Código dos títulos: Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) abreviatura dos títulos: Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) Anúncio n.o: 2022028 Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”) a 21ª Assembleia Geral do Sétimo Conselho de Administração decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021, às 14h00 do dia 24 de maio de 2022, sendo comunicadas as matérias pertinentes da Assembleia Geral de acionistas da seguinte forma:
1,Informações básicas sobre a convocação da reunião
1. Nome da assembleia: Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) Assembleia Geral Anual 2021
2. Convener: o 7º Conselho de Administração da empresa
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e aprovação na 21ª Assembleia do sétimo Conselho de Administração da empresa, foi decidido convocar a Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021. Convocar esta Assembleia Geral de Acionistas está em conformidade com as disposições da lei da sociedade, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:00 pm, 24 de maio de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 24 de maio de 2022;
O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 24 de maio de 2022.
5. A forma de realizar a reunião: votação no local + votação online
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
（ http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem votar on-line
Exercer o direito de voto através do sistema acima durante o tempo de votação.
De acordo com o Estatuto Social, todos os acionistas inscritos na data do registro do patrimônio líquido da assembleia geral têm direito a aprovar deliberações correspondentes.
O sistema de votação pode exercer o direito de voto, mas a mesma ação só pode escolher votação no local, votação on-line ou outras ações qualificadas
Um dos métodos de votação. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
O número de votos que os accionistas ou os seus mandatários exercem os seus direitos de voto através do sistema de votação correspondente será o mesmo que
Os votos de votação in loco e os de outros métodos de votação que atendam às disposições são incluídos na assembleia geral de acionistas
O número total de direitos de voto na reunião.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 18 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) Será registrado em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no fechamento do mercado na tarde do dia de registro de ações
Todos os acionistas da empresa registrados no registro. Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem apresentar uma notificação por escrito
Confiar um agente para participar da reunião e votar pessoalmente, e o agente do acionista não precisa ser acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: reunião sul de Wutong, edifício 104, pátio a 10, estrada norte de Jiuxianqiao, distrito de Chaoyang, Pequim
Sala de discussão
2,Questões consideradas na reunião
1. As propostas apresentadas à Assembleia Geral para deliberação são as seguintes:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório Anual 2021 e resumo √
Relatório 2.00 do Conselho de Administração em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Relatório financeiro de 2021 √
Relatório 5.00 do Conselho de Supervisores em 2021 √
6.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
7.00 proposta sobre o montante da garantia externa em 2022 √
8.00 Proposta de alteração dos estatutos √
9.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
10.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
11.00 proposta sobre a aplicação de uma linha de crédito abrangente de não mais de 20 bilhões de yuans em 2022 √
12.00 proposta sobre o montante das transações com partes relacionadas √ entre a sociedade e seus acionistas controladores e pessoas atuando em conjunto em 2022
2. As propostas acima 1-4 e 6-12 foram deliberadas e adotadas na 21ª Reunião do sétimo conselho de administração da empresa. Para o conteúdo específico da proposta, consulte a mídia de divulgação de informações designada pela empresa China Securities News, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. Cn) em 27 de abril de 2022 Comunicado sobre as deliberações da 21ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração divulgadas na reunião.
A quinta proposta acima mencionada foi deliberada e adotada na 13ª reunião do sétimo conselho de supervisores da empresa. O conteúdo específico da proposta é detalhado nos meios de divulgação de informações designados China Securities News, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 27 de abril de 2022 Comunicado sobre as deliberações da 13ª reunião do sétimo conselho de supervisores divulgadas na reunião.
As propostas 6 e 12 acima são questões importantes que envolvem interesses de pequenos e médios investidores. Os votos de pequenos e médios investidores com menos de 5% (excluindo 5%) serão contados separadamente, e a empresa fará divulgação pública de acordo com os resultados da contagem de votos.
As propostas acima mencionadas 6, 8-10 precisam ser consideradas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas com resolução especial.
A proposta acima 12 pertence a transações de partes relacionadas, e os acionistas relacionados devem se retirar durante a votação.
3. Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório de trabalho dos diretores independentes ao conselho de administração e farão um relatório de trabalho na assembleia geral de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Registo de accionistas individuais. Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista; O procurador dos acionistas encarregados de participar da reunião também deve possuir o cartão de identificação e procuração do participante;
2. Registro de acionistas corporativos. O representante legal de um acionista de pessoa coletiva deve possuir um cartão de conta de acionista, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, um certificado de representante legal e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a comparência a um agente, ele também deve possuir a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante;
3. Horário de inscrição: 9:00-11:00 e 13:00-18:00 na quinta-feira, 19 de maio de 2022; Acionistas não locais podem se registrar por carta ou e-mail com os certificados relevantes acima (devem ser entregues à empresa ou enviados para a caixa de correio designada antes das 16h de 19 de maio de 2022) [email protected]. ), não aceitam registo telefónico; 4. lugar de registro: departamento de desenvolvimento de títulos, 7 / F, edifício 104, pátio a 10, estrada norte de Jiuxianqiao, distrito de Chaoyang, Pequim.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração;
2. Resolução da 13ª reunião do 7º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) Conselho de Administração 26 de Abril de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362310
2. Voting abbreviation: Dongyuan voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório Anual 2021 e resumo √
Relatório 2.00 do Conselho de Administração em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Relatório financeiro de 2021 √
Relatório 5.00 do Conselho de Supervisores em 2021 √
6.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
7.00 proposta sobre o montante da garantia externa em 2022 √
8.00 Proposta de alteração dos estatutos √
9.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
10.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
11.00 proposta sobre a aplicação de uma linha de crédito abrangente de não mais de 20 bilhões de yuans em 2022 √
12.00 proposta sobre o montante das transações com partes relacionadas √ entre a sociedade e seus acionistas controladores e pessoas atuando em conjunto em 2022
accionista
