Código dos títulos: Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) abreviatura dos títulos: Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) Anúncio n.o: 2022034 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) (doravante denominada “a empresa”) a convocatória da 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores foi enviada por escrito, telefone e e-mail em 19 de abril de 2022, realizada por meio de comunicação (videoconferência) às 12h00 do dia 25 de abril de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente comparecem à reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Lei Dong, presidente do conselho de supervisores, presidiu a reunião. As seguintes resoluções foram aprovadas por votação dos supervisores participantes:
1,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, consulte http://www.cn.info.com.cn. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Deliberado e adotado o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,O texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foram considerados e adotados
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O texto completo e resumo do relatório anual 2021 da empresa são detalhados no site de divulgação de informações designado da empresa cninfo.com.cn, O resumo do relatório anual 2021 da empresa é publicado nos meios de divulgação de informações designados da empresa, China Securities Journal, securities times e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN). Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 e considerou que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atende aos requisitos das leis e regulamentações nacionais relevantes e às necessidades reais de negócios da empresa, desempenha um bom papel na prevenção e controle de riscos da produção e gestão da operação da empresa e garante o desenvolvimento normal da produção e operação da empresa e a segurança e integridade dos ativos. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete de forma abrangente, verdadeira, precisa e objetiva a situação real do controle interno da empresa, e o conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de avaliação.
Consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações designado pela empresa, para detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno 2021.
5,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
De acordo com o relatório de auditoria emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a empresa-mãe realizou um lucro líquido de -38052499618 yuan em 2021, mais o lucro não distribuído de 54273775184 yuan no início do ano. Até o final de 2021, o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa-mãe era de 16221275566 yuan, e o lucro disponível para distribuição na demonstração consolidada foi de -21804472603 yuan.
De acordo com a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (anúncio CSRC [2022] n.º 3) e os estatutos da empresa emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, tendo em vista o lucro líquido negativo da empresa-mãe em 2021 e em combinação com as necessidades de operação e desenvolvimento da empresa em 2022, em consonância com a política de distribuição de lucros Na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é o seguinte: em 2021, está previsto não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar o capital social com fundo de acumulação.
Após revisão, acreditamos que o plano de distribuição de lucros tem legitimidade, conformidade e racionalidade, e está em conformidade com o disposto nos estatutos sociais e as diretrizes para supervisão das sociedades listadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades listadas. Concordamos com o plano de distribuição de lucros.
Consulte China Securities Journal, securities times e http://www.cn.info.com.cn.cn, o meio de divulgação de informações designado da empresa, para detalhes sobre as instruções especiais sobre distribuição sem lucros em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e adotado
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores acredita que o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 preparado pelo conselho de administração está em conformidade com as disposições das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e diretrizes de formato relevantes, e reflete verdadeiramente o depósito real e uso de fundos levantados em 2021. A utilização e supervisão dos fundos angariados pela empresa em 2021 foram bem implementadas, e não houve falha em divulgar o uso dos fundos angariados de forma atempada, verdadeira, precisa e completa, e não houve violação na gestão dos fundos angariados.
Para detalhes do relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, consulte China Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado pela empresa. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Deliberação e aprovação da proposta sobre a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021: 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que: Com base no princípio da prudência, a empresa analisou os ativos no âmbito das demonstrações consolidadas e fez a correspondente provisão de imparidade para os ativos com sinais de imparidade, que é totalmente baseada, em consonância com as disposições relevantes das normas contábeis para as empresas empresariais e a situação real da empresa, e pode refletir de forma mais justa a situação patrimonial e os resultados operacionais da empresa, Fica acordado que a empresa retirará a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021.
Para mais detalhes do anúncio sobre a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021, consulte China Securities Journal, securities times e http://www.cn.info.com.cn. 8,A proposta relativa à aplicação de limite de empréstimo e transacções com partes relacionadas por partes relacionadas foi deliberada e adoptada
Votação: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Lei Dong, supervisor relacionado, evitou a votação da proposta.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa pretende aplicar a Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd. ou suas subsidiárias para um limite de empréstimo de não mais de RMB 2 milhões, a fim de atender às necessidades de capital da empresa, ampliar os canais de financiamento da empresa e facilitar o desenvolvimento da empresa, que é uma transação razoável, não ocupa os fundos da empresa, e não prejudica a empresa e seus acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários.
Lei Dong, o presidente do conselho de supervisores da empresa, era o supervisor nomeado para a empresa pelo Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd., então Lei Dong, o supervisor relacionado, evitou votar na proposta.
Ver China Securities Journal, securities times e http://www.cn.info.com.cn Para detalhes do anúncio sobre a aplicação de limite de empréstimo e transações de partes relacionadas de partes relacionadas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,Deliberado e aprovado a proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Votação: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Lei Dong, supervisor relacionado, evitou a votação da proposta.
De acordo com os regulamentos, a empresa estimou as transações diárias de partes relacionadas com o acionista controlador Henan Yuzi gestão de habitação acessível e Operação Co., Ltd. e suas partes relacionadas em 2022. Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as transações diárias anuais de partes relacionadas incluem principalmente a provisão de negócios de contratação geral e PPP, incluindo municipal, construção de habitação, projeto de engenharia de jardim e construção. Os contratos de subcontratação de engenharia e construção de ambas as partes são assinados por meio de licitação ou negociação justa, o que reflete principalmente que a empresa dá pleno uso à sinergia com os acionistas controladores e suas partes relacionadas. Trata-se de uma relação comercial normal entre ambas as partes, que não afeta negativamente a produção e o funcionamento da empresa, nem prejudica os interesses dos acionistas da empresa, nem afeta o funcionamento independente da empresa.
Lei Dong, o presidente do conselho de supervisores da empresa, é o supervisor nomeado para a empresa pelo Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd., a parte relacionada do acionista controlador da empresa, então Lei Dong, o supervisor relacionado, evitou votar na proposta.
Veja China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado pela empresa, para detalhes do anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,Deliberado e adotado o relatório do primeiro trimestre de 2022
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório do primeiro trimestre do Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 2022 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições do CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes do relatório para o primeiro trimestre de 2022, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado pela empresa.
É por este meio anunciado.
Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) conselho de supervisores 26 de abril de 2022
