Código de títulos: Hynar Water Group Co.Ltd(300961) abreviatura de títulos: Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Anúncio n.o: 2022016
Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
Anúncio da resolução da 30ª reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos e declarações enganosas no conteúdo deste anúncio
Ou grandes omissões, e assumir responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões realizadas
Hynar Water Group Co.Ltd(300961) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 30ª reunião do segundo conselho de administração (doravante denominada “a reunião”) foi enviada a todos os diretores por e-mail em 15 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 26 de abril de 2022 por meio de votação no local e votação de comunicação. A reunião foi presidida pelo Presidente Li Haibo. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, 7 diretores que realmente participaram da reunião, e todos os supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião do conselho está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), os Hynar Water Group Co.Ltd(300961) estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos de associação”) e outras leis, regulamentos e disposições relevantes, e as resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ )Divulgado o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021. O Sr. Peng Yongzhen, o Sr. Yu Xiufeng e a Sra. Yu Hongying, os diretores independentes da empresa, apresentarão relatórios sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para detalhes, consulte o site da empresa na cninfo no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório de trabalho do gerente geral anual de 2021 da empresa
O conselho de administração analisou o relatório de trabalho do gerente geral para 2021 apresentado pelo gerente geral Xiao Jicheng. Em 2021, a administração da empresa implementou efetivamente as resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, e completou melhor os objetivos de desenvolvimento de 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
O centro de gestão financeira preparou o relatório financeiro e as demonstrações financeiras finais de 2021 em estrita conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais e outras normas e normas.Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn./ ) Divulgado o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. A proposta sobre o relatório anual da empresa em 2021 e o resumo do relatório anual em 2021 foi deliberada e adotada
As informações contidas no relatório anual de 2021 e resumo da empresa são verdadeiras, precisas e completas, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Divulgado relatório anual da empresa em 2021 e resumo do relatório anual da empresa em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi deliberada e adotada
O relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 reflete de forma real e objetiva a construção e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa, sendo o sistema de controlo interno relativamente perfeito e eficaz. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021 divulgado. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: planeja distribuir dividendos em dinheiro de RMB 0,23 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações com base no capital social total existente de 177280000 ações, com um total de RMB 4077440 (incluindo impostos). Neste ano, nenhuma reserva de capital será utilizada para aumentar o capital social, nenhuma ação bônus será dada e os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para posterior distribuição anual. Se, antes da implementação do plano de distribuição, o capital social total da empresa se alterar devido à emissão de novas ações, exercício de incentivo patrimonial, obrigações convertíveis em ações e outros motivos, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio do “total fixo de dividendos em caixa”. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncio da distribuição de lucros em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano salarial 2022 dos gerentes seniores da empresa
Os gerentes superiores da empresa devem realizar uma avaliação abrangente de desempenho de acordo com seus cargos e o atual sistema salarial, desempenho pessoal, desempenho e cumprimento dos objetivos de responsabilidade da empresa, e tomar os resultados da avaliação como base para determinar o salário. A política de remuneração de 2022 pode efetivamente estimular o entusiasmo e a iniciativa dos gestores superiores e é propícia ao desenvolvimento estável da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Xiao Jicheng, diretor relacionado, absteve-se de votar.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos administradores não independentes da sociedade
O Sr. Li Haibo, o presidente da empresa, a Sra. Li Qin, o vice-presidente e o Sr. Xiao Jicheng, o diretor da empresa, determinarão sua remuneração com base em suas posições na empresa sem pagar o subsídio de diretor separadamente; O Sr. Liu Wei não recebe nenhuma remuneração e subsídio da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Diretores relacionados Mr. Li Haibo, Ms. Li Qin, Mr. Xiao Jicheng e Mr. Liu Wei abstiveram-se de votar.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos administradores independentes da empresa
Os administradores independentes da empresa têm direito a um subsídio de director independente de 10000 RMB por pessoa e por mês (antes de impostos), de acordo com o contrato celebrado entre a empresa e eles, que é pago numa base mensal média, e não recebem outros salários e remunerações da empresa. O conselho de administração concorda com o regime de remunerações. Os diretores relacionados Sr. Yu Xiufeng, Sr. Peng Yongzhen e Sra. Yu Hongying retiraram-se da votação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10. Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à empresa e às suas filiais de requerer uma garantia global de linha de crédito e de partes relacionadas junto de bancos e outras instituições financeiras
Para atender às necessidades de capital da operação diária e construção de projetos da empresa, ampliar canais de financiamento e reduzir custos de financiamento, de acordo com o plano de desenvolvimento e operação e orçamento financeiro de 2022, a empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar uma linha de crédito abrangente de no máximo RMB 2,62 bilhões de bancos e outras instituições financeiras (incluindo, mas não limitado a bancos, plataformas de leasing financeiro e outras instituições financeiras formais), e dos acionistas controladores O controlador real fornece a garantia sob esta linha de crédito. A proposta está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e o processo de votação é legal e eficaz. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes de aprovação prévia e consentimento para a proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no cninfo no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncio à empresa e suas subsidiárias para solicitar linha de crédito abrangente e garantia afiliada de bancos e outras instituições financeiras.
