Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 30ª reunião do segundo conselho de administração
Hynar Water Group Co.Ltd(300961) (doravante referida como “a empresa”) a 30ª reunião do segundo conselho de administração foi realizada em 26 de abril de 2022. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padrão de empresas cotadas GEM, os estatutos de associação e outras disposições relevantes, como diretores independentes da empresa, com base em julgamento independente, objetivo e justo, Com base na atitude de trabalho de buscar a verdade dos fatos e ser sério e responsável, revisamos os materiais relevantes da 30ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, e agora expressamos opiniões independentes sobre assuntos relevantes da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre o relatório de auto-avaliação do controlo interno da empresa
O sistema de controle interno da empresa está em conformidade com as leis e regulamentos chineses relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras de valores mobiliários, e foi melhorado de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio. A empresa realizou autoavaliação sobre a eficácia do projeto e operação de controle interno da empresa em 31 de dezembro de 2021, de acordo com os requisitos das especificações básicas, diretrizes de avaliação e outras leis e regulamentos relevantes. Durante o período de relato, a empresa estabeleceu e implementou efetivamente o controle interno sobre os negócios e assuntos incluídos no escopo da avaliação, e alcançou o objetivo de controle interno da empresa sem grandes defeitos. Os diretores independentes da empresa acreditam que o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 reflete objetiva e abrangente a situação real do controle interno da empresa.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após cuidadosa revisão, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras leis, regulamentos e estatutos relevantes. O plano de distribuição de lucros está em consonância com a situação real da empresa, tendo em conta os interesses a longo prazo da empresa e dos accionistas, especialmente os interesses dos accionistas minoritários; É propício para o desenvolvimento a longo prazo, sustentável, estável e saudável da empresa. Em conclusão, concordamos com a proposta de plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 emitida pelo conselho de administração e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos gestores superiores e dos administradores não independentes da empresa
Após verificação, consideramos que o conteúdo do regime de remuneração dos gestores superiores e do regime de remuneração dos administradores não independentes são formulados em combinação com a situação real da empresa e o nível de desenvolvimento da indústria e região, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. Acordar em submeter o plano de remuneração dos administradores não independentes à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre os planos da empresa e das suas filiais para solicitar uma linha de crédito abrangente e garantia de partes relacionadas de bancos e outras instituições financeiras
Após verificação, os diretores independentes concordaram que a aplicação da empresa e suas subsidiárias para aumentar a linha de crédito global e fornecer garantias mútuas aos bancos e outras instituições financeiras, e as garantias das partes relacionadas fornecidas pelos acionistas controladores e controladores reais para a empresa e suas subsidiárias estavam em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e os procedimentos de votação eram legais e eficazes; Garantir a empresa e suas subsidiárias é garantir as necessidades de sua produção e operação e o volume de negócios do capital de giro. Todas elas são empresas no âmbito das demonstrações consolidadas. Os riscos são controláveis, em consonância com os interesses da empresa, e não terão impacto negativo no funcionamento normal e no desenvolvimento do negócio da empresa. Os acionistas controladores e controladores efetivos da empresa fornecem garantias para que a empresa e suas subsidiárias solicitem linhas de crédito abrangentes de bancos e outras instituições financeiras sem cobrar taxas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Portanto, os diretores independentes concordaram unanimemente que a empresa e suas subsidiárias planejavam solicitar linha de crédito abrangente e garantia afiliada de bancos e outras instituições financeiras, e concordaram em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Verificou-se o parecer independente sobre a solicitação da assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com assuntos relacionados a financiamento rápido de pequena quantidade. O conselho de administração da empresa solicitou à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a emitir ações para objetos específicos através de procedimentos simples. O conteúdo das questões obedece às leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental), as regras para o exame e aprovação da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange, etc. De acordo com o disposto nos documentos normativos e nos estatutos, o procedimento de resolução é legal e eficaz, o que favorece o desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas minoritários. Nesse sentido, concordamos em solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários, e concordamos em submeter os assuntos acima à assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021 para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas
De acordo com os regulamentos e requisitos relevantes do Ministério das Finanças, a empresa altera as políticas contábeis da empresa, que podem refletir objetiva e de forma justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, não terão impacto significativo nas demonstrações financeiras da empresa e é do interesse da empresa e de todos os acionistas. O processo decisório desta alteração de política contabilística está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não prejudica os direitos e interesses da sociedade e dos acionistas minoritários. Os diretores independentes concordam com a mudança das políticas contábeis da empresa.
