Código dos títulos: Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) abreviatura dos títulos: Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) Anúncio n.o: 2022042 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com o disposto no direito das sociedades da República Popular da China e nos estatutos sociais, após deliberação e aprovação na 42ª reunião do Quinto Conselho de Administração de 25 de abril de 2022, a companhia realizará a Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia às 14h30 de quinta-feira, 19 de maio de 2022. A reunião será realizada por meio da combinação de votação in loco e votação on-line. As questões específicas da reunião são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador: o conselho de administração da empresa
(III) legalidade e conformidade da reunião: a 42ª reunião do 5º conselho de administração da empresa deliberaram e adotou a proposta de convocar a assembleia geral anual de acionistas 2021. A convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos, Shenzhen Stock Exchange e os estatutos sociais.
(IV) horário de reunião no local: 14:30 pm de quinta-feira, 19 de maio de 2022
V) Tempo de votação em linha:
1. o tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m. em 19 de maio de 2022; 9: 30-11:30, 13:00-15:00 PM;
2. O tempo para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 19 de maio de 2022.
(VI) local da reunião no local: sala de conferências da empresa, 25º andar, edifício B, Fuli Yingsheng Plaza, nº 16, Machang Road, Tianhe District, Guangzhou
(VII) data de registro patrimonial: sexta-feira, 13 de maio de 2022
(VIII) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Apenas um dos métodos de votação on-line ou on-line pode ser selecionado para a mesma ação, assim como a mesma ação vota repetidamente através do sistema de votação on-site e on-line, o primeiro voto prevalecerá.
(IX) Participantes:
1. A partir da tarde de 13 de maio de 2022, após o fechamento da transação, os acionistas registrados da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral anual de acionistas e votar por aviso ou anúncio, ou participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line, Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à assembleia geral anual podem autorizar outros a comparecer em seu nome (a pessoa autorizada não precisa ser acionista da sociedade, e a procuração consta do Anexo I).
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
3. O advogado contratado pela empresa para testemunhar;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
observações
Proposta code proposal name the column that is checked can vote
100 proposta total √
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
5.00 Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
6.00 proposta de solicitação de limite de empréstimo e transações de partes relacionadas de partes relacionadas √
7.00 proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
8.00 Proposta de alteração do sistema de gestão da prestação de assistência financeira a países estrangeiros √
9.00 Proposta de alteração dos estatutos √
10.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
As propostas acima 1-9 foram deliberadas e aprovadas na 42ª reunião do Quinto Conselho de Administração realizada em 25 de abril de 2022, e a proposta 10 foi deliberada e aprovada na 17ª reunião do Quinto Conselho de Supervisores realizada em 25 de abril de 2022. Para detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes.
As propostas 6 e 7 envolvem transações de partes relacionadas, e o acionista relacionado Henan Yuzi gestão de habitação acessível e Operação Co., Ltd. precisa evitar votação.
Proposta 4-7: para questões importantes que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados e divulgados separadamente.
[Nota: pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: 1. Diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada; 2. Acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
A proposta 9 será aprovada por resolução especial (ou seja, mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes dos acionistas presentes na assembleia geral)
Os diretores independentes da empresa farão um relatório sobre o seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas.
3,Método de inscrição para participar em reuniões no local
(I) hora de inscrição: 9:00-17:00, 17 de maio de 2022
II) Método de registo:
1. Se o representante legal comparecer à reunião em nome do acionista da pessoa coletiva, deverá apresentar seu cartão de identificação, cópia da licença comercial (com selo oficial), certificado de identidade do representante legal e cartão de conta de valores mobiliários;
2. Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião em nome do acionista societário, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação, a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade societária de acordo com a lei, a cópia da licença comercial (com selo oficial) e o cartão da conta de valores mobiliários;
3. Se comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão apresentar o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar o seu bilhete de identidade e de conta de valores mobiliários;
Procuração e cartão de conta de valores mobiliários assinados pelo administrador;
5. Os presentes devem apresentar a procuração e o original do seu bilhete de identidade acima indicados à sede de registo da assembleia geral e apresentar cópias dos certificados acima referidos à sede de registo da assembleia geral. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax. A carta ou fax deve conter os documentos e materiais do conteúdo acima (a carta ou fax deve chegar à empresa antes das 17:00 do dia 17 de maio de 2022).
III) Local de registo: Securities Department
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral anual de acionistas oferece aos acionistas uma plataforma de votação sob a forma de rede. A votação on-line inclui a votação no sistema de negociação e votação na Internet. Os procedimentos de votação on-line são os seguintes:
I) Processo de votação em linha
1) Código de votação: 362431; Voting abbreviation: palm voting
2. Método de votação:
(1) Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
(2) Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
(II) procedimentos de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 a.m. horário de negociação em 19 de maio de 2022; 9:30-11:30, 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
(III) procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 19 de maio de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço obtida ou certificado digital http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
5,Outros assuntos
I) Informações de contacto da reunião
Endereço postal: 25º andar, edifício B, Fuli Yingsheng Plaza, No. 16, Machang Road, Tianhe District, Guangzhou
Código Postal: 510627
Tel.: 02085189003
Fax designado: 02085189000
Contacto: Liang Lifen
II) Despesas de reuniões
A reunião tem a duração de meio dia e os acionistas presentes deverão arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
(III) Ver Anexo I para a procuração e Anexo II para a recepção da Assembleia Geral Anual de 2021.
Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) conselho de administração 26 de abril de 2022
Anexo I:
Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Como accionista da Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) , eu (a empresa),
Por este meio confio ao Sr. / Sra. para me representar em Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 2021
Na assembleia geral anual de acionistas, o administrador tem o direito de rever todas as propostas consideradas na assembleia, de acordo com as instruções desta procuração.
Vote e assine os documentos relevantes a serem assinados nesta reunião. Eu (ou minha unidade) sou responsável por isso
Os pareceres de votação sobre as propostas consideradas na reunião são os seguintes:
Observações dos pareceres de votação
O título da proposta consta desta coluna
Sim, não, o código de isenção pode ser verificado
Por votação
100 proposta total √
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
três
