Central China Securities Co.Ltd(601375) opiniões de verificação sobre Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) solicitando limite de empréstimo e transações de partes relacionadas de partes relacionadas
Central China Securities Co.Ltd(601375) (doravante referido como ” Central China Securities Co.Ltd(601375) “) como patrocinador de Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) (doravante referido como ” Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) ” ou “a empresa”) para a oferta não pública de ações em 2020, de acordo com os requisitos dos regulamentos relevantes, tais como as medidas administrativas para a emissão de títulos e negócios de patrocínio de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, a orientação de supervisão autodisciplina nº 1 das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, Verificou o limite de empréstimo aplicado por Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) a partes relacionadas e transações de partes relacionadas, e emitiu os seguintes pareceres de verificação:
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
I) Informações básicas da operação
A fim de promover melhor o desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa planeja aplicar a Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd. ou suas subsidiárias (doravante referido como “grupo Yuzi ou suas subsidiárias”) para um limite de empréstimo de não mais de RMB 2 milhões. O limite de empréstimo é efetivo no prazo de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação de propostas relevantes pela assembleia de acionistas da empresa, e a empresa pode solicitar o uso de acordo com as necessidades reais dentro do período especificado, Dentro do valor total, o valor do empréstimo pode ser reciclado dentro do período de validade, e a gestão da empresa está autorizada a ser especificamente responsável pela implementação desta transação. Henan Yuzi gestão de habitação acessível e Operação Co., Ltd. (doravante referida como “habitação acessível Yuzi”), o acionista controlador da empresa, é uma subsidiária integral do grupo Yuzi. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, o grupo Yuzi e suas subsidiárias são partes relacionadas da empresa, e este empréstimo constitui uma transação de partes relacionadas. II) deliberação do Conselho de Administração
Em 25 de abril de 2022, a empresa realizou a 42ª reunião do 5º Conselho de Administração, deliberau e adotou a proposta sobre o pedido de limite de empréstimo da empresa e transações de partes relacionadas de partes relacionadas com partes relacionadas com 7 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e os diretores independentes emitiram sua aprovação prévia e pareceres independentes. Desde Wang gengchao, presidente do conselho de administração, Hou Jie, Li Xu e Zhang Qiya são todos os diretores nomeados para a empresa pela parte relacionada Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd., os diretores relacionados Wang gengchao, Hou Jie, Li Xu e Zhang Qiya evitaram votar sobre a proposta. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas para a administração de transações conectadas da empresa, este evento constitui transações conectadas; Este assunto deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Reestruturação de activos de grande envergadura.
2,Informação de base das partes coligadas
I) Informação industrial e comercial de base
Nome da empresa: Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade exclusiva do Estado)
Data de estabelecimento: 23 de maio de 2011
Edifício Oeste do Departamento Provincial das Finanças, No. 27, jingsan Road, Zhengzhou
Representante legal: Qin Jianbin
Capital social: 1000000 yuan
Âmbito de negócio: investimento e financiamento e gestão de ativos; Investimento e gestão de grandes projetos de construção do governo; Investimento e operação de indústrias emergentes estratégicas, indústrias de serviços modernas e indústrias de alta tecnologia; Participação e operação de capital próprios estatais; Política de investimento e financiamento de pesquisa e consultoria econômica de negócios de urbanização de construção; Outras atividades de investimento e operação de ativos que não as proibidas pelas leis e regulamentos nacionais aprovados.
Estrutura de capital: Henan Provincial Department of Finance detém 100% de capital do grupo Yuzi
II) Relações com a empresa
Yuzi habitação acessível agora detém 13,10% das ações da empresa e é o acionista controlador da empresa. Yuzi habitação acessível é uma subsidiária integral do grupo Yuzi. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, Yuzi grupo e suas subsidiárias são partes relacionadas da empresa.
