Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente da Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) (doravante denominada “a empresa”), realizamos diligentemente nossas funções, analisamos cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressamos aprovação prévia ou opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa em estrita conformidade com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de diretores independentes em sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e os requisitos dos estatutos sociais e do sistema de trabalho dos diretores independentes, E apresentar sugestões construtivas sobre o planejamento futuro da empresa, desenvolvimento de negócios, gestão e operação, controle de riscos, etc., e efetivamente salvaguardar os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. O relatório de síntese sobre o desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é o seguinte:
1,Informação de base dos directores independentes
Três diretores independentes do 10º conselho de administração: Sr. Wei Yulin, Sr. Zhang Qiang e Sr. Meng Zhaosheng.
2,Participação e votação
Durante o período de relato, com base nos princípios de diligência, pragmatismo, honestidade e responsabilidade, obtivemos ativamente os materiais e informações necessários para a tomada de decisões perante o conselho de administração, e todas as propostas foram consideradas objetivamente e cuidadosamente; No conselho de administração, cuidadosamente considerado cada proposta, participou ativamente da discussão, exerceu o direito de voto e expressou opiniões independentes com uma atitude cautelosa com base na compreensão plena dos assuntos, o que desempenhou um papel positivo na tomada de decisão científica do conselho de administração da empresa.
I) Participação na assembleia geral de accionistas
Em 2021, a empresa realizou 6 reuniões gerais de acionistas e o Sr. Meng Zhaosheng participou de 5 reuniões; Sr. Wei Yulin
Uma vez pelo Sr. Zhang Qiang.
II) Participação nas reuniões do conselho
Em 2021, o 10º Conselho de Administração da empresa realizou 14 reuniões, com participação específica da seguinte forma:
Deve comparecer ao atendimento no local e confiar o atendimento por meio de comunicação.
Número de lugares número de vezes de presença número de vezes de presença presencial
Wei Yulin 14 0 14 0 0 no
Zhang Qiang 14 0 14 0 0 no
Meng Zhaosheng 14 1 13 0 0 no
3,Pareceres independentes
Em 2021, os diretores independentes expressaram as seguintes opiniões independentes sobre a proposta da reunião do conselho:
1. No dia 14 de janeiro de 2021, na 8ª reunião do 10º Conselho de Administração da Companhia, os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a alteração da finalidade da recompra e cancelamento de ações.
2. Em 29 de janeiro de 2021, na 9ª reunião do 10º Conselho de Administração, os diretores independentes expressaram suas opiniões sobre a demissão de diretores e executivos seniores, e expressaram suas opiniões independentes sobre a eleição de candidatos a diretores não independentes e a nomeação de gerente geral.
3. No dia 1º de março de 2021, na 10ª reunião do 10º Conselho de Administração da empresa, os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre empréstimos de partes relacionadas.
4. No dia 29 de março de 2021, na 11ª reunião do 10º conselho de administração da empresa, os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a liquidação de alguns projetos de investimento com recursos levantados e reposição permanente de capital de giro com o excedente de fundos levantados, a proposta de alienação de ações de ativos financeiros negociados, empréstimos de partes relacionadas, assinatura do contrato de serviço financeiro com a parte relacionada Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Co., Ltd.
5. No dia 14 de abril de 2021, na 12ª reunião do 10º conselho de administração da empresa, os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre empréstimos de partes relacionadas e cancelamento do contrato de subscrição de habitação comercial com Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Real Estate Development Co., Ltd.
6. No dia 25 de abril de 2021, na 13ª reunião do 10º Conselho de Administração da empresa, os diretores independentes expressaram pareceres independentes sobre distribuição de lucros, engajamento das instituições de auditoria, relatório de autoavaliação de controle interno, assuntos relacionados com recursos captados, mudanças nas políticas contábeis, investimento em valores mobiliários em 2020, transações de capital com partes relacionadas, instruções especiais sobre garantias externas da empresa, etc.
7. No dia 1º de junho de 2021, na 16ª reunião do 10º Conselho de Administração da empresa, os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre empréstimos de partes relacionadas.
8. No dia 29 de junho de 2021, na 17ª reunião do 10º Conselho de Administração da empresa, os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a nomeação de gerentes seniores.
