Código dos títulos: Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) abreviatura dos títulos: Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) Anúncio n.o: 2022033 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)
Anúncio das deliberações da 42ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 42ª reunião do 5º Conselho de Administração foi enviada por escrito, telefone e e-mail em 19 de abril de 2022. A reunião foi realizada às 10:00 horas do dia 25 de abril de 2022 por meio de comunicação combinada no local (videoconferência). Havia 11 diretores que deveriam participar da reunião e 11 diretores reais, incluindo os diretores da empresa Li Xu, Li Songyu, Tang Qun e Wang Haigang, e os diretores independentes Liu Jinquan, Hu Zhiyong, Li Qiming e Zeng Yan participaram da reunião por meio de votação de comunicação. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais. A reunião é presidida pelo Presidente Wang gengchao. As seguintes deliberações são aprovadas por votação dos diretores presentes na reunião:
1,Deliberado e adotado o relatório de trabalho do gerente geral 2021
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo detalhado do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é publicado no site de divulgação de informações designado pela empresa cninfo.com.cn Seção III “Discussão e análise da gestão” do texto integral do relatório anual 2021 da empresa.
Em 2021, os diretores independentes Hu Zhiyong, Zeng Yan, Li Qiming e Liu Jinquan apresentaram o relatório anual de 2021 de diretores independentes ao conselho de administração, e os diretores independentes farão um relatório aos acionistas na assembleia geral anual de 2021 da empresa. Para detalhes do relatório anual de 2021 dos diretores independentes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa cninfo.com.cn.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,O texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foram considerados e adotados
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O texto completo e resumo do relatório anual 2021 da empresa são detalhados no site de divulgação de informações designado da empresa cninfo.com.cn, O resumo do relatório anual 2021 da empresa é publicado nos meios de divulgação de informações designados da empresa, China Securities Journal, securities times e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN). Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a auditoria da Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional de 4045893500 yuan, uma diminuição homóloga de 16,08%, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -754098500 yuan, uma diminuição homóloga de 180448%; Os ativos totais foram 176817274 milhões de yuans, um aumento anual de 7,46%; Os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas de empresas listadas foram 3800568000 yuan, uma diminuição homóloga de 16,67%. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o relatório de auditoria emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a empresa-mãe realizou um lucro líquido de -38052499618 yuan em 2021, mais o lucro não distribuído de 54273775184 yuan no início do ano. Até o final de 2021, o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa-mãe era de 16221275566 yuan, e o lucro disponível para distribuição na demonstração consolidada foi de -21804472603 yuan.
De acordo com a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (anúncio CSRC [2022] n.º 3) e os estatutos da empresa emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, tendo em vista o lucro líquido negativo da empresa-mãe em 2021 e em combinação com as necessidades de operação e desenvolvimento da empresa em 2022, em consonância com a política de distribuição de lucros Na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é o seguinte: em 2021, está previsto não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar o capital social com fundo de acumulação.
Os diretores independentes da empresa deram um consentimento claro ao plano de distribuição de lucros. Ver http://www.cn.info.com.cn para os pareceres independentes de directores independentes sobre questões conexas, Consulte China Securities Journal, securities times e http://www.cn.info.com.cn.cn, o meio de divulgação de informações designado da empresa, para detalhes sobre as instruções especiais sobre distribuição sem lucros em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes sobre o relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021, os pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes e os pareceres de verificação sobre o relatório de autoavaliação sobre controlo interno em Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 2021 emitidos pelo patrocinador Central China Securities Co.Ltd(601375) ver o site de divulgação de informações designado pela empresa http://www.cn.info.com.cn.
7,O relatório anual de responsabilidade social da empresa de 2021 foi revisto e adotado
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes do relatório anual de responsabilidade social da empresa 2021, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa, http://www.cn.info.com.cn.
8,O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e adotado
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, China Securities News, securities times e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN).
Para obter detalhes sobre a divulgação de informações e a utilização de fundos angariados pelos contabilistas públicos certificados independentes da empresa, consulte o relatório anual sobre o depósito e utilização de fundos angariados pelos contabilistas públicos certificados independentes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,Deliberação e aprovação da proposta relativa à provisão para imparidade de crédito e imparidade patrimonial em 2021: 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Com base no princípio da prudência, a empresa analisa os ativos no âmbito das demonstrações consolidadas e retira as correspondentes reservas de imparidade para os ativos com sinais de imparidade.
O Conselho de Administração considera que a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021 é feita de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e demais regulamentos relevantes, em consonância com o princípio da prudência e com base suficiente. Após a provisão para imparidade, as demonstrações financeiras de 2021 podem refletir de forma mais justa a situação financeira da empresa, o valor dos ativos e o desempenho operacional de 2021 a partir de 31 de dezembro de 2021, tornando as informações contábeis da empresa mais autênticas, confiáveis e razoáveis, pelo que está acordado fazer a provisão para imparidade dos ativos desta vez.
