Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) Informações da assembleia geral anual 2021
17 de Maio de 2022
Catálogo de dados da conferência
Ordem do dia 2 proposta 1: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 3 proposta 2: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 202114 proposta 3: proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo 17 proposta 4: proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa 202118 moção 5: plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 Proposta 6: proposta sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas da sociedade em 202121 proposta 7: proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria da empresa em 202222 proposta 8: proposta sobre o plano de investimento da empresa em 202225 proposta 9: proposta sobre o montante da garantia externa da empresa em 202226 Proposta 10: Proposta de Autorização da empresa e das suas filiais holding a solicitar empréstimos a partes coligadas em 202227 proposta 11: proposta de Autorização do limite de financiamento externo da empresa em 202228 proposta 12: proposta sobre o planejamento de retorno de dividendos da companhia para acionistas nos próximos três anos (20222024) vinte e nove
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
Horário de reunião no local: 14:30 PM, 17 de maio de 2021
Local da reunião no local: sala de conferências da empresa, No. 1 Xiangtan Road, Hongqiao District, Tianjin anfitrião: Yan Peng agenda da reunião: 1. O anfitrião anuncia o início da reunião e lê a participação da reunião; 2. Revise a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de diretores em 2021; 3. Revise a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021; 4. Revise a proposta sobre o relatório anual e resumo do relatório anual da empresa em 2021; 5. Deliberar a proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa para 2021 VI. deliberar o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 VII. Deliberar a proposta sobre a ocupação da empresa de fundos não operacionais para 2021 e outras transações de capital conexas VIII. Deliberar a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa para 2022 IX. deliberar a proposta sobre o plano de investimento da empresa para 2022 X Deliberar a proposta sobre o limite de garantia externa da empresa em 202211. Deliberar a proposta de Autorização da empresa e suas subsidiárias holding a solicitar empréstimos de partes relacionadas em 202212. Deliberar a proposta de Autorização do limite de financiamento externo da empresa em 202213. Deliberar a proposta sobre o planejamento de retorno de dividendos da empresa para os próximos três anos (20222024) 14. Discursos dos representantes dos acionistas 15. Responder perguntas dos representantes dos acionistas 16 A assembleia geral deliberau e votou sobre as propostas acima 17. Contagem de votos e monitoramento de votos 18. O anfitrião leu os resultados de votação da assembléia in loco 19. De acordo com os dados após a combinação de votação on-line e votação in loco, o anfitrião anunciou os resultados de votação da assembleia geral 20. O advogado leu o parecer jurídico 21. Os acionistas, representantes dos acionistas e diretores participantes assinaram as deliberações e registros da assembleia geral 22. A reunião terminou
Proposta 1:
Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Caros accionistas
Durante o período de relato, o conselho de administração de Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) (doravante designado “a sociedade”) desempenhou seriamente várias responsabilidades confiadas ao conselho de administração pela sociedade e pelos acionistas em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições pertinentes, implementou fervorosamente várias resoluções adotadas pela assembleia geral de acionistas, desempenhou suas funções diligentemente e salvaguardava os interesses da sociedade. O relatório sobre os trabalhos de 2021 é o seguinte:
1,Revisão do conselho de administração sobre o funcionamento da empresa durante o período de relato
I) Análise das informações operacionais da indústria
Durante o período de relato, os tipos de negócios da empresa incluem negócios imobiliários, negócios de serviços de tecnologia da informação e indústria de leasing financeiro. O perfil da indústria de cada segmento de negócio é o seguinte:
1. Visão geral da indústria imobiliária
Em 2021, a indústria imobiliária continuará a aderir ao posicionamento de que as casas são usadas para viver em vez de especulação, explorar novos modelos de desenvolvimento, aderir ao desenvolvimento simultâneo de aluguel e compra, acelerar o desenvolvimento do mercado de habitação de aluguel de longo prazo, promover a construção de habitação indenizatória, apoiar o mercado de habitação comercial para melhor atender às necessidades razoáveis de habitação dos compradores, estabilizar preços dos terrenos, preços das casas e expectativas, e promover o círculo virtuoso e desenvolvimento saudável da indústria imobiliária devido às políticas urbanas.
