Código de títulos: Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) abreviatura de títulos: ST Songjiang Anúncio Nº: 2022035
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 17 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:30, 17 de maio de 2022
Local: sala de conferências (V) da empresa, No. 1 Xiangtan Road, Hongqiao District, Tianjin. Sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 17 de maio de 2022
A 17 de Maio de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é ações
O período de tempo de negociação no dia da Conferência Oriental, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; adoptar
O horário de votação da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas com negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e ações de Xangai conectam investidores
A votação será realizada de acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada
E outras disposições relevantes.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Não envolvido.
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Sequência de accionista votante tipo No. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo √
4 proposta sobre o relatório financeiro final da empresa 2021 √
5. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6 proposta sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas da empresa em 2021 √
7 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
8 proposta sobre o plano de investimento da empresa em 2022 √
9 proposta sobre o montante da garantia externa da empresa em 2022 √
10 Proposta de Autorização da empresa e suas subsidiárias holding a solicitar empréstimos de partes relacionadas em 2022 √
11 proposta de Autorização do limite de financiamento externo da empresa em 2022 √
12 proposta sobre o planejamento de retorno de dividendos da empresa para os próximos três anos (20222024) √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta foi submetida à 29ª reunião do 10º Conselho de Administração e à 10ª reunião da empresa realizada em 25 de abril de 2022
Foi deliberada e adotada na 15ª reunião da 15ª sessão do conselho de supervisores. Veja o conteúdo relevante divulgado na Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Xangai em 27 de abril de 2022
Sítio Web da Bolsa de Valores (www.sse. Com. CN.) Informação da Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Proposta de resolução especial: proposta 9
3. Propostas sobre contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: proposta 5, proposta 6, proposta 7, proposta 9, proposta 10
Proposta 12
4. Proposta envolvendo a evasão de voto por parte dos acionistas coligados: proposta 10
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar o voto: Tianjin Jincheng State Owned Capital Investment and Operation Co., Ltd., Tianjin Jincheng Jinshi Capital Management Co., Ltd., Tianjin Binhai Development Investment Holding Co., Ltd., Zhang Kunyu, Tianjin Tianlang No. 1 parceria de gestão empresarial (sociedade limitada), Tianjin Tianlang No. 2 parceria de gestão empresarial (sociedade limitada), Tianjin Tianlang No. 3 parceria de gestão empresarial (sociedade limitada) Shanghai Yuanyi Investment Center (sociedade limitada). 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: não envolvidos. 3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista.
Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Data de registo das existências
A shares Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) ST Songjiang 2022 / 5 / 10
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
Os acionistas que atendam às condições de presença são solicitados a passar pelas formalidades de registro no escritório da empresa em No. 1 Xiangtan Road, Hongqiao District, Tianjin em 11 de maio de 2022 (9:00-11:30 a.m. e 14:00-17:00 p.m.), ou enviar materiais relevantes para a caixa de correio da empresa dentro do tempo especificado. Os acionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação e certificado de participação; O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a procuração do representante legal, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa e o cartão de identificação do participante; O agente encarregado passará pelas formalidades para comparecer à reunião com seu cartão de identificação, procuração, cartão de conta de ações do principal e lista de acionistas. 6,Pessoa de contato para outros assuntos: Jia Lujie Tel.: 02258301588 e-mail da empresa: [email protected]. É por este meio anunciado.
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) conselho de administração 27 de abril de 2022
Procuração
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) ：
Eu confio ao Sr. (Sra.) para representar minha unidade (ou eu mesmo) para participar da reunião em 17 de maio de 2022
Realizou a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sua empresa e exerceu os direitos de voto em seu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Número de ações preferenciais detidas pelo cliente:
Conta de accionista do cliente n.o.: sequência
Nome da proposta de votação não cumulativa: acordo contra abstenção Não
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
4. Proposta sobre a demonstração financeira da empresa para 2021
5. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
6. Proposta sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas da sociedade em 2021
7. Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022
8. Proposta sobre o plano de investimento da empresa em 2022
9. Proposta sobre o montante da garantia externa da empresa em 2022
10 Proposta de Autorização da empresa e de suas subsidiárias holding a solicitar empréstimos de partes relacionadas em 202211 Proposta de Autorização do limite de financiamento externo da empresa em 202212 Proposta de planejamento de retorno de dividendos para os próximos três anos (20222024)
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
