Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) directores independentes sobre
Pareceres independentes sobre propostas relevantes na 29ª reunião do 10º conselho de administração, de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, os estatutos sociais e outras disposições relevantes da CSRC, como diretores independentes Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) expressamos os seguintes pareceres independentes sobre propostas relevantes consideradas na 29ª reunião do 10º conselho de administração:
1,Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
1. Acreditamos que, uma vez que os lucros não distribuídos da empresa-mãe são negativos no final de 2021, a empresa não distribuirá lucros ou converterá o fundo de reserva em capital social este ano. O plano está em conformidade com as actuais políticas contabilísticas nacionais e com as disposições pertinentes dos estatutos.
2. Concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021.
2,Proposta sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas da sociedade em 2021
1. De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de sociedades cotadas emitidas pela CSRC, examinamos e compreendemos cuidadosamente a ocupação de capital dos acionistas controladores da empresa e de outras partes relacionadas em 2021, e acreditamos que a empresa, seus acionistas controladores e outras partes relacionadas podem cumprir rigorosamente as leis, regulamentos e os requisitos das autoridades reguladoras relevantes, Durante o período de relato, não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas.
2. Concordamos com a proposta sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital conexas da empresa em 2021.
3,Proposta relativa à provisão da empresa para imparidade dos activos
1. A provisão da empresa para imparidade de ativos baseia-se no princípio da prudência e em conformidade com disposições relevantes, tais como políticas contábeis, que podem refletir de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais.
2. Concordamos com a proposta relativa à provisão da empresa para imparidade de ativos.
4,Proposta de relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
1. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O mecanismo de controle interno da empresa é basicamente completo, razoável e eficaz. Todas as atividades de produção e operação e atividades de governança corporativa da empresa são operadas em estrita conformidade com os sistemas e normas de controle interno relevantes, de modo a controlar efetivamente vários riscos internos e externos. O relatório anual de avaliação do controle interno da empresa 2021 é elaborado de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e as regras para a elaboração e comunicação de divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 21 – Disposições Gerais sobre relatório anual de avaliação do controle interno, que reflete verdadeira e objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa.
2. Concordamos com a proposta do relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021.
5,Proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022
1. ZTE caiguanghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) é qualificado para valores mobiliários e futuros relacionados negócios, tem muitos anos de experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, pode fornecer serviços de auditoria verdadeiros e justos para a empresa, e atender aos requisitos da auditoria financeira e interna da empresa em 2022. A fim de manter a continuidade da auditoria financeira anual da empresa, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados ZTE caiguanghua (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
2. Concordamos com a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022.
6,Proposta sobre o montante da garantia externa da empresa em 2022
1. O objetivo de fornecer garantia e contragarantia para as questões de financiamento e desempenho do contrato comercial da empresa e suas subsidiárias holding em todos os níveis, incluindo, mas não limitado a bancos e trusts, é atender às necessidades do desenvolvimento normal do negócio. Não há danos aos interesses da empresa e dos seus accionistas, especialmente dos accionistas minoritários.
2. Concordamos com a proposta sobre o montante da garantia externa da empresa em 2022.
7,Proposta de Autorização da empresa e suas subsidiárias holding a solicitar empréstimos de partes relacionadas em 2022
1. O preço das transações de partes relacionadas do empréstimo segue os princípios de abertura, equidade, imparcialidade e comercialização, e o preço de transação refere-se ao nível da taxa de juros de mercado; Durante a votação da proposta, os diretores relacionados evitaram o voto e implementaram o sistema de votação de evasão relevante. Os procedimentos de negociação e tomada de decisão estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários, das regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e dos estatutos sociais. Eles são iguais a todos os acionistas da empresa e não prejudicam os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas e acionistas não relacionados.
2. Concordamos com a proposta de autorizar a empresa e suas subsidiárias holding a solicitar empréstimos de partes relacionadas em 2022. 8,Proposta sobre o retorno futuro dos dividendos da empresa (20222024)
1. A proposta de planejamento de retorno de dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20222024) formulada pela empresa baseia-se na consideração integral da situação atual da empresa, necessidades de desenvolvimento de negócios, requisitos das autoridades reguladoras relevantes e retorno dos acionistas. Acreditamos que o plano de retorno de dividendos formulado pelo conselho de administração está em consonância com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos vigentes, e considera plenamente os requisitos do desenvolvimento sustentável da empresa e a disposição dos acionistas em obter um retorno razoável do investimento. A política de dividendos é contínua, estável, objetiva e razoável, o que favorece a melhor proteção dos interesses dos investidores.
2. Concordamos com a proposta de planejamento do retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024). 9,Proposta de pedido de cancelamento de aviso de risco de saída de listagem e outros avisos de risco de ações da empresa
1. Após verificação, de acordo com o relatório de auditoria da empresa em 2021 emitido pela ZTE caiguanghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e o relatório de auditoria sobre a eliminação do impacto das questões descritas no parecer sem reservas com notas explicativas no relatório de auditoria em 2020, mostra-se que os ativos líquidos da empresa foram regularizados no final de 2021 e a incerteza da capacidade de operação sustentável foi eliminada. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem, a empresa não foi sujeita ao aviso de risco de listagem especificado no artigo 9.3.2 ou a outros avisos de risco especificados no artigo 9.8.1, que preencham as condições para solicitar o cancelamento do aviso de risco de saída de listagem e outros avisos de risco constantes das regras de listagem.
2. O cancelamento de aviso de risco de saída de listagem e outros avisos de risco das ações da empresa é propício para proteger os interesses da empresa e acionistas minoritários. Portanto, concordamos que a empresa se aplica à bolsa de valores de Xangai para cancelamento de aviso de risco de saída de listagem e outros avisos de risco. Director independente:
Wu Yingguang, Li Shu, Li Zhihui
25 de Abril de 2022