7,Pareceres independentes sobre a nomeação do director-geral adjunto da empresa
Após a verificação, acreditamos que a formação educacional, experiência de trabalho, capacidade profissional e qualidade profissional do Sr. Liu Chengyin são competentes para as responsabilidades do cargo de vice-gerente geral da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, e não foi apresentado para investigação por autoridades judiciais ou verificado pela CSRC para crimes suspeitos, Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a supervisão da autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e não há circunstâncias listadas como executores desonestos, que atendam às condições de emprego especificadas na lei das sociedades da República Popular da China e nos estatutos da Associação.
A nomeação foi deliberada e aprovada pelo comitê de nomeação do conselho de administração. Os procedimentos de recomendação, nomeação, deliberação e votação do vice-gerente geral da empresa estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. Os procedimentos são legais e eficazes, e não há prejuízo aos interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos unanimemente em nomear o Sr. Liu Chengyin como vice-gerente geral da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação deste conselho de administração até a data de expiração do mandato do segundo conselho de administração.
8,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios para gestão de caixa
Após verificação, a utilização dos seus fundos próprios pela empresa para gestão de caixa é realizada com a premissa de garantir que o funcionamento normal da empresa não seja afetado, não haja danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, e pode efetivamente melhorar a eficiência da utilização dos fundos. O assunto cumpriu os procedimentos de revisão relevantes e cumpriu os requisitos das leis e regulamentos relevantes e outros documentos normativos. Portanto, concordamos unanimemente que a empresa utilizará seus fundos próprios com um limite máximo de RMB 100 milhões para gestão de caixa, e os utilizará de forma contínua dentro do limite e período de validade determinados pelo conselho de administração.
9,Pareceres independentes sobre o uso de alguns fundos ociosos levantados para gestão de caixa
Verifica-se que a empresa usa os fundos levantados ociosos de não mais de 50 milhões de yuans para gestão de caixa sem afetar a construção de projetos de investimento com fundos levantados e o funcionamento normal da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos e obter mais retornos de investimento para a empresa e acionistas.
Os procedimentos de tomada de decisão da empresa para gestão de caixa desta vez cumprem com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, a orientação auto-regulatória para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e os estatutos sociais, e estão em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. 10,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Verifica-se que o depósito e uso dos recursos captados pela empresa em 2021 cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos recursos captados pelas empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na bolsa de valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e os estatutos sociais, sendo que os recursos captados são armazenados e utilizados em conta especial, Não há mudança ou mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas, o depósito e uso dos fundos levantados atendem aos requisitos do plano de uso dos fundos levantados revisado e aprovado pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas da empresa. O relatório especial da empresa sobre o armazenamento e uso de fundos levantados em 2021 reflete fielmente o armazenamento e uso real dos fundos levantados da empresa. Não há diferença entre os projetos de investimento da empresa, progresso real do investimento e plano de investimento, e não há violação do armazenamento e uso de fundos levantados.
Hynar Water Group Co.Ltd(300961) diretores independentes Peng Yongzhen, Yu Xiufeng e Yu Hongying assinaram em 26 de abril de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Hynar Water Group Co.Ltd(300961) opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 30ª reunião do segundo conselho de administração):
Peng Yongzhen, Yu Xiufeng, Yu Hongying
26 de Fevereiro de 2024
