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Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa cumpriu seriamente suas funções em estrita conformidade com os requisitos da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, as regras de procedimento do conselho de supervisores e outras leis e regulamentos e outras disposições relevantes, e a fim de salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e os direitos e interesses dos investidores. Supervisionar, inspecionar e auditar de forma abrangente a operação e gestão da empresa, o estado financeiro e o desempenho dos gerentes seniores, de modo a promover o funcionamento padronizado e o desenvolvimento saudável da empresa. O relatório de trabalho do conselho de supervisores para 2021 é o seguinte: I. reunião do conselho de supervisores
Em 2021, o conselho de supervisores realizou 6 reuniões do conselho de supervisores, as quais são as seguintes:
(I) a empresa organizou e realizou a 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 22 de abril de 2021, Foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas: (1) o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020 (2) o relatório final da demonstração financeira em 2020 (3) o texto integral e resumo do relatório anual em 2020 (4) o relatório de autoavaliação sobre o controle interno em 2020 (5) a proposta sobre o orçamento de distribuição de lucros em 2020 (6) o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2020 (7) Proposta de alteração das políticas contabilísticas (8) Proposta de provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2020 (9) texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre de 2021
A resolução desta reunião foi publicada nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 24 de abril de 2021.
(II) a empresa organizou e realizou a 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 25 de junho de 2021, deliberando e adotando a proposta sobre a proposta de renovação da sociedade contábil.
As resoluções desta reunião foram publicadas nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de junho de 2021.
(III) a empresa organizou e realizou a 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 26 de agosto de 2021, deliberando e adotando as seguintes propostas:
(1) Texto integral e resumo do relatório semestral de 2021 da empresa
(2) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
A resolução desta reunião foi publicada nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de agosto de 2021.
(IV) a empresa organizou e realizou a 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 27 de outubro de 2021, deliberando e adotando o relatório do terceiro trimestre de 2021.
(V) a companhia organizou e realizou a 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisão em 10 de novembro de 2021 para considerar a proposta de prorrogação do prazo de validade da resolução da companhia sobre oferta não pública de ações.
As resoluções desta reunião foram publicadas nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 11 de novembro de 2021.
(VI) a empresa organizou e realizou a 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 17 de dezembro de 2021, deliberando e adotando a proposta de utilização de alguns recursos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro.
A resolução desta reunião foi publicada nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 18 de dezembro de 2021.
2,Pareceres do Conselho de Supervisores sobre questões relevantes
I) Funcionamento jurídico da sociedade
O conselho de supervisores da empresa cumpriu seriamente suas funções em estrita conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, participou ativamente das reuniões do conselho de administração como delegados sem direito de voto, supervisionou o funcionamento da empresa de acordo com a lei em 2021 e considerou que a empresa continuou a melhorar e implementar seriamente o sistema de controle interno de acordo com a situação real da empresa e os requisitos do departamento regulatório; O funcionamento do conselho de administração é padronizado, os procedimentos de reunião são legais e as deliberações da assembleia geral de acionistas são cuidadosamente implementadas; No exercício das suas funções, os diretores e os altos executivos da empresa podem desempenhar com seriedade as suas funções de acordo com as leis e regulamentos nacionais, os estatutos sociais e as deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, e não encontraram nenhum ato dos diretores e altos executivos da empresa que viole as leis, regulamentos, estatutos sociais e prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
II) Divulgação de informações da empresa
O conselho de supervisores continuou a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e instou a empresa a supervisionar a autenticidade, precisão, atualidade e integridade da divulgação de informações da empresa em 2021 em estrita conformidade com as medidas administrativas para divulgação de informações de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para divulgação de informações de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, Não foram encontradas irregularidades graves ou violações graves.
III) Verificar a situação financeira da empresa
Em combinação com a situação real da empresa, o conselho de supervisores inspecionou a situação financeira da empresa ouvindo os relatórios do departamento financeiro e revisando relatórios periódicos, e reforçou a supervisão do trabalho financeiro da empresa. A empresa formula e melhora o sistema financeiro em estrita conformidade com a lei contábil, normas contábeis para empresas empresariais e outras disposições relevantes e em combinação com a situação real da empresa. Em 2021, as normas de gestão financeira e as demonstrações contábeis da empresa refletiram de forma verdadeira, precisa e objetiva a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
IV) Pareceres sobre o relatório de auditoria emitido pela sociedade de contabilidade
A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado sobre o relatório financeiro de 2021 da empresa.O conselho de supervisores acreditava que o relatório refletia verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa. Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. (V) pareceres especiais de revisão sobre o Relatório Anual 2021
O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para que o Conselho de Administração elabore o Relatório Anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
VI) Pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 e considerou que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atende aos requisitos das leis e regulamentações nacionais relevantes e às necessidades reais de negócios da empresa, desempenha um bom papel na prevenção e controle de riscos da produção e gestão da operação da empresa e garante o desenvolvimento normal da produção e operação da empresa e a segurança e integridade dos ativos. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete de forma abrangente, verdadeira, precisa e objetiva a situação real do controle interno da empresa, e o conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de avaliação.
VII) Operações com partes coligadas
As transações com partes relacionadas envolvidas na empresa em 2021 são o negócio normal da empresa. Todas as partes na transação seguem o princípio orientado para o mercado, e o preço é justo e razoável. Não há danos aos interesses dos acionistas e da empresa. 3,Plano de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o Conselho de Supervisores continuará a aplicar rigorosamente as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, desempenhará fielmente as funções do Conselho de Supervisores, supervisionará o comportamento empresarial do Conselho de Administração e dos altos administradores e inspecionará e supervisionará a situação financeira da empresa de acordo com a lei. Ao mesmo tempo, o Conselho de Supervisores continuará a fortalecer a execução das funções de supervisão, desempenhará seriamente as suas funções e participará no Conselho de Administração, nas reuniões de acionistas e nas reuniões de trabalho relevantes de acordo com a lei, Compreender oportunamente a legitimidade e conformidade das principais questões de tomada de decisão da empresa e vários procedimentos de tomada de decisão, e promover ainda mais o funcionamento padronizado da empresa. 26 de Abril de 2022
