Código dos títulos: Shenzhen Txd Technology Co.Ltd(002845) abreviatura dos títulos: Shenzhen Txd Technology Co.Ltd(002845) Anúncio n.o: 2022037 Shenzhen Txd Technology Co.Ltd(002845)
Anúncio sobre a adição de propostas intercalares e convocação suplementar da assembleia geral de acionistas em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Txd Technology Co.Ltd(002845) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 17ª reunião do terceiro conselho de administração em 14 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, e a Assembleia Geral Anual de 2021 está marcada para ser realizada em 10 de maio de 2022. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em China Securities News, horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
A proposta de aquisição de ações minoritárias da subsidiária e a terceira reunião do conselho de fiscalização na 26ª sessão da 19ª sessão do conselho de administração sobre aquisição de ações minoritárias da subsidiária foram submetidas para deliberação e aprovação em abril de 2024. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em China Securities News, horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 27 de abril de 2022 Anúncio sobre a resolução da 19ª reunião do terceiro conselho de administração (Anúncio n.º 2022035) e sobre a aquisição de capital próprio minoritário e transações de partes relacionadas de subsidiárias holding (Anúncio n.º 2022034)
A fim de melhorar a eficiência da tomada de decisão, o Sr. Wan Feng, atual controlador e presidente da empresa, apresentou ao Conselho de Administração, em 26 de abril de 2022, a carta sobre a proposta de aumento da proposta temporária da Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa, solicitando que a proposta de aquisição de capital próprio minoritário e transações de partes relacionadas de subsidiárias holding à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa fosse submetida como proposta temporária para deliberação.
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes: os accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 3% das acções da sociedade podem apresentar propostas intercalares e apresentá-las por escrito ao convocador 10 dias antes da assembleia geral de accionistas. Após verificação, a partir da data deste anúncio, o Sr. Wan Feng detém 53114337 ações da empresa, representando 22,67% do capital social total da empresa, está qualificado para apresentar propostas temporárias, e o conteúdo das propostas não viola leis e regulamentos relevantes e cumpre o disposto nos estatutos sociais e nos termos de mandato da assembleia geral de acionistas. A proposta foi deliberada e adotada na 19ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, O conselho de administração concordou em submeter a proposta provisória à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Além do aditamento da proposta temporária acima mencionada, a hora, o local, a data de inscrição de capital próprio e outros assuntos da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade permanecem inalterados. Agora, o edital complementar de assuntos relevantes da assembleia geral de acionistas após a adição da proposta temporária é o seguinte:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. A 17ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa concordou em realizar esta assembleia geral de acionistas.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação da reunião de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. 4. Data e hora da reunião:
A reunião no local será realizada às 14h30 do dia 10 de maio de 2022.
Data e hora da votação online: 10 de maio de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 10 de maio de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 10 de maio de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco mediante autorização;
Votação on-line: a empresa votará através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet
（ http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima. Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação no local, votação on-line ou outros métodos de votação que atendam às disposições. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 5 de maio
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
A partir do encerramento da tarde de 5 de maio de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala 13, mezanino, andar 15, edifício 2, Zhijie fase I, Yinxing alta tecnologia Industrial Park, sightseeing Road, Guanlan street, Longhua District, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1 lista dos códigos de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Proposta code proposal name the column that is checked can vote
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta de relatório anual e resumo em 2021 √
4.00 proposta de relatório de demonstração financeira anual em 2021 √
5.00 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
Relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021
6.00 √
Proposta relativa à aplicação do formulário de auto-inspecção para as regras de controlo
Relatório especial das 7.00 sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 √
Proposta de relatório
Sobre a renovação da Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como empresa
8.00 √
Proposta de instituição de auditoria em 2022
9.00 proposta de remuneração dos Diretores em 2022 √
9.01 Plano de remuneração dos administradores que ocupam cargos de gestão na empresa √
9.02 Plano de remuneração dos administradores independentes √
10.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
11h00 sobre o pedido da empresa e suas subsidiárias ao banco para linha de crédito abrangente em 2022 √
Proposta de
12.00 proposta sobre o montante da garantia a ser prestada pela empresa às subsidiárias em 2022 √
13.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização de fundos previamente angariados √
14.00 √ sobre a prorrogação da vigência da resolução sobre a emissão pública de obrigações societárias convertíveis
Proposta
15.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a tratar da oferta pública com pleno poder √
Proposta sobre questões específicas relativas às obrigações convertíveis das sociedades
16.00 Proposta de aquisição de capital próprio minoritário e transações com partes relacionadas de subsidiárias holding √
Ele foi deliberado e adotado na 9ª reunião. Para detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados nos meios de divulgação de informações designados em 15 de abril de 2022 e 27 de abril de 2022 Comunicado sobre a resolução da 17ª reunião de Shenzhen Txd Technology Co.Ltd(002845) do terceiro conselho de administração e anúncio sobre a resolução da 19ª reunião de Shenzhen Txd Technology Co.Ltd(002845) do terceiro conselho de administração.
As propostas supracitadas 12, 13, 14, 15 e 16 são questões especiais de voto da assembleia geral de acionistas, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. Quando a assembleia geral de acionistas vota sobre as propostas 9, 10 e 16 acima mencionadas, os acionistas filiados devem evitar votar, não podendo, ao mesmo tempo, aceitar a atribuição de voto de outros acionistas.
De acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, a proposta acima envolve questões importantes que afetam os interesses de pequenos e médios investidores. A empresa votará em pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados da contagem de votos separados serão divulgados em tempo hábil (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa).
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) Se um acionista de pessoa coletiva for assistido por seu representante legal, deverá passar pelas formalidades de registro com base em seu próprio cartão de identificação, cópia da licença de empresa de pessoa coletiva (com selo oficial), certificado de representante legal ou outros certificados válidos e cartão de conta de estoque; Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, uma cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial), uma procuração assinada pelo representante legal e um cartão de conta de estoque;
(2) Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá passar pelas formalidades de registro com base em seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se um agente autorizado estiver presente, as formalidades de registro serão tratadas com base no cartão de identificação do agente, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
(3) Acionistas não locais podem passar pelos procedimentos de registro por e-mail ou fax durante o período de inscrição, mas devem ser indicados o nome do acionista, conta de acionista, endereço de contato e número de telefone, além de cópia do cartão de identificação e do cartão de conta de valores mobiliários.
2. tempo de registro: 9 de maio de 2022 (9:00-12:00 a.m.; 14:00-18:00 p.m.) 3. lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários, 16º andar, edifício 2, Zhijie fase I, Yinxing alta tecnologia Industrial Park, sightseeing Road, Guanlan street, Longhua District, Shenzhen
Endereço postal: 14 / F, edifício 2, Zhijie fase I, Yinxing high tech Industrial Park, sightseeing Road, Guanlan street, Longhua District, Shenzhen, Shenzhen Txd Technology Co.Ltd(002845) departamento de títulos, CEP: 518109, e-mail: [email protected]. (indicar “assembleia geral de accionistas” na carta).
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece votação on-line a todos os acionistas, e os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto
Contacto: Li Cen, Gong Lanfang
Tel.: 075533687792 e-mail: [email protected].
Endereço de Companhia: No. 14, Longzhi Industrial Park, Guanlan District, Shenzhen
