Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) directores independentes sobre
Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relevantes na 29ª reunião do 10º Conselho de Administração Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) Conselho de Administração:
De acordo com as disposições relevantes dos pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas empresas cotadas, as normas de governança das empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e o sistema de trabalho dos diretores independentes Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) (doravante denominada “a empresa”), enquanto diretores independentes da empresa, somos responsáveis pelas propostas relevantes a serem submetidas à 29ª reunião do 10º conselho de administração para deliberação, Faça os seguintes comentários escritos:
1,Proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022
1. ZTE caiguanghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) é qualificado para valores mobiliários e futuros relacionados negócios, tem muitos anos de experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, pode fornecer serviços de auditoria verdadeiros e justos para a empresa, e atender aos requisitos da auditoria financeira e interna da empresa em 2022. A fim de manter a continuidade da auditoria financeira anual da empresa, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados ZTE caiguanghua (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
2. Concordamos em submeter esta proposta à 29ª reunião do 10º Conselho de Administração para deliberação.
2,Proposta de Autorização da empresa e suas subsidiárias holding a solicitar empréstimos de partes relacionadas em 2022
1. O preço da transação de partes relacionadas do empréstimo segue os princípios de abertura, equidade, imparcialidade e comercialização. O preço de transação é determinado com referência ao preço justo de mercado, que não tem impacto na independência da empresa cotada, e não são encontrados atos e circunstâncias que infrinjam os interesses dos acionistas minoritários, o que está de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
2. Concordamos em submeter esta proposta à 29ª reunião do 10º Conselho de Administração para deliberação. Director independente:
Wu Yingguang, Li Shu, Li Zhihui
25 de Abril de 2022