De acordo com as estatísticas do National Real Estate Development Bureau, o investimento em imóveis aumentou 147,4 bilhões de yuans em 2024; A área de construção habitacional dos empreendimentos de desenvolvimento imobiliário foi de 975387 milhões de metros quadrados, um aumento de 5,2% em relação ao ano anterior; A nova área de construção das casas foi de 198895 milhões de metros quadrados, queda de 11,4%; A área habitacional concluída foi de 101412 milhões de metros quadrados, um aumento de 11,2%. Em 2021, a área de vendas de habitação comercial foi de 179433 milhões de metros quadrados, um aumento de 1,9% em relação ao ano anterior; Entre eles, a área de vendas de edifícios residenciais aumentou 1,1% em relação ao ano anterior, a área de vendas de edifícios de escritórios aumentou 1,2% e a área de vendas de casas de negócios comerciais diminuiu 2,6%. O volume de vendas de habitação comercial foi de 18193 bilhões de yuans, um aumento de 4,8%; Entre eles, as vendas residenciais aumentaram 5,3% em relação ao ano anterior, as vendas de edifícios de escritórios diminuíram 6,9% e as vendas de habitação comercial diminuíram 2,0%.
2. Visão geral da indústria de serviços de software e tecnologia da informação
A indústria de serviços de software e tecnologia da informação é uma indústria pilar na China. nos últimos anos, a indústria manteve uma tendência de desenvolvimento rápido, a receita da indústria continuou a crescer e a taxa de crescimento da indústria permaneceu estável; A indústria a montante é geralmente estável, e a indústria a jusante tem um enorme mercado, que pode impulsionar totalmente o desenvolvimento da indústria. A indústria de serviços de software e tecnologia da informação é a indústria pilar, indústria básica e indústria estratégica da economia nacional da China. Graças ao rápido desenvolvimento econômico da China, apoio político, forte investimento em informação e vigoroso consumo, manteve uma tendência de desenvolvimento rápido por muitos anos, e a escala industrial tem crescido. Como uma indústria típica intensiva em conhecimento, a indústria de serviços de software e tecnologia da informação manteve um rápido crescimento em P & D e inovação tecnológica, mas também existem barreiras políticas, barreiras técnicas fundamentais, barreiras de capital, barreiras de patentes, barreiras de talento, barreiras de qualificação da indústria, barreiras de recursos do cliente e assim por diante. Em 2021, havia mais de 40000 Empresas acima do Tamanho Designado na indústria de serviços de software e tecnologia da informação da China, com uma receita comercial cumulativa de 9499,4 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 17,7% e uma taxa de crescimento composto de dois anos de 15,5%.
A taxa de crescimento da receita de serviços de tecnologia da informação está liderando. Em 2021, a receita comercial foi de 6031,2 bilhões de yuans, com um aumento homólogo de 20,0%, 2,3 pontos percentuais maior do que o nível da indústria, representando 63,5% da receita da indústria. Entre eles, serviços de nuvem e serviços de big data alcançaram uma receita total de 776,8 bilhões de yuans, um aumento anual de 21,2%, representando 12,9% da receita de serviços de tecnologia da informação, um aumento de 4,6 pontos percentuais sobre o mesmo período do ano passado.
A receita de produtos de software aumentou de forma constante e rápida. Em 2021, a receita comercial foi de 2443,3 bilhões de yuans, um aumento anual de 12,3%, um aumento de 2,2 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado, representando 25,7% da receita de toda a indústria.
Entre eles, a renda de produtos de software industrial foi de 241,4 bilhões de yuans, um aumento anual de 24,8%, 7,1 pontos percentuais maior do que o nível de toda a indústria.
O crescimento da receita de produtos e serviços de segurança da informação acelerou. Em 2021, a receita comercial foi de 182,5 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 13,0%, e a taxa de crescimento foi 3 pontos percentuais maior do que a do mesmo período do ano anterior.
3. Visão geral do setor de leasing financeiro
Em 2021, a indústria de leasing financeiro da China continuou em um estado de ajuste. Comparado com 2020, o número de empresas e capital social diminuiu como um todo, e o volume total de negócios continuou a diminuir, começando a estabilizar e recuperar no quarto trimestre. De acordo com as estatísticas do relatório de desenvolvimento da indústria de leasing financeiro da China em 2021, até ao final de dezembro de 2021, o número total de empresas de leasing financeiro na China (excluindo empresas de projeto único, sucursais, subsidiárias SPV, empresas de leasing locais em Hong Kong, Macau e Taiwan e empresas de aquisição no exterior, excluindo empresas que se retiraram oficialmente do mercado, incluindo empresas listadas na lista de contatos perdidos ou operação anormal por algumas autoridades reguladoras regionais) era de cerca de 11917, menos 239 em relação a 12156 no final do ano passado; Até o final de 2021, o saldo dos contratos de leasing financeiro nacional era de cerca de 6210 bilhões de yuans, uma diminuição de cerca de 294 bilhões de yuans ou 4,5% de 6504 bilhões de yuans no final de 2020.
