Código dos títulos: Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) abreviatura dos títulos: Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) Anúncio n.o.: pro 2022028 Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
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Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) (doravante referida como “a empresa”) a 15ª reunião do 10º conselho de supervisores (doravante referida como “a reunião”) foi realizada às 11:30 em 25 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa, No. 1 Xiangtan Road, Hongqiao District, Tianjin.
A reunião foi realizada por meio de votação no local combinado com comunicação. Havia 5 supervisores que deveriam participar da reunião e 5 supervisores que realmente participaram da reunião (incluindo o Sr. Zhang Yunbing, presidente do conselho de supervisores, o Sr. Xing Zhiguo, supervisor e o Sr. Tang Wei, supervisor representante de funcionários, que participaram da reunião por meio de votação de comunicação). A reunião foi presidida pelo Sr. Zhao Chenxiang, um supervisor eleito conjuntamente por mais da metade dos supervisores. A convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após discussão completa, os supervisores presentes deliberaram e adotaram as seguintes propostas:
1,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada.
De acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos relevantes, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores, o conselho de supervisores da empresa preparou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Materiais de 6 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 021 Assembleia Geral Anual de Acionistas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e resumo do relatório anual foi deliberada e aprovada.
Em conformidade com o disposto no artigo 82.º da Lei dos Valores Mobiliários e com os requisitos das normas relativas ao conteúdo e formas de divulgação de informações pelas sociedades que oferecem valores mobiliários ao público n.º 2 – Conteúdos e formas de relatório anual, o Conselho de Supervisores compreendeu e analisou de forma abrangente o relatório anual 2021 da sociedade e formulou os seguintes pareceres de auditoria:
(1) Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da companhia cumprem o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema interno de gestão da empresa.
(2) O conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir a gestão de negócios e o status financeiro da empresa em 2021 de todos os aspectos.
(3) Antes de o Conselho de Supervisores se pronunciar, não constatou-se que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual de 2021 violasse as disposições de confidencialidade.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta sobre o relatório final das contas financeiras da empresa em 2021 foi deliberada e adotada.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos, a empresa preparou o relatório final da demonstração financeira de 2021 após ter sido auditada e confirmada pela ZTE finance Guanghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Materiais de 6 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 021 Assembleia Geral Anual de Acionistas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,O plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 foi revisto e aprovado.
De acordo com a auditoria da ZTE caiguanghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 77842190125 yuan, o lucro líquido deduzindo lucros e perdas não recorrentes atribuíveis aos acionistas da empresa listada foi de -72067381289 yuan e o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi de 16448539334 yuan. O lucro não distribuído da empresa-mãe no início de 2021 foi de -595375001835 yuan, e o lucro não distribuído da empresa-mãe no final de 2021 foi de -58045060501 yuan.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, tendo em conta os lucros negativos não distribuídos da sociedade-mãe no final de 2021, a sociedade não distribuirá lucros nem converterá o fundo de acumulação em capital social este ano.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A proposta sobre o relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021 foi deliberada e adotada.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno de 6 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta de autorizar a empresa e suas filiais holding a solicitar empréstimos de partes relacionadas em 2022 foi deliberada e adotada.
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, propõe-se autorizar a empresa e suas subsidiárias holding a solicitar empréstimos de partes relacionadas em 2022.Para empréstimos com um montante total de não mais de 1 bilhão de yuans, um custo de capital de não mais de 12% e um prazo de empréstimo de não mais de 3 anos, a gestão da empresa está autorizada a lidar com questões específicas de acordo com as necessidades reais de financiamento dentro do limite aprovado pela assembleia geral de acionistas, Esta autorização é válida a partir da data efetiva desta proposta até o dia anterior à Assembleia Geral Anual de 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) sobre transações com partes relacionadas de empréstimos de partes relacionadas em 2022 (Anúncio n.º: pro 2022033).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta sobre o planejamento do retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024) foi deliberada e adotada. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Plano de retorno de dividendos para acionistas em Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) próximos três anos (20222024).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta relativa ao pedido de anulação do aviso de risco de saída da lista e de outros avisos de risco relativos às acções da empresa foi deliberada e adoptada.
Após verificação, de acordo com o relatório de auditoria da empresa em 2021 emitido pela ZTE caiguanghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e o relatório de auditoria sobre a eliminação do impacto das matérias descritas no parecer sem reservas com notas explicativas no relatório de auditoria em 2020, mostra que os ativos líquidos da empresa foram regularizados no final de 2021 e a incerteza da capacidade de operação sustentável foi eliminada. Portanto, o aviso de risco de exclusão e outros avisos de risco das ações da empresa foram eliminados, e a empresa cumpre as condições para solicitar o cancelamento de risco de exclusão e outros avisos de risco. A empresa está aprovada para solicitar à bolsa de valores de Xangai o cancelamento do aviso de risco de saída de listagem e outros avisos de risco das ações da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) sobre pedido de cancelamento de aviso de risco de saída de listagem e outros avisos de risco de ações da empresa (Anúncio nº: pro 2022034).
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) Conselho de Supervisores 27 de Abril de 2022
