Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Yu Hongying)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente do segundo conselho de administração da Hynar Water Group Co.Ltd(300961) (doravante referida como “a empresa”), em 2021, segui estritamente a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM Várias disposições relativas ao reforço da protecção dos direitos e interesses dos accionistas das acções sociais públicas, outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o sistema de funcionamento dos administradores independentes e outras disposições e exigências relevantes da sociedade, participaram activamente em reuniões relevantes, consideraram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressaram opiniões independentes objectiva e equitativa e promoveram o funcionamento normalizado da empresa, Proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, com uma atitude diligente e responsável, participei ativamente do conselho de administração da empresa, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei ativamente da discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, exerci o direito de voto com atitude cautelosa e desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração. A convocação do conselho de administração da empresa obedece aos procedimentos legais, e a votação sobre assuntos importantes cumpriu os procedimentos pertinentes de exame e aprovação. Votei a favor de todas as propostas no conselho de administração, sem objeção ou abstenção.
Em 2021, a companhia realizou 7 reuniões do conselho de administração e 4 reuniões da assembleia geral de acionistas, sendo que a minha participação na reunião é a seguinte:
A reunião será presencial e o participante encarregado estará presente pessoalmente. Há duas vezes consecutivas de não comparecimento presencial à reunião
Conselho de Administração 7 0 0 n
Assembleia geral de accionistas n.o
2,Pareceres de directores independentes
Em 2021, como diretor independente da empresa, sigo rigorosamente minhas obrigações e expresso opiniões independentes sobre as seguintes questões da empresa em estrita conformidade com os requisitos dos estatutos, sistema de trabalho de diretores independentes e outros sistemas relevantes:
1. Em 11 de janeiro de 2021, na 22ª Reunião do segundo conselho de administração, dei minhas opiniões independentes sobre a proposta de que a empresa planeja aplicar uma linha de crédito abrangente de 100 milhões de yuans de Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Shenzhen Branch, a proposta de que a empresa planeja aplicar um empréstimo de 30 milhões de yuans do China Development Bank Shenzhen Branch, e a proposta de que a empresa planeja aplicar um empréstimo / crédito de 30 milhões de yuans de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Branch.
2. No dia 12 de março de 2021, na 24ª Reunião da segunda sessão do Conselho de Administração, fiz comentários sobre a proposta de que a empresa e seu atual controlador pretendiam fornecer garantia e transações conexas para que a subsidiária holding solicitasse um empréstimo de RMB 100 milhões do banco, a proposta de aumento da linha de crédito abrangente aplicada pela empresa e suas subsidiárias ao banco em 2020 A proposta relativa à abertura de uma conta especial para os fundos angariados e à autorização do presidente do Conselho de Administração para assinar um acordo de supervisão exprimiu pareceres independentes.
3. No dia 27 de abril de 2021, na 25ª reunião do segundo conselho de administração, fiz comentários sobre a proposta sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, a proposta sobre o regime de remuneração dos gerentes seniores e diretores não independentes da empresa, a proposta de que a empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar uma linha de crédito abrangente e garantia de partes relacionadas de bancos e outras instituições financeiras A proposta relativa à alteração das políticas contabilísticas, a proposta relativa ao ajustamento do montante dos fundos angariados e à alteração de alguns dos projectos de investimento dos fundos angariados, a proposta relativa à utilização dos fundos angariados para substituir os fundos próprios investidos nos projectos investidos antecipadamente pelos fundos angariados e a proposta relativa à utilização dos fundos angariados para aumentar o capital de filiais a 100% para a execução dos projectos investidos pelos fundos angariados expressaram pareceres independentes acordados.
4. No dia 17 de agosto de 2021, na 26ª reunião do segundo conselho de administração, fiz comentários sobre a proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização dos recursos captados no semestre de 2021, a proposta sobre a proposta de mudança da empresa de contabilidade, a proposta sobre a explicação especial sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa A moção sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para a gestão de numerário expressou opiniões independentes.
5. No dia 27 de outubro de 2021, na 27ª reunião do segundo conselho de administração, expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta de uso por parte da empresa de fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
6. No dia 20 de dezembro de 2021, na 28ª reunião do segundo conselho de administração, dei meus pareceres independentes sobre a proposta de que a empresa e suas subsidiárias apliquem a bancos e outras instituições financeiras para aumentar a linha de crédito abrangente e garantia relacionada.
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, fiz muitas visitas in loco à empresa, ouvi atentamente o relatório da gestão da empresa sobre a estratégia de desenvolvimento de negócios da empresa, operação geral, controle interno e outros sistemas de construção e implementação, e verifiquei a implementação das resoluções do conselho de administração. Ao mesmo tempo, mantenha contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa através de telefone e e-mail, sempre preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa e domine a dinâmica de operação da empresa.
