Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
De acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, como diretores independentes da Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) (doravante denominada “empresa”), somos diligentes e conscienciosos, exercemos nossos direitos de acordo com a lei e mantemos nossa independência durante o desempenho de nossas funções em 2021, O papel dos diretores independentes foi plenamente desempenhado, salvaguardando efetivamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas da empresa, especialmente os pequenos e médios acionistas, e desempenhando um papel positivo no funcionamento padronizado e saudável da empresa.
O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
(I) experiência de trabalho pessoal, formação profissional e trabalho a tempo parcial
Os diretores independentes do 10º conselho de administração da empresa são o Sr. Wu Yingguang, a Sra. Li Shu e o Sr. Li Zhihui. Como diretores independentes da empresa, todos temos qualificações e habilidades profissionais e acumulamos rica experiência em nossos campos profissionais. Nosso currículo pessoal de trabalho, formação profissional e trabalho a tempo parcial são os seguintes:
Wu Yingguang, homem, nascido em 1957, serviu uma vez como diretor do departamento de direito da escola de gramática e direito da Universidade de Tecnologia do Norte e professor responsável do ponto de mestrado em direito penal. Atualmente é professor de direito e tutor de mestrado na Universidade de Tecnologia do Norte, diretor independente da Yadi Group Holdings Co., Ltd. (HKEx), Cofco Sugar Holding Co.Ltd(600737) diretor independente e diretor independente da empresa.
Li Shu, mulher, nascida em 1971, foi professor, supervisor de doutorado e diretor independente do departamento de contabilidade da Escola de Negócios da Universidade de Nankai por quase cinco anos. Ele é agora um professor e supervisor de doutorado do departamento de contabilidade da Escola de Negócios da Universidade de Nankai, Hefei Department Store Group Co.Ltd(000417) diretor independente, diretor independente de tianfangbiao testing and Certification Co., Ltd., diretor externo do Tianjin Water Group Co., Ltd., diretor externo do Tianjin Real Estate Group Co., Ltd. e diretor independente da empresa.
Li Zhihui, do sexo masculino, nascido em 1959, é atualmente o diretor do Instituto de finanças da escola de economia da Universidade de Nankai, o diretor executivo da sociedade financeira da China, o diretor do Instituto China de finanças internacionais, o membro do Comitê Editorial do livro didático da imprensa financeira da China, o professor visitante da faculdade de estudos estrangeiros Tianjin, o diretor independente da Shanjin Futures Co., Ltd., o diretor independente do Henan Yiyang Rural Commercial Bank Co., Ltd., o diretor externo da Xinxing Heavy Industry Investment Co., Ltd. e o diretor independente da empresa.
II) se existem condições que afectam a independência
Como diretor independente da empresa, podemos desempenhar nossas funções de forma independente e não somos afetados pelos principais acionistas, controladores reais ou outras unidades ou indivíduos com interesses na empresa listada. Não estamos proibidos de atuar como diretor independente sob as seguintes regras de diretor independente de empresas listadas:
I) Pessoal que trabalhe em sociedades cotadas ou empresas afiliadas e seus familiares imediatos e relações sociais importantes;
II) Acionistas de pessoas singulares e seus familiares imediatos que detenham direta ou indiretamente mais de 1% das ações emitidas da sociedade cotada ou estejam entre os 10 principais acionistas da sociedade cotada;
III) Pessoas que trabalhem em unidades acionárias que detenham direta ou indiretamente mais de 5% das ações emitidas da sociedade cotada ou nas cinco principais unidades acionárias da sociedade cotada e seus familiares imediatos;
(IV) pessoas que tiveram as situações enumeradas nos três itens anteriores no ano mais recente;
V) Pessoal que preste serviços financeiros, jurídicos e de consultoria a empresas cotadas ou suas filiais;
VI) Outras leis e regulamentos dos serviços administrativos;
VII) Outro pessoal especificado nos estatutos;
(VIII) outro pessoal reconhecido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada por CSRC).
Portanto, não há circunstâncias que afetem a independência.
2,Desempenho anual dos directores independentes
I) Participação em reuniões relevantes da empresa
Em 2021, como diretor independente, assistimos a um total de 8 reuniões do conselho de administração da empresa, e assistimos a 2 reuniões do Comitê de Estratégia e Investimento, 2 reuniões do Comitê de Nomeação e Remuneração e 7 reuniões do comitê de auditoria de acordo com as responsabilidades de cada comitê especial do conselho de administração.
Em 2021, participamos ativamente da assembleia geral de acionistas da empresa e ouvimos atentamente as opiniões dos acionistas e gestores sobre as principais questões de tomada de decisão da empresa.
Lista de diretores independentes que participam de várias reuniões em 2021
Comissão Especial do Conselho de Administração Assembleia Geral de Acionistas
Se o ano de auditoria de nomeação estratégica é um comitê temporário contínuo de investimento e salários? Os acionistas devem comparecer pessoalmente à reunião e ser confiados a participar do Comitê de Remuneração do comitê de gestão de ativos duas vezes na ausência deste ano (a assembleia geral mais a reunião de membros não familiares do conselho de administração mais vezes (ver) (o número de vezes de participação vem do número de vezes (o número de vezes de participação (parâmetro) mais o número de vezes de reunião de sobrenome mais o número de vezes) o número de discussões sobre nomes)
Wu Yingguang 8 800 No 2 2 – 1 0
Li Shu 8 8 0 0 0 No 2 2 7 1 1
Li Zhihui 8 800 0 No 2 2 7 1 2
II) Deliberação e votação das propostas
Em 2021, como diretores independentes, pudemos ler atentamente a proposta e manter uma comunicação completa com a administração da empresa
Tong também apresentou algumas sugestões de racionalização e exerceu o direito de voto com cautela para salvaguardar os interesses gerais da empresa e dos acionistas
Direitos e interesses.
