Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da empresa
De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos e o sistema de diretores independentes, consultamos cuidadosamente os materiais relevantes, Com base na posição de julgamento independente, as opiniões independentes sobre os assuntos considerados na 21ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração são as seguintes: I. opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo conselho de administração cumpre as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes, é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Tendo em vista que o lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade cotada nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021 é um prejuízo, e considerando a necessidade de atender aos recursos necessários para o futuro funcionamento e desenvolvimento da empresa, concordamos com o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo conselho de administração e concordamos em submeter o plano à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. 2,Pareceres independentes sobre a ocupação do fundo e garantia externa de partes relacionadas da empresa
De acordo com as disposições e requisitos relevantes da CSRC sobre as diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de sociedades cotadas (Projeto de comentários), verificamos e compreendemos cuidadosamente os fundos ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa e as garantias externas da empresa durante o período de relato, e agora a verificação é explicada da seguinte forma:
1. He qiaonu, o acionista detentor de mais de 5% de ações, e Tang Kai, a pessoa atuando em conjunto, ocupam os fundos da empresa. Após a verificação, o comportamento de empréstimo relevante ocorreu antes da mudança do controlador real da empresa. Devido ao empréstimo privado, a empresa verificou os fatos de empréstimo e o paradeiro dos fundos, que foi resolvido através de litígio. De março a abril de 2022, a empresa pagou 48,13 milhões de yuans ao tribunal. O pagamento feito pela empresa é incorporado nos direitos e dívidas do credor entre a empresa e he qiaonu e Tang Kai, e será liquidado em conjunto, e será recuperado de he qiaonu e Tang Kai de acordo com os resultados da liquidação;
2. Após a verificação, a empresa forneceu garantia de responsabilidade conjunta e várias ao então diretor Tang Kai sem a deliberação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, e o montante da garantia ilegal foi de 84,8 milhões de yuans. As garantias ilegais relevantes foram todas levantadas em novembro de 2021, e o devedor emitiu uma carta de confirmação, prometendo não perseguir Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) responsabilidade legal por disputas contratuais de empréstimo;
3. Após revisão, em 31 de dezembro de 2021, o saldo real de garantias externas (excluindo garantias para subsidiárias holding) da empresa no final do período de relatório totalizou 530 milhões de yuans; O saldo de garantia externa da subsidiária holding da empresa é de 0 yuan; O saldo real da garantia da empresa para suas subsidiárias holding totalizou 2262423000 yuan; O saldo real da garantia das subsidiárias holding para as subsidiárias holding totalizou 193,43 milhões de yuans.
O montante da garantia correspondente às dívidas vencidas da empresa e suas subsidiárias holding e litígio em julgamento é de 969733 milhões de yuans. A sociedade e as suas filiais não suportarão perdas decorrentes da decisão de perda da garantia.
Além disso, durante o período de relato, a empresa não forneceu garantias para acionistas, controladores efetivos, outras partes relacionadas que detinham menos de 50% da empresa, qualquer pessoa jurídica, entidade não incorporada ou indivíduo, e não houve garantias externas que ocorreram no período anterior, mas duraram até o período de relato, o que estava de acordo com o disposto nos documentos da CSRC.
A empresa cumpre rigorosamente a lei da empresa, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, e controla rigorosamente os riscos relevantes. 3,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de controlo interno da empresa 2021
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, os padrões para a governança de empresas cotadas, as normas de controle interno da empresa, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos sociais, o sistema de diretores independentes, o sistema de trabalho de relatório anual de diretores independentes e outras disposições relevantes, nós, como diretores independentes da empresa, Leia atentamente o relatório de avaliação do controlo interno de 2021 apresentado pelo Conselho de Administração, comunique-se com os departamentos de gestão e gestão relevantes da empresa e consulte o sistema de gestão da empresa.
Em 2021, o sistema de controle interno existente da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentações nacionais, atende às reais necessidades da produção e operação atuais da empresa e desempenha um bom papel no controle e prevenção de todos os processos e principais elos de operação e gestão. As medidas de controle interno da empresa têm desempenhado um bom papel no controle de todos os processos e elos de gestão empresarial e assegurado o funcionamento padronizado da empresa. O relatório de avaliação de controle interno 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa. 4,Pareceres independentes sobre a remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos sociais, o sistema de diretores independentes, o sistema de trabalho de relatórios anuais de diretores independentes e outras disposições relevantes, nós, como diretores independentes da empresa, Expressamos as seguintes opiniões independentes sobre a remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021:
Verifica-se que a empresa pode seguir rigorosamente o sistema salarial e relevante de incentivo e avaliação dos gestores seniores em 2021, sendo que o sistema de avaliação salarial formulado, sistema de incentivos e procedimentos de pagamento salarial cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. 5,Parecer independente sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
A provisão da empresa para imparidade patrimonial desta vez baseia-se no princípio da prudência, em consonância com as disposições relevantes das normas contabilísticas para as empresas empresariais e a situação real dos ativos da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Depois que a provisão para imparidade de ativos for feita desta vez, as demonstrações financeiras da empresa podem refletir de forma mais justa a situação financeira da empresa. 6,Parecer independente sobre a quantidade de transações com partes relacionadas esperadas para ocorrer entre a empresa e seus acionistas controladores e pessoas agindo em conjunto em 2022
1. A empresa espera que várias transações de partes relacionadas com os acionistas controladores e suas pessoas agindo em conjunto sejam propícias ao desenvolvimento dos negócios da empresa e possam melhorar significativamente a eficiência de financiamento da empresa e eficiência de uso de capital.
2. Espera-se que as transações com partes relacionadas ocorram neste momento sejam razoáveis e com preços justos, atendendo aos interesses de todos os acionistas da empresa e às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e acionistas minoritários, e não tenha um impacto adverso significativo na capacidade de operação sustentável da empresa, status financeiro, resultados operacionais e independência.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura das opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da empresa) diretores independentes:
(Hu Jihua) (Liu Xueliang)
(Sun Yanping)
data específica
