Código dos títulos: Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) abreviatura dos títulos: Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) Anúncio n.o.: pro 2022033
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
Anúncio sobre transações com partes relacionadas de empréstimos de partes relacionadas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios de Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) (doravante denominada “a empresa”), propõe-se autorizar a empresa e suas subsidiárias holding a solicitar empréstimos de partes relacionadas em 2022.Para empréstimos com um montante total de não mais de 1 bilhão de yuans, um custo de capital de não mais de 12% e um prazo de empréstimo de não mais de 3 anos, a administração da empresa está autorizada a lidar com questões específicas de acordo com as necessidades reais de financiamento dentro do montante aprovado pela assembleia geral de acionistas, Esta autorização é válida a partir da data efetiva desta proposta até o dia anterior à Assembleia Geral Anual de 2022.
A 29ª reunião do 10º conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta de autorizar a empresa e suas subsidiárias holding a solicitar empréstimos de partes relacionadas em 2022. Os diretores relacionados Yan Peng, Liu Xinlin, Li Rong, Zhou Lan e Zhang Kunyu evitaram votar, e os diretores não relacionados concordaram e votaram por unanimidade. A proposta de transação de partes relacionadas ainda precisa ser aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa, e as partes relacionadas interessadas na transação de partes relacionadas precisam renunciar ao direito de voto sobre a proposta de transação de partes relacionadas na assembleia geral de acionistas.
2,Introdução e relacionamento de partes relacionadas
As partes relacionadas da empresa incluem, mas não estão limitadas a Tianjin Jincheng Jinshi Capital Management Co., Ltd., Tianjin Jincheng investimento de capital estatal e Operação Co., Ltd., Sr. Zhang Kunyu, etc.
As partes relacionadas que fornecem fundos à empresa incluem, mas não estão limitadas a Tianjin Jincheng Jinshi Capital Management Co., Ltd., Tianjin Jincheng investimento de capital estatal e Operation Co., Ltd. e o Sr. Zhang Kunyu. Os pormenores são os seguintes:
Parte coligada 1:
Nome da empresa: Tianjin Jincheng Jinshi Capital Management Co., Ltd
Endereço registrado: 184079, 18º andar, edifício Baofeng, No. 3678 Xinhua Road, zona de comércio livre piloto de Tianjin (distrito comercial central), representante legal: Wang Zhigang
Capital registado: mil milhões de yuans
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva)
Âmbito de negócio: Gestão de Ativos (excluindo ativos financeiros); Gestão de investimentos; Consulta de investimento (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Relação relacionada: Tianjin Jincheng Jinshi Capital Management Co., Ltd. é o acionista controlador da empresa e constitui a parte relacionada da empresa. Parte coligada 2:
Nome da empresa: Tianjin Jincheng State Owned Capital Investment and Operation Co., Ltd
Endereço registrado: a602-6, No. 30, Binjiang Road, Heping District, Tianjin
Representante legal: Jin Baoxin
Capital social: 12 mil milhões de RMB
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade exclusiva do Estado)
Âmbito de negócio: vários negócios de operação de capital, incluindo investimento em indústrias permitidas pelas leis e regulamentos nacionais com fundos próprios; Gestão de investimentos; Consultoria de investimentos; Gestão empresarial; Consulta de informação empresarial; Consulta de informação financeira. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Relação relacionada: Tianjin Jincheng investimento de capital estatal e Operação Co., Ltd. detém 5,49% do patrimônio da empresa e é o acionista controlador indireto da empresa, constituindo a parte relacionada da empresa.
Parte coligada 3:
O Sr. Zhang Kunyu é um diretor e gerente geral adjunto da empresa e constitui uma parte relacionada da empresa.
3,Conteúdo principal das transacções com partes relacionadas
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, propõe-se autorizar a empresa e suas subsidiárias holding a solicitar empréstimos de partes relacionadas em 2022.Para empréstimos com um montante total de não mais de 1 bilhão de yuans, um custo de capital de não mais de 12% e um prazo de empréstimo de não mais de 3 anos, a gestão da empresa está autorizada a lidar com questões específicas de acordo com as necessidades reais de financiamento dentro do limite aprovado pela assembleia geral de acionistas, Esta autorização é válida a partir da data efetiva desta proposta até o dia anterior à Assembleia Geral Anual de 2022. A empresa divulgará ao público em tempo hábil após a ocorrência de transações com partes relacionadas.
4,Necessidade de transações de partes relacionadas e seu impacto na empresa
Devido às necessidades de desenvolvimento de negócios, a demanda de capital da empresa está aumentando e as partes relacionadas fornecem capital de giro à empresa e suas subsidiárias holding, o que não tem impacto adverso na empresa.
5,Procedimentos de revisão de transações com partes relacionadas
1. Aprovação prévia dos administradores independentes
Os diretores independentes do 10º conselho de administração da empresa aprovaram antecipadamente a transação com partes relacionadas.
2. Votação do conselho de administração e retirada de diretores relacionados
As transações de partes relacionadas acima foram submetidas à 29ª reunião do 10º conselho de administração da empresa para deliberação, os diretores relacionados evitaram votar, e os diretores não relacionados concordaram e votaram por unanimidade.
3. Pareceres independentes expressos por diretores independentes
Os diretores independentes acreditam que o preço das transações de partes relacionadas do empréstimo segue os princípios de abertura, equidade, imparcialidade e comercialização, e o preço de transação refere-se ao nível da taxa de juros de mercado; Durante a votação da proposta, os diretores relacionados evitaram o voto e implementaram o sistema de votação de evasão relevante. Os procedimentos de negociação e tomada de decisão estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários, das regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e dos estatutos sociais. Eles são iguais a todos os acionistas da empresa e não prejudicam os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas e acionistas não relacionados. Concordamos com a proposta de autorizar a empresa e suas subsidiárias holding a solicitar empréstimos de partes relacionadas em 2022.
4. Esta proposta precisa ser aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade, e os acionistas relacionados a essa transação conectada precisam evitar votar. É por este meio anunciado.
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) Conselho de Administração
27 de Abril de 2022