III) Dados financeiros das partes coligadas
Unidade: 10000 yuan
Projeto 31 de dezembro de 2020 (auditado) 30 de setembro de 2021 (Não auditado)
Total do activo 32343139183184266106
Total do activo líquido 10903537641048553639
Janeiro Dezembro 2020 (auditado) Janeiro Setembro 2021 (Não auditado)
Resultado de exploração 9770952465070788
Lucro líquido 7077875933779
3,Conteúdo principal das transacções com partes relacionadas
1. Montante total do empréstimo: não mais do que RMB 2 milhões
2. Prazo de empréstimo: sujeito à assinatura de um contrato de empréstimo formal específico.
3. Taxa de juro do empréstimo: não superior a 8%. A taxa de juro efectiva do empréstimo está sujeita ao acordo de empréstimo único específico assinado.
4. Finalidade do empréstimo: apoiar o desenvolvimento de negócios da empresa, complementar o capital de giro da empresa ou reembolsar a dívida acionária. 5. Medidas de salvaguarda: a empresa fornecerá medidas de salvaguarda aprovadas pelo grupo Yuzi ou suas subsidiárias, incluindo, mas não limitado a, garantia conjunta de pessoas físicas, sob a forma de hipoteca ou penhor de imóveis relevantes da empresa ou capital próprio de subsidiárias.
6. Outros conteúdos específicos estão sujeitos ao texto do contrato formal de empréstimo.
4,Política de preços e base da transacção
O pedido da empresa para o limite de empréstimo do grupo Yuzi ou suas subsidiárias é uma negociação voluntária entre as duas partes. O empréstimo é usado principalmente para atender às necessidades de capital da operação diária da empresa, o que é propício para aumentar a força competitiva da empresa e terá um impacto positivo na capacidade de operação sustentável da empresa. Além disso, a taxa de juros do empréstimo será determinada com referência à comercialização, sem qualquer comportamento prejudicial aos interesses das empresas cotadas e acionistas minoritários e afetar a independência da empresa.
5,O objetivo desta transação e o impacto da transação na empresa cotada
Este empréstimo do grupo Yuzi ou suas subsidiárias é para atender às necessidades dos fundos da empresa, ampliar os canais de financiamento da empresa e facilitar o desenvolvimento da empresa. Trata-se de uma transação razoável, não havendo ocupação dos fundos da empresa e danos aos interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Esta transação conectada não terá um impacto adverso significativo no status financeiro da empresa, resultados operacionais e independência.
6,O saldo dos empréstimos das partes coligadas com a parte coligada a partir da data de emissão dos pareceres de verificação
A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, o saldo do empréstimo fornecido pela parte coligada Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd. à empresa é de 90 milhões de RMB, o saldo do empréstimo fornecido pela parte coligada Henan Yuzi Puhe Industrial Development Co., Ltd. à empresa é de 200 milhões de RMB e o saldo do empréstimo fornecido pela parte coligada Henan Yuzi gestão de habitação acessível da empresa e Operation Co., Ltd. é de 320 milhões de RMB.
7,Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
Os diretores independentes da empresa realizaram uma pré-auditoria sobre esta transação relacionada e concordaram em submeter o assunto ao conselho de administração para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes de que, quando o conselho de administração da empresa analisou o pedido de limite de empréstimo de partes relacionadas, os procedimentos de revisão e votação estavam em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Esta transação é para atender às necessidades de capital da operação e desenvolvimento da empresa, é uma transação razoável e é benéfica para o crescimento e desenvolvimento futuro da empresa. Esta transação não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, nem terá um impacto adverso significativo na capacidade operacional sustentável da empresa, situação financeira, resultados operacionais e independência. Concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação, e os acionistas relacionados precisam evitar votar.
8,Pareceres do promotor
Após verificação, o patrocinador acredita que o pedido da empresa para limite de empréstimo e transações com partes relacionadas de partes relacionadas foi deliberado e aprovado na 42ª reunião do Quinto Conselho de Administração, os diretores independentes emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes e cumpriram os procedimentos de aprovação necessários, Cumprir com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Com base na situação acima referida, a instituição de recomendação não tem objecções ao pedido da empresa de limite de empréstimo e transações com partes relacionadas de partes relacionadas.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Central China Securities Co.Ltd(601375) opiniões de verificação sobre Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) solicitando limite de empréstimo de partes relacionadas e transações relacionadas)
Representante do patrocinador (assinatura):
Liu Zheng, Xu Gang
Central China Securities Co.Ltd(601375) 26 de Abril de 2022
