Código de títulos: Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) abreviatura de títulos: ST Songjiang Anúncio No.: pro 2022027
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
Anúncio das resoluções da 29ª reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos.
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) (doravante referida como “a empresa”) a 29ª reunião do 10º conselho de administração (doravante referida como “a reunião”) foi realizada às 10:30 em 25 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa, No. 1 Xiangtan Road, Hongqiao District, Tianjin.
A reunião foi realizada por meio de votação no local combinado com a comunicação. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Yan Peng. Havia oito diretores que deveriam participar da reunião, e sete diretores realmente participaram da reunião (incluindo o Sr. Liu Xinlin, o diretor, e o Sr. Wu Yingguang, o diretor independente, que participaram da reunião por meio de votação de comunicação). O Sr. Li Rong, o diretor, não pôde comparecer à reunião por motivos de trabalho, e autorizou a Sra. Zhou Lan, a diretora encarregada, a participar e exercer o direito de voto em seu nome. Supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após discussão completa, os diretores presentes na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes propostas: primeiro, foi deliberada e aprovada a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
De acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos relevantes, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração, o conselho de administração da empresa preparou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Materiais de 6 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 021 Assembleia Geral Anual de Acionistas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) .
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e resumo do relatório anual foi deliberada e aprovada.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 2021 e resumo do relatório anual de Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta sobre o relatório final das contas financeiras da empresa em 2021 foi deliberada e adotada.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos, a empresa preparou o relatório final da demonstração financeira de 2021 após ter sido auditada e confirmada pela ZTE finance Guanghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Materiais de 6 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 021 Assembleia Geral Anual de Acionistas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,O plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 foi revisto e aprovado.
De acordo com a auditoria da ZTE caiguanghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 77842190125 yuan, o lucro líquido deduzindo lucros e perdas não recorrentes atribuíveis aos acionistas da empresa listada foi de -72067381289 yuan e o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi de 16448539334 yuan. O lucro não distribuído da empresa-mãe no início de 2021 foi de -595375001835 yuan, e o lucro não distribuído da empresa-mãe no final de 2021 foi de -58045060501 yuan.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, tendo em conta os lucros negativos não distribuídos da sociedade-mãe no final de 2021, a sociedade não distribuirá lucros nem converterá o fundo de acumulação em capital social este ano.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital conexas da empresa em 2021 foi deliberada e adotada.
De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa preparou a declaração de não ocupação de capital operacional e outras transações de capital relacionadas em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Instruções especiais da ZTE caiguanghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas em 6 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta relativa à provisão da empresa para imparidade dos activos foi deliberada e adoptada.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) sobre a provisão para imparidade de ativos (Anúncio n.o.: pro 2022029).
8,A proposta sobre o principal funcionamento do negócio imobiliário da empresa em 2021 foi deliberada e adotada.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Briefing sobre a operação do negócio imobiliário em 6 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 021 (Anúncio nº: pro 2022030).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta sobre o relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021 foi deliberada e adotada.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno de 6 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada.
É acordado renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados ZTE caiguanghua (parceria geral especial) como agência de serviços de auditoria de relatório financeiro e controle interno da empresa em 2022.
A assembleia geral de acionistas da empresa é solicitada a autorizar a administração a negociar com os Contadores Públicos Certificados ZTE caiguanghua (sociedade geral especial) para determinar a taxa de auditoria de acordo com a situação real de negócios da empresa e normas relevantes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) sobre a renovação da empresa de contabilidade (Anúncio n.º: pro 2022031).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,A proposta sobre o plano de investimento da empresa em 2022 foi deliberada e adotada.
De acordo com as necessidades da estratégia de desenvolvimento de negócios da empresa, a fim de melhorar a competitividade central da empresa, a empresa se concentrará no investimento em negócios de serviços de tecnologia da informação em 2022, com um investimento planejado de cerca de 2,071 bilhões de yuans, incluindo cerca de 700 milhões de yuans em Tianjin e cerca de 1,371 bilhões de yuans em outras partes do país fora de Tianjin.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,A proposta sobre o montante da garantia externa da empresa em 2022 foi deliberada e adotada.
