Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(Li Qiming)
Como diretor independente de Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) (doravante referido como “a empresa”), eu sigo estritamente as disposições da lei das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as diretrizes para o desempenho de diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e regras relevantes, bem como as disposições e requisitos relevantes do sistema de diretores independentes e os estatutos da empresa O princípio da imparcialidade e independência, diligência e conscienciosidade, desempenhar fielmente suas funções, participar ativamente de reuniões relevantes, desempenhar plenamente o papel de diretores independentes, considerar cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e salvaguardar seriamente os interesses da empresa e de todos os acionistas. Agora vou fazer um breve relatório sobre o meu trabalho em 2021 a todos os acionistas e representantes dos acionistas.
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Em 2021, participei seriamente do conselho de administração e assembleia de acionistas da empresa e cumpri o dever de diligência de diretores independentes. A convocação e a realização de cada conselho de administração e assembleia de acionistas obedecem aos procedimentos legais, sendo realizados procedimentos relevantes para decisões empresariais importantes e demais assuntos importantes, legais e efetivos. Votei a favor de todas as propostas consideradas pelo conselho de administração da empresa, e não levantei objeção à proposta do conselho de administração e demais assuntos da empresa.
Participação de administradores independentes no Conselho de Administração
O número de ausências confiadas por meio de comunicação é duas vezes seguidas? O número de vezes que comparecem ao conselho de administração sem nome? O número de vezes que comparecem pessoalmente à reunião
Li Qiming 16 1 15 0 0 no
Número de administradores independentes presentes na assembleia geral 7
2,Pareceres independentes
De acordo com as leis, regulamentos e sistemas relevantes, expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa da seguinte forma:
Data da reunião Nome da reunião Tipo de parecer sobre assuntos em análise
Em 6 de janeiro de 2021, a quinta sessão do conselho de administração aprovou a proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa
Vinte segunda sessão
Em 29 de janeiro de 2021, o Quinto Conselho de Administração concordou com a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021
Vigésima terceira sessão
Acordo sobre investimento conjunto e constituição de empresa de projeto com partes relacionadas na 5ª sessão do Conselho de Administração em 23 de fevereiro de 2021
Proposta sobre transações conexas da 24ª Reunião
1. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020
2. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020
3. Sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
Relatório especial sobre a quinta sessão do Conselho de Administração
Na 25ª reunião realizada em 22 de abril de 2021, foi aprovada a proposta de alteração das políticas contábeis. 5. A proposta de provisão para imparidade de crédito e ativos em 2020
Proposta relativa à provisão para imparidade dos activos
6. Sobre garantias externas acumuladas e correntes e partes relacionadas
Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos
1º do 5º Conselho de Administração: proposta de substituição de diretores
A 26ª reunião realizada em 29 de abril de 2021 2. Proposta sobre o pedido da empresa de limite de empréstimo de partes relacionadas e aprovação de transações com partes relacionadas
1. Proposta de substituição do diretor financeiro
2ª sessão do 5º Conselho de Administração: sobre investimento conjunto e criação de empresa de projeto com partes relacionadas
A proposta sobre transações conexas na 27ª reunião realizada em 14 de maio de 2021 concordou em 3. Proposta de prorrogação do período de assistência financeira às sociedades anônimas
Caso
1. Proposta relativa à proposta de renovação da sociedade de contabilidade
2ª sessão do 5º Conselho de Administração: sobre investimento conjunto e criação de empresa de projeto com partes relacionadas
A proposta sobre transações conectadas na 28ª reunião realizada em 25 de junho de 2021 concordou em 3.
Proposta de
No dia 10 de agosto de 2021, a quinta sessão do conselho de administração propôs oferecer contragarantia para que as partes relacionadas do acionista controlador aprovem a emissão de obrigações societárias na 30ª reunião da reunião não pública da companhia
1. Sobre a ocupação dos ativos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Descrição especial e pareceres independentes do fundo
No dia 26 de agosto de 2021, a 2ª sessão do 5º Conselho de Administração, a declaração especial sobre a garantia externa da empresa e os pareceres da 31ª reunião de consentimento independente
3. Sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
Pareceres independentes sobre a utilização de
1. É válida a resolução de prorrogação da oferta não pública de ações da sociedade
Proposta da quinta sessão do Conselho de Administração
2. Ao solicitar à assembleia geral a prorrogação da autorização, o conselho de administração concordou plenamente em tratar assuntos relacionados à oferta não pública de ações da companhia em 2020.
Proposta adequada
1. Proposta relativa à concessão de contragarantia às partes coligadas
2º do 5º Conselho de Administração: proposta de prorrogação do prazo de garantia e garantia conexa
A 35ª reunião (I) de 7 de dezembro de 2021 concordou em 3. Proposta de prorrogação do período de garantia e garantia relacionada
(Ⅱ)》
No dia 17 de dezembro de 2021, a 5ª sessão do Conselho de Administração emitiu a proposta de utilizar alguns fundos levantados ociosos para repor temporariamente o fluxo e concordar com o capital de giro da 36ª reunião
Em 31 de dezembro de 2021, o Quinto Conselho de Administração aprovou a proposta de reestruturação da dívida da empresa
Trigésima sétima sessão
Os pareceres independentes acima referidos foram publicados no cninfo (www.cn. Info. Com. CN), um sítio Web de divulgação de informações designado pelo CSRC Aviso.
