Código dos títulos: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) securities abbreviation: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Anúncio n.o: 2022030
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 15ª reunião do 10º conselho de supervisores foi enviado a todos os supervisores por e-mail em 15 de abril de 2022. A reunião foi realizada em 25 de abril de 2022, combinando votação no local e comunicação. O presidente do conselho de supervisores, Sr. Zhang Zengfu, e o supervisor, Sra. Han Xiaojing, participaram da reunião no local, eo supervisor, Sr. Zhou Yadong, participou da reunião por votação de comunicação. Três supervisores devem participar da reunião, três supervisores realmente participaram da reunião, eo presidente da reunião foi o Sr. Zhang Zengfu. A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes da lei da empresa e os estatutos sociais. 1,Revisar a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Ver http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia para mais detalhes O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
2,Deliberar a proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O resumo do relatório anual de 2021 foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (HTTP / / www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia; O relatório anual de 2021 foi publicado no mesmo dia em HTTP / / www.cn. Info. Com. CN.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
3,Deliberar a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
A demonstração financeira de 2021 da empresa foi auditada por Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) e emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado. Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório anual 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
4,Revisar o plano de distribuição de lucros em 2021
O conselho de administração da empresa elaborou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: sem dividendos em caixa, sem ações bônus e sem reserva de capital convertido em capital social.
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros acima considera de forma abrangente a atual situação real da empresa, a fase de desenvolvimento da empresa, desenvolvimento de médio e longo prazo e outros fatores, e cumpre as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições e requisitos relevantes sobre distribuição de lucros.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
5,Deliberar a proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa e da instituição de auditoria de controle interno em 2022
Tendo em conta o fato de que os Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) podem realizar o trabalho de auditoria em estrita conformidade com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e as normas de auditoria para Contadores Públicos Certificados Chineses no relatório de auditoria e auditoria de controle interno da empresa em 2021, e concluiu melhor o relatório de auditoria e auditoria de controle interno da empresa em 2021, a fim de manter a continuidade e estabilidade do trabalho de auditoria externa da empresa e garantir a qualidade de auditoria das demonstrações financeiras da empresa, Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022 por um ano.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
6,Deliberar a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021
De acordo com a identificação de defeitos importantes e defeitos importantes no controle interno da empresa sobre o relatório financeiro, a empresa não apresentou defeitos importantes e defeitos importantes no controle interno sobre o relatório financeiro durante o período de relato, a empresa manteve controle interno efetivo sobre o relatório financeiro em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
De acordo com a identificação de defeitos importantes e defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros, a empresa não encontrou defeitos importantes e defeitos importantes no controle interno sobre relatórios não financeiros durante o período de relato.
O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 elaborado pelo conselho de administração reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
7,Rever a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O conselho de supervisores acredita que o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 é consistente com o depósito e uso real dos fundos levantados da empresa, não há mudança na finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada, e o relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o uso real dos fundos levantados da empresa.
Resultados da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Conselho de Supervisores
27 de Abril de 2002