9. Em 24 de agosto de 2028, foi emitido o relatório especial sobre a avaliação do uso contínuo de recursos captados pela sociedade independente, pela holding e suas partes coligadas para a 18ª reunião do conselho de administração da empresa independente e suas partes coligadas
10. No dia 27 de setembro de 2021, na 19ª reunião do 10º Conselho de Administração, os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a nomeação de gerentes seniores.
4,Desempenho dos comités especiais
O conselho de administração da empresa conta com quatro comitês especiais: Comitê de Estratégia, Comitê de Auditoria, Comitê de Indicação e Comitê de Salários e Avaliação. Realizamos trabalhos no âmbito da autoridade e formulamos pareceres e sugestões.
1. Desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração
Durante o período de relato, os membros do comitê de auditoria da empresa foram diligentes e conscienciosamente desempenharam as responsabilidades de comunicação, supervisão e verificação entre auditoria interna da empresa e auditoria externa. Durante a auditoria do relatório anual, os directores independentes da empresa, os directores financeiros, o departamento de auditoria e a sociedade de contabilidade anual comunicaram à sociedade de contabilidade o calendário de auditoria do relatório anual da empresa, os pareceres preliminares de auditoria e as principais preocupações de auditoria do relatório anual; E revisou o plano e relatório de auditoria interna da empresa, e cumpriu as responsabilidades do comitê de auditoria. Ao mesmo tempo, revise regularmente as demonstrações financeiras e contábeis e relatórios periódicos elaborados pela empresa.
2. Desempenho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração
A fim de melhorar o mecanismo de avaliação e gestão salarial dos gestores, diretores e diretores das empresas subordinadas da empresa e estabelecer um mecanismo de restrição e incentivo que corresponda às atividades e realizações comerciais da empresa, combinado com Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) situação real, O comité de remuneração e avaliação analisou e aprovou o plano de implementação para a avaliação das remunerações dos principais diretores das empresas filiadas a gerentes e diretores de negócios Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) em 2021 e as medidas para a gestão das remunerações e avaliação do desempenho dos gerentes Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) (para implementação experimental).
3. Desempenho do comitê de nomeação do conselho de administração
Durante o período analisado, o comitê de nomeação do conselho de administração desempenhou suas funções de acordo com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos e o regulamento interno do comitê de nomeação do conselho de administração, e revisou a nomeação e destituição de diretores e a nomeação de gerentes seniores da empresa.
4. Desempenho do comitê de estratégia do conselho de administração
Durante o período de relatório, o comitê de estratégia do conselho de administração apresentou sugestões sobre o desenvolvimento futuro, layout de negócios e gestão operacional da empresa de acordo com a situação real da empresa e em combinação com suas próprias especialidades e experiência.
5,Exercer funções
Em 2021, tivemos uma compreensão mais abrangente da produção, operação e situação financeira da empresa, participando das reuniões do conselho de administração da empresa, da assembleia geral de acionistas e comitês especiais, ouvindo os relatórios da administração da empresa sobre o funcionamento e operação padronizada da empresa, e realizando visitas de campo à empresa, com foco nas garantias externas da empresa, transações de partes relacionadas, ocupação de fundos de partes relacionadas, uso e depósito de recursos captados A construção e implementação do controle interno, e comunicar ativamente com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, ouvir os relatórios da gestão da empresa sobre o status de negócios da empresa e planejamento de desenvolvimento por muitas vezes, e apresentar sugestões e ideias, de modo a dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes.
6,Outras condições de trabalho
1. Durante o período analisado, os diretores independentes não propuseram realizar uma reunião do conselho de administração.
2. Durante o período de relato, os diretores independentes não propuseram nomear ou demitir empresas de contabilidade.
3. Durante o período de relato, os diretores independentes não propuseram contratar instituições de auditoria externas e instituições de consultoria de forma independente. Durante o período analisado, os diretores independentes receberam forte apoio dos diretores, supervisores, executivos seniores e outros departamentos da empresa no desempenho de suas funções, respeitando plenamente as opiniões e sugestões dos diretores independentes e dando pleno papel ao papel dos diretores independentes.
Em 2022, continuaremos a desempenhar as nossas funções de forma diligente e fiel, em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos dos diretores independentes, promover o funcionamento independente, justo e eficiente do conselho de administração e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
É por este meio comunicado.
Diretor independente: Wei Yulin, Meng Zhaosheng, Zhang Qiang
27 de Abril de 2022