3,Trabalhos dos comitês especiais sob o conselho de administração e relatório anual
(I) como membro do comitê de estratégia de desenvolvimento, executo ativamente minhas funções de acordo com as regras de trabalho do comitê de estratégia de desenvolvimento do conselho de administração e outras disposições relevantes, e apresento sugestões úteis sobre a operação e desenvolvimento e estratégia empresarial da empresa em combinação com a política nacional, perspectiva de desenvolvimento da indústria, status operacional da empresa e outros fatores.
(II) como membro da comissão de nomeação e avaliação de remunerações, participei em três reuniões da comissão de nomeação e avaliação de remunerações em 2021, que analisaram, principalmente, a nomeação do vice-gerente geral, a substituição do diretor e a substituição do diretor financeiro antecipadamente, e a qualificação e capacidade dos candidatos a diretores e gerentes seniores; E submeter os resultados da deliberação das propostas acima ao conselho de administração.
(III) durante a elaboração do relatório anual, compreendi ativamente as condições operacionais da empresa, ouvi atentamente o relatório da administração sobre as condições financeiras anuais da empresa e os resultados operacionais, consultei regularmente as demonstrações financeiras e os dados operacionais da empresa e entendi e dominei oportunamente a produção da empresa e o andamento de grandes eventos; E cooperar ativamente com o trabalho de auditoria anual da empresa, comunicar-se com contadores, departamento de auditoria interna, departamento financeiro e outro pessoal relevante, entender e dominar o arranjo do trabalho de auditoria e o progresso dos contadores, revisar cuidadosamente materiais relevantes, comunicar oportunamente sobre os problemas encontrados no processo de auditoria, dar pleno desempenho ao papel de supervisão de diretores independentes e manter a independência do trabalho de auditoria.
4,Condições de escritório no local
Como diretor independente da empresa, entendo ativamente a produção e operação da empresa através do wechat, telefone, e-mail, várias reuniões e outras formas, mantenho uma boa comunicação diária com outros diretores e executivos seniores da empresa e compreendo oportunamente as principais questões da empresa, políticas do setor, questões importantes das empresas do mesmo setor, tendências regulatórias e outras informações através dos relatórios informativos semanais e mensais preparados pelo departamento de valores mobiliários da empresa, de modo a dominar o desenvolvimento da empresa e da indústria.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
I) supervisão da divulgação de informações da empresa
Como diretor independente da empresa, continuo a prestar atenção ao trabalho de divulgação de informações da empresa e exorto a empresa a fazer uma divulgação verdadeira, precisa e oportuna das informações da empresa em 2021, em estrita conformidade com as medidas administrativas para divulgação de informações de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para divulgação de informações de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes Supervisão completa.
(II) supervisão da estrutura de governança corporativa e gestão operacional
Desempenhei minhas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos e o sistema de diretores independentes, participei ativamente de reuniões relevantes da empresa, revisei cuidadosamente várias propostas apresentadas pela empresa, expressei objetiva e independentemente minhas opiniões e opiniões, fiz um julgamento justo usando meu conhecimento profissional e protegi efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
Em termos de governança corporativa e gestão operacional, verifiquei e supervisionei cuidadosamente a melhoria e implementação de sistemas de controle interno e outros, transações de partes relacionadas, gestão financeira, desenvolvimento de negócios e outros assuntos relacionados de acordo com os requisitos da regulamentação relevante, desempenhei plena e efetivamente as funções de diretores independentes e promovi a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração. (III) reforçar a sua própria aprendizagem e melhorar a sua capacidade de desempenhar as suas funções
Estudo ativamente leis e regulamentos relevantes, regras e regulamentos e documentos normativos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen para entender as políticas regulatórias mais recentes.
Através da aprendizagem contínua, aprofundar ainda mais a compreensão das leis e regulamentações relevantes, melhorar sua capacidade de desempenhar suas funções, fornecer melhores sugestões para a tomada de decisões e prevenção de riscos da empresa e proteger conscientemente os legítimos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais.
6,Exercício de funções e poderes especiais dos administradores independentes
(I) não há proposta de emprego de empresa de contabilidade;
(II) não há proposta de convocação do conselho de administração;
III) Não existe qualquer envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria;
IV) Não solicitar publicamente direitos de voto aos acionistas antes da assembleia geral;
V) Não propor ao Conselho de Administração a convocação da assembleia geral de accionistas.
7,Informações de contacto
Caixa de correio: [email protected].
No futuro, com base nos princípios de maior prudência, diligência e lealdade, continuarei a desempenhar as funções de diretores independentes de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, fortalecerei a investigação e pesquisa, entenderei melhor o funcionamento da empresa, manterei a comunicação com outros diretores, supervisores e pessoal de gestão, fornecerei sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, participarei ativamente na tomada de decisões do conselho de administração e expressarei opiniões independentes, Melhorar a cientificidade da tomada de decisões do conselho de administração e proteger melhor o público em geral