(II) principais condições de negócio da empresa durante o período de relato
1. Principais condições financeiras da empresa em 2021
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 814095 milhões de yuans, uma diminuição de 24,80% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 778421900 yuan, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de -720673800 yuan, e os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada foram 1486607700 yuan. Em 2021, a empresa transformou perdas em lucro e os ativos líquidos tornaram-se positivos, principalmente devido ao reconhecimento de receitas de reestruturação da dívida por meio de reestruturação judicial durante o período de relato, ao gradual despojamento de ativos ineficientes, à significativa melhoria da estrutura do passivo patrimonial e à acentuada diminuição das despesas financeiras em relação ao mesmo período do ano passado.
2. Principais operações da empresa em 2021
Em 2021, a empresa aderiu à liderança abrangente do partido e promoveu de forma abrangente a prevenção e controle epidêmico e produção e operação. Centra-se principalmente na promoção do trabalho relacionado à reorganização e liquidação de falências, resolvendo adequadamente os riscos de dívida, concentrando-se nos principais negócios de serviços de tecnologia da informação e resolvendo vários fatores instáveis, de modo a garantir o funcionamento estável da empresa com base na promoção do desenvolvimento de negócios. (1) Completar a recuperação judicial e resolver riscos de dívida
Durante o período de relatório, a empresa entrou oficialmente no procedimento de reorganização e nomeou o grupo de liquidação de ações Songjiang como gerente. A empresa continua a operar com a permissão do tribunal e gerencia seus bens e negócios sob a supervisão do gerente. Em 15 de novembro de 2021, o tribunal decidiu aprovar o plano de reorganização da empresa e encerrar os procedimentos de reorganização da empresa. Em 9 de março de 2022, o tribunal decidiu que o plano de reorganização da empresa havia sido implementado. Através da reorganização judicial, a empresa introduziu investidores estratégicos de reorganização para fornecer apoio financeiro, resolveu efetivamente a crise da dívida da empresa, melhorou a estrutura do passivo patrimonial da empresa e alterou seus ativos líquidos de negativo para positivo. Após a conclusão da reorganização, com a resolução da crise da dívida e a reorganização do apoio de investidores estratégicos para o desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa se concentrará no principal negócio de serviços de tecnologia da informação, os fundamentos da empresa serão fundamentalmente melhorados e gradualmente restaurarão a capacidade de operação sustentável e lucratividade, e retornarão à trilha do desenvolvimento sólido.
Além disso, durante o período de relatório, a Songjiang real estate e a Songjiang tuanpo, duas subsidiárias do setor imobiliário da empresa, foram decididas pelo tribunal para aceitar a recuperação da falência. Songjiang Hengtai, Songjiang Xingye, Songjiang Hengtong, Songjiang Chuangzhan, grupo Songjiang, administração municipal de Songjiang e terras de Songjiang, sete subsidiárias da empresa no setor imobiliário, foram aceites para liquidação de falência pelo tribunal. Após a entrada no processo de liquidação de falências, um total de 8 das 7 filiais de liquidação de falências acima referidas e Songjiang Tuanbo, uma filial do grupo Songjiang, deixarão de ser incluídas no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa. A empresa de acompanhamento cooperará para promover a reorganização e falência das empresas acima mencionadas de acordo com as necessidades do gerente.
(2) Eliminar ativos ineficientes e concentrar-se no principal negócio de serviços de tecnologia da informação
Durante o período de relato, os tipos de negócios da empresa incluem principalmente negócios imobiliários, negócios de serviços de tecnologia da informação e negócios de locação financeira. Por meio do processo de recuperação judicial, a empresa gradualmente alienou os ativos ineficientes do setor imobiliário. Além disso, afetado pela direção estratégica de desenvolvimento da empresa, capital, pessoal e outros aspectos, o negócio de leasing financeiro da empresa é pequeno e o negócio está concentrado principalmente no negócio principal de serviços de tecnologia da informação.