O Sr. Li Haibo, um diretor relacionado, evitou votar.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
11. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorizasse o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com microfinanças. O conselho de administração da empresa solicitou à assembleia geral que autorizasse o conselho de administração a emitir ações com um montante total de financiamento não superior a 200 milhões de yuans e não superior a 20% do patrimônio líquido no final do último ano. O prazo de autorização é desde a data de adoção da assembleia geral anual de acionistas de 2021 até a data de convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2022. Esta autorização inclui os seguintes conteúdos:
1. Confirmar se a empresa preenche as condições para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários (a seguir denominados “microfinanças”)
Autorizar o conselho de administração a realizar auto-exame e demonstração sobre a situação real e assuntos relevantes da empresa de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e confirmar se a empresa atende às condições para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários.
2. Tipo, quantidade e valor nominal das ações emitidas
Emitir ações ordinárias RMB (ações A) listadas na China com um montante total de financiamento de não mais de 200 milhões de yuans e não mais de 20% dos ativos líquidos no final do último ano para objetos específicos, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação. O número de emissões será determinado dividindo o montante total dos recursos captados pelo preço de emissão, que não poderá exceder 30% do capital social total da sociedade antes da emissão.
3. Método de emissão, objeto de emissão e arranjo de colocação aos acionistas originais
A emissão de ações adota o método de emissão não pública a objetos específicos por meio de procedimentos simples, sendo os objetos de emissão pessoas coletivas, pessoas físicas ou outras organizações de investimento legal com no máximo 35 objetos específicos em consonância com as disposições das autoridades reguladoras. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão. Se uma empresa fiduciária é o objeto emissor, ela só pode assinar com seus próprios fundos. O objeto final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a cotação de subscrição e autorização da assembleia geral de acionistas. Todos os objetos desta emissão de ações são subscritos em dinheiro.
4. Método de fixação de preços ou faixa de preço
(1) O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (a fórmula de cálculo é: o preço médio das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços);
(2) As ações emitidas para objetos específicos não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data de emissão. Se o objeto emissor se enquadrar nas circunstâncias especificadas no n.o 2 do artigo 57.o das medidas de administração do registro, as ações por ele subscritas não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão da emissão. As ações obtidas pelo objeto emissor das ações emitidas pela sociedade cotada para objetos específicos e derivadas da distribuição de dividendos de ações pela sociedade cotada e da conversão de reserva de capital também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados. Essa autorização do conselho de administração para emitir ações para objetos específicos não levará a mudanças no controle da empresa.
5. Objectivo dos fundos angariados
A finalidade dos fundos angariados por esta emissão de ações deve obedecer às seguintes disposições:
(1) Cumprir as políticas industriais nacionais e as leis e regulamentos administrativos relevantes sobre proteção ambiental e gestão do solo;
(2) Os fundos angariados desta vez não serão utilizados para a detenção de investimentos financeiros, nem serão directa ou indirectamente investidos em sociedades cuja actividade principal seja a negociação de valores mobiliários;
(3) Após a execução do projecto de angariação de fundos, não irá acrescentar concorrência horizontal, obviamente transacções de partes relacionadas desleais com os accionistas controladores, controladores efectivos e outras empresas sob o seu controlo, nem afectar seriamente a independência da produção e do funcionamento da empresa.
6. Validade da resolução
O prazo de validade da resolução é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data da convocação da Assembleia Geral Anual de 2022.
7. Autorização do conselho de administração para tratar de assuntos específicos desta emissão
Autorizar o conselho de administração a cumprir esta proposta, o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro, as regras para o exame e aprovação da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas na joia da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras detalhadas para a implementação da emissão de valores mobiliários e negócios de subscrição de empresas listadas na joia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes No âmbito dos documentos normativos e dos estatutos, tratar plenamente de todas as questões relacionadas com esta microfinança, incluindo, mas não limitado a:
(1) Tratar da declaração deste microfinanciamento, incluindo a elaboração, modificação, assinatura e comunicação de documentos de declaração relevantes e outros documentos legais;
(2) No âmbito permitido pelas leis, regulamentos, disposições pertinentes da CSRC e pelos estatutos sociais, formular, ajustar e implementar este pequeno sistema de financiamento rápido de acordo com as exigências do departamento competente e em combinação com a situação real da empresa, incluindo, mas não limitado a, determinar o montante dos fundos angariados, o preço de emissão, a quantidade de emissão, o objeto de emissão e todas as outras questões relacionadas com o pequeno sistema de financiamento rápido, Decidir sobre o calendário de emissão deste microfinanciamento;
(3) De acordo com os requisitos dos departamentos governamentais e agências reguladoras relevantes, preparar, modificar e apresentar o esquema de microfinanciamento e os materiais de candidatura para a emissão e listagem, passar por procedimentos relevantes, implementar a restrição de ações e outros procedimentos relacionados com a emissão e listagem, e tratar da divulgação de informações relacionadas com o Microfinanciamento de acordo com os requisitos regulamentares;
(4) Assinar, modificar, complementar, completar, submeter e executar todos os acordos, contratos e documentos relacionados a este microfinanciamento (incluindo, mas não limitado a, contratos de patrocínio e subscrição, contratos relacionados com fundos angariados, contratos de subscrição assinados com investidores, anúncios e outros documentos de divulgação);
(5) De acordo com as exigências das autoridades competentes relevantes e com a situação real do mercado de valores mobiliários, ajustar as disposições específicas dos projetos de investimento com recursos captados no âmbito das deliberações da assembleia geral de acionistas;