Para atender às necessidades de negócios da empresa, a empresa planeja fornecer garantia externa de RMB 4,5 bilhões em 2022. Entre eles, o montante total da garantia para subsidiárias holding com taxa de passivo de 70% ou mais não deve ser superior a 3,5 bilhões de yuans, e o montante total da garantia para subsidiárias holding com taxa de passivo de ativo inferior a 70% não deve ser superior a 1 bilhão de yuans. Autorizar a administração da empresa a lidar com assuntos específicos de acordo com as reais necessidades de trabalho da garantia dentro do limite de garantia aprovado pela assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) sobre o montante da garantia externa em 2022 (Anúncio n.º: pro 2022032).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,A proposta de autorizar a empresa e as suas filiais a solicitar empréstimos a partes relacionadas em 2022 foi deliberada e adotada. De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, propõe-se autorizar a empresa e suas subsidiárias holding a solicitar empréstimos de partes relacionadas em 2022.Para empréstimos com um montante total de não mais de 1 bilhão de yuans, um custo de capital de não mais de 12% e um prazo de empréstimo de não mais de 3 anos, a gestão da empresa está autorizada a lidar com questões específicas de acordo com as necessidades reais de financiamento dentro do limite aprovado pela assembleia geral de acionistas, Esta autorização é válida a partir da data efetiva desta proposta até o dia anterior à Assembleia Geral Anual de 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) sobre transações com partes relacionadas de empréstimos de partes relacionadas em 2022 (Anúncio n.º: pro 2022033). Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Esta proposta é de transações de partidos relacionados, e diretores relacionados Yan Peng, Liu Xinlin, Li Rong, Zhou Lan e Zhang Kunyu evitaram votar.
Resultados da votação: 3 votos válidos, incluindo 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
14,A proposta de autorização do limite de financiamento externo da empresa em 2022 foi deliberada e adotada.
De acordo com as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, a partir da data efetiva desta proposta para a assembleia geral anual de acionistas em 2022, propõe-se autorizar a empresa, subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias não integralmente detidas a fornecer financiamento externo de não mais de 4 bilhões de yuans, com um custo de financiamento de não mais de 15% e um prazo de não mais de 10 anos.
Autorizar a administração da empresa a lidar com assuntos específicos de acordo com as reais necessidades de financiamento dentro do limite aprovado pela assembleia geral de acionistas. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,A proposta sobre o planejamento do retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024) foi deliberada e adotada.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Plano de retorno de dividendos para acionistas em Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) próximos três anos (20222024).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16,A proposta relativa ao pedido de anulação do aviso de risco de saída da lista e de outros avisos de risco relativos às acções da empresa foi deliberada e adoptada. Após verificação, de acordo com o relatório de auditoria da empresa em 2021 emitido pela ZTE caiguanghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e o relatório de auditoria sobre a eliminação do impacto das matérias descritas no parecer sem reservas com notas explicativas no relatório de auditoria em 2020, mostra que os ativos líquidos da empresa foram regularizados no final de 2021 e a incerteza da capacidade de operação sustentável foi eliminada. Portanto, o aviso de risco de exclusão e outros avisos de risco das ações da empresa foram eliminados, e a empresa cumpre as condições para solicitar o cancelamento de risco de exclusão e outros avisos de risco. A empresa está aprovada para solicitar à bolsa de valores de Xangai o cancelamento do aviso de risco de saída de listagem e outros avisos de risco das ações da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) sobre pedido de cancelamento de aviso de risco de saída de listagem e outros avisos de risco de ações da empresa (Anúncio nº: pro 2022034).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada.
Fica acordado que a companhia realizará a Assembleia Geral Anual de 2021 às 14h30 do dia 17 de maio de 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Convocação de para convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º: p.2022035).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) Conselho de Administração
27 de Abril de 2022