A convocação e convocação do conselho de administração, decisões empresariais importantes e outros assuntos importantes da empresa cumprem procedimentos legais,
Legal e válido. Portanto, todos os diretores independentes revisam cuidadosamente as propostas do conselho de administração e outros assuntos da empresa
Nesta base, todos manifestaram o seu apoio e não houve objecções, objecções ou renúncias.
III) Expressão de pareceres independentes
Em 2021, cumprimos seriamente as funções de diretores independentes e emitimos pareceres independentes sobre os seguintes assuntos da empresa em 2021
Pareceres:
Número de assuntos sobre os quais são expressos pareceres independentes na sessão da reunião tipo de pareceres independentes
1. Foi aprovada a proposta da 19ª reunião do 10º Conselho de Administração sobre a concessão de contragarantia e transações de partes relacionadas aos acionistas controladores indiretos
2. Foi aprovada a proposta da 20ª reunião do 10º Conselho de Administração sobre o término da reestruturação patrimonial importante da empresa
3. Foi aprovada a proposta da 21ª Reunião do 10º Conselho de Administração sobre a concessão de contragarantia e transações de partes relacionadas aos acionistas controladores indiretos
4. Acordo sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
5. Aprovada a proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020
6. Aprovada a proposta sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2021
7. É aprovada a proposta sobre o montante da garantia externa da empresa em 2021
A 22ª Reunião do 10º Conselho de Administração
8. É aprovada a proposta sobre o valor da garantia empresarial fornecida pela empresa em 2021
9. Sobre autorizar a empresa e suas subsidiárias holding a solicitar autorização de empréstimo de partes relacionadas em 2021
Proposta de parágrafo
10. Aprovada a proposta de provisão da empresa para imparidade de ativos
11. Aprova-se a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa
12. Foi aprovada a proposta de retirada de reservas de dívida ruim no semestre de 2021
A 23ª Reunião do 10º Conselho de Administração
13. Aprova-se a proposta de nomeação de altos gerentes da empresa
14. Consentimento à proposta de mudança da empresa de contabilidade
26ª reunião do 10º Conselho de Administração
15. Foi aprovada a proposta de anulação do investimento de capital de longo prazo em algumas subsidiárias
IV) Investigação no local
Os diretores e funcionários relevantes mantiveram contato estreito uns com os outros, mantiveram-se a par do progresso das principais questões da empresa em tempo hábil, prestaram muita atenção ao possível impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, apresentaram prudentemente sugestões de tomada de decisão através de julgamento profissional independente e objetivo e desempenharam seriamente as funções de diretores independentes.
V) Cooperação das sociedades cotadas com administradores independentes
Em 2021, durante a deliberação das principais questões da empresa, comunicamos com os gerentes seniores da empresa para ter uma compreensão abrangente e aprofundada do funcionamento e desenvolvimento da empresa, e formulamos opiniões construtivas e sugestões sobre as propostas relevantes do conselho de administração da empresa, utilizando o conhecimento profissional e a experiência de gestão empresarial, dando pleno desempenho ao papel de orientação e supervisão. A gestão da empresa atribui grande importância à comunicação comigo, e pode nos relatar a produção e operação da empresa e o andamento de grandes eventos, o que fornece condições completas e suporte para que possamos desempenhar nossas funções.
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
I) Operações com partes coligadas
Durante o período de relato, realizamos pré-auditoria das transações com partes relacionadas da empresa em 2021 e emitimos pareceres independentes. Acreditamos que as transações com partes relacionadas da empresa durante o período de relato seguiram os princípios de abertura, equidade, imparcialidade e comercialização, e o preço de transação é justo e razoável; Durante a votação da proposta, os diretores relacionados evitaram votar e implementaram o sistema de votação de evasão relevante. Os procedimentos de negociação e tomada de decisão estão em conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e os estatutos sociais. Eles são iguais a todos os acionistas da empresa, de acordo com os melhores interesses da empresa cotada e de todos os acionistas, e não prejudicam a empresa e outros acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários e dos accionistas não filiados. II) Garantia externa e ocupação do fundo
Durante o período de relato, a empresa cumpriu rigorosamente as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes sobre garantia externa nos estatutos sociais, realizou cuidadosamente os procedimentos de revisão correspondentes para as questões de garantia externa e fez a divulgação real, precisa e completa de informações em tempo útil. A empresa pode controlar rigorosamente o risco de garantia externa e proteger plenamente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas. Ao mesmo tempo, verifica-se que, a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem ocupação de fundos por acionistas controladores e suas partes relacionadas.
III) Utilização de fundos angariados
Durante o período de referência, a empresa não utilizou os fundos angariados neste ano, nem estendeu os fundos angariados nos anos anteriores para este ano.
(IV) Nomeação e remuneração dos administradores e gestores superiores
Durante o período de relatório, os procedimentos de nomeação e procedimentos de votação dos gerentes seniores da empresa atenderam às disposições da lei da empresa e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e as qualificações do pessoal relevante atenderam às condições especificadas na lei da empresa, nas Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais. Também não há pessoas que tenham sido identificadas como proibidas pela CSRC e a proibição não foi levantada
Em 2021, a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa foi determinada de acordo com o setor da empresa e o real funcionamento da empresa, e os procedimentos de tomada de decisão relevantes foram legais e eficazes.
(V)
