Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o Conselho de Supervisores da Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) (doravante denominada “a empresa”) cumpriu rigorosamente o
Devem ser efectivamente mantidas disposições judiciais, de direito dos valores mobiliários, estatutos, regras processuais do Conselho de Supervisores e outras disposições pertinentes
Os interesses da empresa e os direitos e interesses da maioria dos acionistas minoritários, desempenham seriamente as funções do conselho de supervisores e prestam atenção a todas as partes da empresa em 2021
A situação foi monitorada. O conselho de supervisores acredita que os membros do conselho de administração e gerentes seniores da empresa são diligentes e responsáveis,
Todos os trabalhos foram plenamente implementados. Revisar os relatórios periódicos da empresa elaborados pelo conselho de administração e apresentar pareceres de revisão por escrito
Veja, nenhum comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas é encontrado.
O relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,
Em 2021, a empresa realizou 9 reuniões do conselho de supervisores, das seguintes formas:
Nome da data da reunião e método da reunião proposta para deliberação
1. Proposta de alteração da finalidade da recompra e cancelamento de ações na quinta reunião de comunicação do 10º Conselho de Supervisores em janeiro de 2021
14.a reunião
2. Proposta de encerramento de alguns projetos de investimento com recursos angariados e reabastecimento permanente do capital de giro com os recursos angariados na 29ª reunião da sexta reunião de comunicação do 10º Conselho de Supervisores em março de 2021
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2020 2. Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual em 2020 3. Proposta sobre o relatório final das demonstrações financeiras em 2020
4. Plano de distribuição de lucros em 2020
Comunicação in loco 5. Proposta de contratação da instituição de auditoria e controle interno da empresa de 2021 3. Instituição de auditoria do sistema de votação auditiva de 7 de abril de 2021 do 10º Conselho de Supervisores
Na 25ª reunião, em combinação com 6. Proposta sobre o relatório de autoavaliação de controlo interno da empresa 2020
7. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
8. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
9. Proposta relativa à prorrogação de alguns projectos de investimento com fundos angariados
4. 8ª reunião do 10º Conselho de Supervisores sobre proposta de texto integral e resumo do relatório do primeiro trimestre de 2021 em abril de 2021
5. Proposta no 13º dia da terceira reunião do 10º Conselho de Supervisores sobre as perdas pendentes da empresa atingindo o total realizado em capital social em maio de 2021
6. Modo de comunicação 1 do 10º Conselho de Supervisores em agosto de 2021: proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral 2021
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
7. Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021 pelo 10º Conselho de Supervisores em outubro de 2021
Primeira reunião 21
8. Proposta de eleger Ge Penghui como supervisor representativo da segunda reunião não assalariada do 10º conselho de supervisores em 18 de dezembro de 2021
Proposta de cancelamento da nomeação de Ge Penghui como supervisor representativo de não 9 funcionários do 10º conselho de supervisores da empresa e cancelamento da proposta da assembleia geral de acionistas de elegê-lo como supervisor representativo de não funcionários do 10º conselho de supervisores em 30 de dezembro de 2021
2,Pareceres do conselho de supervisores sobre questões relevantes da empresa durante o período de relato
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa seguiu rigorosamente as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Funcionamento jurídico, situação financeira da empresa, utilização de fundos angariados, garantia externa e ocupação de fundos de partes relacionadas
As operações de ações ordinárias e outros assuntos foram cuidadosamente supervisionados e inspecionados. Os detalhes são os seguintes:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período de relato, os membros do conselho de supervisores ouviram e revisaram relatórios especiais participando nas reuniões do conselho de administração e na assembleia geral de acionistas como delegados sem direito a voto
Supervisionar o funcionamento diário da empresa na forma de relatórios e visitas no local.
O conselho de supervisores considera que a empresa estabeleceu
Um sistema de controle interno relativamente perfeito foi estabelecido, todas as principais decisões da empresa são científicas e razoáveis, e os procedimentos de tomada de decisão são legais. frequentes
Os diretores e gerentes seniores da empresa foram diligentes no desempenho de suas funções e não encontraram nenhuma violação de leis e regulamentos ou danos
Os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas.
II) Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores inspecionou e analisou o sistema financeiro e a situação financeira da empresa, e considerou que o sistema financeiro da empresa
Gestão financeira sólida e padronizada, sem registros falsos e grandes omissões contábeis, e o relatório financeiro reflete verdadeiramente e objetivamente
A situação financeira e os resultados operacionais da empresa foram. Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) para a empresa 2021
O relatório financeiro anual emitiu um relatório de auditoria padrão sem reservas.
III) Depósito e utilização de fundos angariados
O conselho de supervisores inspecionou a utilização e a gestão dos fundos angariados pela empresa durante o período de referência, considerando que:
Em estrita conformidade com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, a operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e o selo da empresa
Os procedimentos e o sistema de gestão para a utilização dos fundos angariados exigem o uso padronizado dos fundos angariados e realizam o correspondente exame e aprovação
Procedimentos de aprovação e obrigações de divulgação. Não foram encontradas violações de leis, regulamentos ou atos prejudiciais aos interesses dos acionistas.
(IV) garantia externa da empresa e ocupação de fundos de partes relacionadas
O conselho de supervisores considerou que, durante o período de referência, a garantia concedida pela empresa à filial holding pode satisfazer plenamente as suas necessidades de produção.
A demanda por fundos operacionais é propícia para melhorar ainda mais sua eficiência operacional. Garantia financeira concedida pela empresa para a participação de filiais
O risco está dentro do alcance controlável da empresa e não tem um impacto significativo no funcionamento normal da empresa. A garantia prestada pela empresa não viola as disposições pertinentes da CSRC e dos estatutos sociais, estando em consonância com os interesses da empresa e da maioria dos acionistas e não terá impacto negativo sobre a empresa. Em 2021, não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa por partes relacionadas à empresa.
V) Operações com partes coligadas da empresa
O conselho de supervisores acredita que as transações com partes relacionadas da empresa seguem os princípios de voluntariedade, equidade, racionalidade e consenso dos participantes, e cumprem as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos sociais. O conselho de administração delibera as transações com partes relacionadas de acordo com os procedimentos legais, e os diretores e acionistas relacionados evitam votar. Os procedimentos de tomada de decisão das transações com partes relacionadas são legais e conformes, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e acionistas minoritários.
(VI) a empresa estabeleceu o sistema de gestão de insiders de informação privilegiada e cumpre rigorosamente o sistema de gestão de insiders de informação privilegiada; em 2021, não se constatou que insiders de informação privilegiada utilizassem informação privilegiada para comprar e vender ações da empresa.
(VII) pareceres sobre a autoavaliação do controlo interno da empresa
O conselho de supervisores analisou o relatório de autoavaliação sobre o controle interno da empresa e acredita que:
Em 2021, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa continuou a estabelecer e melhorar o sistema de controle interno da empresa, melhorar o nível de governança corporativa e padronizar ainda mais o funcionamento da empresa. O relatório de autoavaliação reflete verdadeira e objetivamente o status de estabelecimento, melhoria e implementação do sistema de controle interno da empresa. Durante o período de relato, não houve defeitos importantes e defeitos importantes no controle interno da empresa.
Em 2022, os membros do conselho de fiscalização da empresa continuarão desempenhando suas funções de fiscalização, promovendo o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardando os legítimos direitos e interesses dos acionistas e investidores da empresa. Ao mesmo tempo, o conselho de supervisores supervisionará, de acordo com os requisitos do direito das sociedades, os diretores e gerentes seniores da empresa para desempenhar suas funções diligentemente, melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, aumentar a consciência da autodisciplina, fortalecer a supervisão, assumir seriamente a responsabilidade de proteger os direitos e interesses dos acionistas e promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Conselho de Supervisores
27 de Abril de 2002