4,Trabalhos da comissão especial do conselho de administração
O conselho de administração da empresa estabeleceu quatro comitês especiais: Comitê de Auditoria, Comitê de Indicação, Comitê de Estratégia e Comitê de Salários e Avaliação. A proporção de diretores independentes nos quatro comitês especiais atingiu dois terços. Cada comitê exercerá suas funções e poderes de acordo com o escopo de trabalho especificado nas regras de trabalho de seus comitês especiais formulados pelo conselho de administração, estudará assuntos profissionais e apresentará pareceres e sugestões para a referência de tomada de decisão do conselho de administração. De acordo com as disposições e requisitos relevantes dos documentos relevantes, desempenhei as seguintes funções em 2021:
I) Exercício das funções de presidente do comité de auditoria
Em 2021, em estrita conformidade com as regras de trabalho do comitê especial do conselho de administração e os estatutos sociais, participei ativamente do trabalho diário do comitê de auditoria, revisei a auditoria interna e relatórios periódicos da empresa, supervisionei o departamento de auditoria interna e seu trabalho, reforçei a comunicação entre auditoria externa e auditoria interna, supervisionei o sistema de controle interno da empresa e desempenhei o papel de supervisão do comitê de auditoria.
(II) desempenho das funções de membro da comissão de nomeação
Como membro do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, observo rigorosamente as regras de trabalho do comitê especial do conselho de administração da empresa, presto atenção ao desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa a qualquer momento, revejo sua qualidade e qualificação abrangentes e efetivamente protejo os interesses de pequenos e médios investidores.
Ao mesmo tempo, comunicou-se ativamente com a direção da empresa, fez sugestões independentes sobre a avaliação dos diretores e gerentes seniores da empresa e analisou as qualificações e condições dos diretores nomeados, o que desempenhou um papel positivo no desenvolvimento sustentado e rápido da empresa e na construção da equipe principal.
III) Exercício de funções como membro da comissão de remuneração e avaliação
Como membro do comitê de remuneração e avaliação, analiso o desempenho dos diretores (diretores não independentes) e gerentes da empresa de acordo com o sistema de trabalho dos diretores independentes, as regras de trabalho dos comitês especiais do conselho de administração e outros sistemas relevantes, conduzo avaliação anual do desempenho, supervisiono a implementação do sistema de remuneração da empresa e posso desempenhar efetivamente as funções e poderes conferidos por leis, regulamentos e estatutos.
5,Trabalho relevante realizado na proteção dos direitos e interesses dos acionistas
1. Em termos de governança corporativa e divulgação de informações, continuo a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, promover e melhorar ativamente os sistemas da empresa e exortar a empresa a cumprir rigorosamente as regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, medidas de gestão para divulgação de informações de empresas listadas e outras leis Realizar a divulgação de informações da empresa de acordo com os requisitos das leis e regulamentos; A empresa é obrigada a implementar rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações, garantir a autenticidade, exatidão, integridade, pontualidade e imparcialidade da divulgação de informações da empresa, promover o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardar efetivamente os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas.
2. Cumprir rigorosamente as funções de diretores independentes. Presto atenção ativa ao funcionamento da empresa, ouço atentamente o relatório da gestão da empresa sobre a operação e operação padronizada, tomo a iniciativa de obter vários materiais necessários para tomar decisões, reviso cuidadosamente os materiais fornecidos pela empresa, faço conclusões independentes, justas e objetivas com meu conhecimento profissional e exerço meus direitos de voto prudentemente.
3. Fortalecer sua própria formação e aprendizagem e melhorar sua capacidade de desempenhar suas funções. Desde que me tornei diretor independente da empresa, venho estudando cuidadosamente leis, regulamentos e regras relevantes, especialmente aprofundando minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, melhorando constantemente minha consciência de proteger os interesses da empresa e dos investidores, e fortalecendo minha capacidade de desempenhar minhas funções.
6,Outras condições de trabalho
(I) não há proposta de convocação do conselho de administração;
(II) não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
(III) Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
O acima é o meu relatório de desempenho em 2021. Em 2022, continuarei a seguir o princípio da boa fé e diligência. No estrito cumprimento das leis, regulamentos, estatutos e outras disposições e requisitos, fortalecer a comunicação e cooperação com o conselho de administração, o conselho de supervisores e a administração da empresa, de modo a garantir o funcionamento objetivo, justo e independente do conselho de administração, melhorar a capacidade de decisão científica e nível de liderança do conselho de administração, promover a melhoria e desenvolvimento contínuo, estável e saudável do desempenho empresarial da empresa e garantir a independência e imparcialidade do conselho de administração, Proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas.
Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Directores independentes:
Yu Hongying
26 de Fevereiro de 2024
