenticidade e precisão das informações financeiras, O processo decisório é legal e eficaz, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e dos accionistas, estando acordado que a sociedade e as suas filiais retirem reservas de imparidade de acordo com os requisitos das normas contabilísticas das empresas empresariais e do sistema contabilístico da sociedade.
2,Pareceres independentes sobre o ajustamento dos juros pecuniários devidos ao plano de gestão de ativos da Yunnan Dianzhong Venture Capital Co., Ltd
A empresa ajustou os juros de mora devidos à Yunnan Dianzhong Venture Capital Co., Ltd. no plano de gestão de ativos, tomando o valor vencido como base para o cálculo dos juros de mora e a taxa de juros calculada de acordo com 4 vezes a taxa de juros de cotação do mercado de empréstimos no mesmo período publicado pelo centro de empréstimos interbancários nacional como os juros de mora, o que está de acordo com o princípio de preços comerciais justos e justos e é propício para eliminar o impacto adverso de transações desleais na fase inicial na empresa Reflete verdadeiramente a situação financeira da empresa e concorda em ajustar os juros de mora a pagar no plano de gestão de ativos.
3,Opinião independente sobre nenhuma distribuição de lucros da empresa em 2021
O plano da empresa de não realizar a distribuição de lucros em 2021 baseia-se nas condições operacionais atuais, nas condições financeiras, nas necessidades de capital e no desenvolvimento futuro da empresa, o que é propício para atender às necessidades de capital do normal funcionamento e desenvolvimento da empresa, não prejudicando os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas, e está alinhado com a atual política de distribuição de lucros da empresa.
4,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de controlo interno da empresa 2021
O controle interno da empresa abrangeu os principais aspectos da operação e gestão da empresa. Em 2021, a empresa realizou a correção de defeitos de controle interno, mas ainda existem defeitos de controle interno importantes que não foram completamente eliminados. Atribuímos grande importância aos problemas refletidos neste relatório de controle interno e incentivaremos ativamente o conselho de administração e a administração da empresa a continuar fortalecendo o controle interno e implementando diversas medidas de retificação em estrito cumprimento da regulamentação pertinente, Proteger com firmeza os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
5,Pareceres independentes sobre garantia externa fornecida pela empresa em 2022
Estima-se que a garantia externa da empresa em 2022 seja atender às necessidades de operação normal e desenvolvimento de negócios das subsidiárias e holdings das subsidiárias e apoiar seu desenvolvimento. Os objetos da garantia são todos de propriedade integral, subsidiárias holding ou sociedades holding de subsidiárias da empresa, o risco é controlável e não há danos aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente aos interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos de garantia externa serão tratados em estrita conformidade com as disposições relevantes da empresa.
6,Pareceres independentes sobre o plano anual de remuneração e subsídios de 2022 dos diretores da empresa
O plano de remuneração e subsídio dos diretores da empresa em 2022 é realizado de acordo com os sistemas relevantes da empresa, e concordamos unanimemente nesta matéria.
7,Pareceres independentes sobre o plano salarial anual de 2022 dos gerentes seniores da empresa
O plano salarial da gerência sênior 2022 da empresa refere-se ao nível salarial das empresas listadas relevantes na indústria e, em combinação com o plano de desenvolvimento da empresa, formula salário razoável e orientado para o mercado para gerentes seniores, que está em linha com a situação real da empresa. Métodos de avaliação inovadores são propícios para estimular a vitalidade da equipe. Concordamos unanimemente com o plano salarial da gerência sênior 2022 da empresa.
Diretor independente: Li Xueyu, Jin Xianghui, Zhang Huide
26 de Abril de 2002