Para mais detalhes do anúncio sobre a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado da empresa, Ver http://www.cn.info.com.cn para os pareceres independentes de directores independentes sobre assuntos relacionados. 10,A proposta relativa à aplicação do limite de empréstimos e transacções com partes relacionadas por partes relacionadas foi deliberada e adoptada
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta envolve transações de partidos relacionados, e os diretores relacionados Wang gengchao, Zhang Qiya, Hou Jie e Li Xu escaparam à votação desta proposta.
A fim de promover melhor o desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa planeja aplicar a Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd. ou suas subsidiárias para um limite de empréstimo de não mais de RMB 2 milhões. O limite de empréstimo será efetivo dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação de propostas relevantes pela assembleia geral de acionistas. A empresa pode solicitar o uso de acordo com as necessidades reais dentro do período especificado, eo montante do empréstimo pode ser reciclado dentro do período de validade dentro do limite total; E autorizar a operação e gestão da empresa a ser especificamente responsável pela implementação desta transação.
Desde Wang gengchao, presidente do conselho de administração, Hou Jie, Li Xu e Zhang Qiya são todos os diretores nomeados para a empresa pela parte relacionada Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd., os diretores relacionados Wang gengchao, Hou Jie, Li Xu e Zhang Qiya evitaram votar sobre a proposta.
Para obter detalhes sobre o anúncio sobre a solicitação de limite de empréstimo e transações de partes relacionadas de partes relacionadas, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado da empresa, Ver http://www.cn.info.com.cn para mais pormenores sobre os pareceres dos directores independentes sobre a aprovação prévia de matérias conexas, os pareceres independentes dos directores independentes sobre matérias conexas e os pareceres de Central China Securities Co.Ltd(601375) sobre a verificação de Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) pedidos de limite de empréstimo e transacções conexas de partes relacionadas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,Deliberado e aprovado a proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta envolve transações de partidos relacionados, e os diretores relacionados Wang gengchao, Zhang Qiya, Hou Jie e Li Xu escaparam à votação desta proposta.
A fim de padronizar o comportamento comercial da empresa e proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e de seus acionistas, de acordo com os regulamentos, a empresa previu as transações diárias de partes relacionadas com o acionista controlador Henan Yuzi gestão de habitação acessível e Operação Co., Ltd. e suas partes relacionadas em 2022.
Desde Wang gengchao, presidente do conselho de administração, Hou Jie, Li Xu e Zhang Qiya são os diretores nomeados para a empresa pelo Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd., as partes relacionadas dos acionistas controladores da empresa, Wang gengchao, Hou Jie, Li Xu e Zhang Qiya, os diretores relacionados, evadiram a votação sobre a proposta.
Para detalhes do anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado da empresa, Ver http://www.cn.info.com.cn. Para mais informações sobre os pareceres dos administradores independentes sobre a aprovação prévia de assuntos relacionados, os pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados e os pareceres de Central China Securities Co.Ltd(601375) sobre a verificação da Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 2022 previsão anual de transações diárias conectadas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12,Deliberado e aprovado a proposta de ajuste da estrutura organizacional da empresa
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Combinada com a estratégia de operação e desenvolvimento futuro da empresa, a fim de melhorar ainda mais a capacidade de governança corporativa, a empresa decidiu melhorar e otimizar ainda mais a função de gestão da sede, a fim de melhorar melhor a eficiência da gestão e aumentar a competitividade global da empresa.
Após o ajuste, os departamentos de primeiro nível da empresa incluem: Centro de Gestão de Investimentos em Construção, centro de gestão de operações de construção, centro de gestão de tecnologia de engenharia, ciência ecológica e Instituto de Pesquisa de Tecnologia, centro de gestão de investimentos, centro de negócios da cidade ecológica, centro de auditoria e supervisão, centro de gestão financeira, controle de risco e departamento jurídico, departamento de títulos, centro de gestão abrangente, departamento de gestão de informações, departamento de gestão de ativos e escritório especial de compensação (instituição temporária).
Ver anexo 1 para o organograma primário ajustado da empresa.
13,A proposta relativa à revisão do sistema de gestão da assistência financeira aos países estrangeiros foi deliberada e adoptada
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver anexo 2 para o quadro de comparação antes e depois da revisão.
O sistema de gestão revisto da assistência financeira externa encontra-se detalhado em cninfo.com.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos estatutos
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver anexo 3 para o quadro de comparação antes e depois da revisão.
Para os estatutos revistos, consultar http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovada por resolução especial.
15,A proposta relativa à alteração do sistema de gestão das relações com os investidores foi deliberada e adoptada
Ver anexo 4 para o quadro de comparação antes e depois da revisão.
O sistema revisto de gestão das relações com investidores encontra-se detalhado em http://www.cn.info.com.cn. 16,A proposta relativa à formulação das medidas de administração das doações externas foi deliberada e adoptada
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para melhor cumprir a responsabilidade social da empresa, padronizar ainda mais o comportamento de doação externa da empresa, efetivamente divulgar e aprimorar a marca e imagem corporativa da empresa, fortalecer a supervisão e gestão de ativos estatais e fortalecer a doação externa da empresa
