Código de títulos: Hynar Water Group Co.Ltd(300961) abreviatura de títulos: Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Anúncio n.o: 2022019
Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Hynar Water Group Co.Ltd(300961) (doravante denominada “a empresa”) convocou a 30ª reunião do segundo conselho de administração e a 23ª reunião do segundo conselho de fiscalização em 26 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021, que deve ser submetida à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros. As informações são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas do plano de distribuição de lucros
Auditado por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021 é de 3903380073 yuan, e o lucro líquido da empresa-mãe é de -1096844175 yuan; Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído cumulativo nas demonstrações consolidadas é de 30828055981 yuan, e o lucro não distribuído cumulativo da empresa-mãe é de 14171193973 yuan. De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras disposições, de acordo com o princípio do menor dos lucros distribuíveis nas demonstrações consolidadas e nas demonstrações da empresa-mãe, o lucro líquido disponível para distribuição aos acionistas da empresa foi 1417193973 yuan em 31 de dezembro de 2021.
Com base no capital social total existente de 177280000 ações, propõe-se distribuir um dividendo monetário de RMB 0,23 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com um dividendo monetário total de RMB 4077440 (incluindo impostos). Neste ano, nenhuma reserva de capital será utilizada para aumentar o capital social, nenhuma ação bônus será dada e os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para posterior distribuição anual. Se, antes da implementação do plano de distribuição, o capital social total da empresa se alterar devido à emissão de novas ações, exercício de incentivo patrimonial, obrigações convertíveis em ações e outros motivos, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio do “total fixo de dividendos em caixa”.
2,Descrição dos procedimentos de revisão e dos pareceres pertinentes
A 30ª reunião do segundo conselho de administração e a 23ª reunião do segundo conselho de fiscalização analisaram e adotaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021. O plano de distribuição de lucros está em conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes da CSRC para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais, e está em consonância com a política de distribuição de lucros da empresa, O plano de distribuição de lucros é legal, compatível e razoável.
1. Pareceres do Conselho de Administração
A proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi deliberada e adotada na 30ª reunião do segundo conselho de administração. O plano anual de distribuição de lucros da empresa não está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares da empresa sobre o desenvolvimento sustentável da empresa. Em particular, o plano anual de distribuição de lucros da empresa não está em conformidade com as disposições dos estatutos da empresa e os interesses reais da empresa são prejudicados. O conselho de administração aprovou o plano de distribuição de lucros e concordou em submeter a proposta à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 2. Pareceres do Conselho de Supervisores
A 23ª Reunião da segunda sessão do Conselho de Supervisores da Companhia deliberau e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da Companhia para 2021. O Conselho de Supervisores considerou que a formulação do plano de distribuição de lucros da Companhia para 2021 estava em consonância com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, em consonância com as políticas reais de operação e distribuição de lucros da empresa, e foi propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, Não há situação que prejudique os interesses dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. O conselho de supervisores concordou com o plano de distribuição de lucros para 2021.
3. Pareceres de directores independentes
Após cuidadosa revisão, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, tais como a lei das sociedades, o aviso sobre futuras questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas. O plano de distribuição de lucros está em consonância com a situação real da empresa, tendo em conta os interesses a longo prazo da empresa e dos accionistas, especialmente os interesses dos accionistas minoritários; É propício para o desenvolvimento a longo prazo, sustentável, estável e saudável da empresa. Em conclusão, concordamos com a proposta de plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 emitida pelo conselho de administração e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. 3,Outras informações
1. Este plano de distribuição de lucros combina o estágio de desenvolvimento da empresa, demanda de capital futuro e outros fatores, e não terá um impacto significativo no fluxo de caixa operacional da empresa, e não afetará o funcionamento normal da empresa e o desenvolvimento a longo prazo.
2. Este plano de distribuição de lucros deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação antes da implementação. Por favor, invista racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento.
4,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 30ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Deliberações da 23ª Reunião do 2º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 30ª reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Hynar Water Group Co.Ltd(300961) conselho de administração 27 de abril de 2022