Durante o período de relatório, sob o ambiente de políticas nacionais e desenvolvimento da indústria, com base em planejamento razoável e bom layout, a empresa aproveitou totalmente os recursos vantajosos da indústria de serviços de tecnologia da informação e expandiu constantemente sua escala de negócios. Durante o período de relatório, o negócio de serviços de tecnologia da informação da empresa realizou uma receita operacional de 636,8 milhões de yuans.
Entre eles, em termos de produtos de software e negócios de serviços em nuvem, a tecnologia Zhuolang, a subsidiária holding da empresa, tem forte força técnica central, investiu muitos recursos em inovação tecnológica, melhorando a experiência do cliente e melhorando a eficiência da operação, estabeleceu um sistema de P & D relativamente perfeito, treinou uma excelente equipe de P & D e tem forte capacidade de P & D. Durante o período de relatório, a receita foi 303,33 milhões de yuans, um aumento anual de 4,80%;
Em termos de negócios de integração de sistemas, a tecnologia Zhuolang, a subsidiária holding da empresa, explorou profundamente o potencial de desenvolvimento da indústria, melhorou o valor agregado da tecnologia de solução de integração de sistemas, expandiu e fortaleceu indústrias-chave e promoveu o rápido crescimento da escala de negócios em regiões-chave, melhorando a capacidade independente de P & D. A empresa dá pleno uso às vantagens de seus próprios produtos de software de big data, fornece serviços personalizados de solução de integração de sistemas para clientes em indústrias-chave, como governo, serviços públicos, finanças e fabricação, e alcançou um crescimento significativo de negócios no campo de negócios de projetos de integração de software militar e hardware. Em termos de geografia, em resposta ao apelo do Estado para desenvolver o Ocidente e apoiar o desenvolvimento do Ocidente, vamos nos concentrar em aprofundar os negócios regionais em Xinjiang. A proporção de negócios regionais em Xinjiang no negócio global aumentou significativamente em comparação com o ano passado. No entanto, devido ao impacto da reorganização da falência da empresa e epidemia de covid-19, alguns projetos foram atrasados ou atrasados em 2021.Durante o período de relatório, a receita foi de 201,88 milhões de yuans, uma diminuição anual de 27,42%;
Em termos de construção de data center e negócios de custódia, a tecnologia Zhuolang, a subsidiária holding da empresa, tem capacidades técnicas profissionais e qualificações em planejamento e design de data center, gerenciamento de projetos de construção e contratação geral de equipamentos eletromecânicos Até o final de 2021, a tecnologia Zhuolang tem uma área total de sala de máquinas de rede operacional de 42625 metros quadrados, incluindo Beijing Yizhuang data center com 2024 racks, Tianjin Hongqiao data center com 657 racks 600 rack Jiangxi Fuzhou data center (fase I) e 1290 rack Xinjiang Changji data center (fase I). Durante o período de relatório, a receita foi de 129,89 milhões de yuans, um aumento de 17,29% em relação ao ano anterior. Com a operação do data center de computação em nuvem Xinjiang Changji e data center de computação em nuvem Fuzhou fase II, a receita operacional do data center deve crescer rapidamente nos próximos anos.
2,Trabalho diário do conselho de administração
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou operação padronizada, implementação eficiente, pesquisa cuidadosa e tomada de decisão prudente para promover o desenvolvimento sustentado, estável e saudável de todo o trabalho.
I) Convocação da reunião do conselho
Em 2021, o conselho de administração realizou 8 reuniões e analisou e aprovou 34 propostas, sendo que a convocação das reuniões anteriores atendeu às disposições legais, regulamentares, estatutos e estatutos relevantes. Todos os diretores cumprem o código de conduta dos diretores, desempenham fielmente e diligentemente suas funções, desempenham plenamente sua expertise profissional, tomam decisões prudentes sobre questões importantes na produção e operação da empresa, asseguram o funcionamento padronizado e o desenvolvimento constante da empresa e efetivamente protegem os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Em 2021, a companhia realizou três assembleias gerais de acionistas, todas convocadas pelo conselho de administração, incluindo uma assembleia geral anual e duas assembleias gerais extraordinárias, tendo sido consideradas e aprovadas 15 propostas. O conselho de administração deve agir de acordo com a lei, justa e razoavelmente
