Código dos títulos: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) abreviatura dos títulos: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Anúncio n.o: 2022031 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: esta assembleia geral de acionistas é a assembleia geral anual de acionistas em 2021
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 10º Conselho de Administração da Companhia. A 25ª reunião do 10º Conselho de Administração da Companhia deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 em 25 de abril de 2022.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:30 PM, 26 de maio de 2022
Tempo de votação online: 26 de maio de 2022
(1) O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 26 de maio de 2022;
(2) O momento da votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 26 de maio de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco (a votação in loco pode ser confiada por procuração) e votação on-line. Em caso de votação repetida com o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro patrimonial da reunião: 19 de maio de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
No fechamento do mercado na tarde de 19 de maio de 2022, todos os acionistas ordinários registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Um acionista pode confiar um procurador por escrito para assistir à reunião e votar (o procurador não precisa ser acionista da empresa).
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências de Haiyao Industrial Park Company, No. 192 Nanhai Avenue, distrito de Xiuying, cidade de Haikou, província de Hainan
2,Questões consideradas na reunião
Nome da proposta apresentada à assembleia geral:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
4.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
Plano 5.00 para distribuição de lucros em 2021 √
Sobre a renovação da instituição de auditoria 2022 da empresa e máquina de auditoria de controle interno √
seis
Proposta da organização
7.00 proposta sobre a linha de crédito da empresa de empréstimos a instituições financeiras em 2022 √
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 25ª reunião do 10º Conselho de Administração e na 15ª reunião do 10º Conselho de Supervisão realizada em 25 de abril de 2022. Enquanto isso, os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes publicados.
Nesta assembleia geral, a empresa contará separadamente os votos de pequenos e médios investidores com menos de 5% (excluindo) e divulgará publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista, certificado de participação, etc.;
(2) O agente encarregado de comparecer à reunião por um acionista singular deverá registar-se com o bilhete de identidade (cópia) do responsável principal, o bilhete de identidade do agente, a procuração, o cartão de conta de accionista ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade;
(3) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, carteira de negócios (cópia) carimbada com selo oficial, certificado de identidade do representante legal e cartão de conta do acionista; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registar-se com a licença comercial (cópia) carimbada com o selo oficial, a certidão de identidade do representante legal, o bilhete de identidade do responsável principal (cópia), o bilhete de identidade do agente, a procuração, o cartão de conta de accionista ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade;
(4) Os accionistas não locais devem registar-se com a carta e fax dos certificados acima referidos, e a sociedade não aceita o registo por telefone.
2. Local de registro: o escritório do conselho de administração de Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Haiyao Industrial Park, No. 192 Nanhai Avenue, Xiuying District, Haikou City, Hainan Province.
3. Horário de inscrição: 9:00-12:00 e 13:30-17:00 em 20 de maio de 2022.
4. Informações de contacto:
Tel.: Gome Telecom Equipment Co.Ltd(600898) 3809
Fax: 089836380609
Contacto: Wang Xiaosu, Zeng Wenyan
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. O método de votação específico consta do anexo I “Processo operacional específico de participação na votação em linha”.
5,Outros assuntos
1. As despesas de administração, hospedagem, transporte e outras despesas relevantes dos acionistas presentes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos.
2. Os acionistas e seus agentes autorizados presentes na reunião devem chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião, e trazer o original da certidão de identidade, procuração e outros documentos para entrar no local com uma nota.
6,Documentos para referência futura
(1) Resoluções da 25ª reunião do 10º Conselho de Administração; (2) Resolução da 15ª reunião do 10º Conselho de Supervisores. É anunciado
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Conselho de Administração
27 de Abril de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “360566”, e a votação é referida como “voto Haiyao”.
2. A proposta desta assembleia de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto são: concordo, discordo e abster-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
4. A votação da mesma moção só pode ser declarada uma vez e não pode ser cancelada.
5. Se a declaração de voto que não atende às disposições acima é inválida, o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen cancelará automaticamente a ordem e será considerado não participar da votação.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 26 de maio de 2022;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9:15 às 15:00 do dia 26 de maio de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da Hainan Haiyao Co., Ltd. em meu nome em 26 de maio de 2022 e exercer o direito de voto em meu nome.
O cliente vota nas seguintes propostas da seguinte forma (assinalar “√” nos pareceres de votação correspondentes):
Observações acordam em opor-se à proposta de renúncia, codificam a coluna assinalada no nome da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
4.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
Plano 5.00 para distribuição de lucros em 2021 √
Sobre a renovação da instituição de auditoria 2022 da empresa e interna √
seis
Proposta relativa ao controlo das instituições de auditoria
Sobre o empréstimo e crédito da empresa a instituições financeiras em 2022 √
sete
Proposta relativa às quotas
Cliente (assinatura do acionista individual; assinatura e selo oficial do representante legal do acionista corporativo):
Número do cartão de identificação do cliente / crédito social unificado Código:
Número da conta de títulos do administrador: número de ações detidas pelo administrador: assinatura do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: 1. As instruções do fiduciário ao fiduciário estarão sujeitas ao “√” nas caixas correspondentes de “concordar”, “opor-se” e “abster-se” nas opiniões de votação. Cada item é uma única escolha, e múltiplas escolhas são inválidas.
2. Se o administrador não der instruções claras sobre a votação, considera-se que o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade. 3. Período de validade desta procuração: a partir da data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
4. A procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima.
