Código dos títulos: Hynar Water Group Co.Ltd(300961) abreviatura dos títulos: Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Anúncio n.o: 2022017 Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
Anúncio das deliberações da 23ª Reunião do 2º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Hynar Water Group Co.Ltd(300961) (doravante denominada “a empresa”) a 23ª Reunião da segunda sessão do conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 26 de abril de 2022 por reunião in loco combinada com comunicação. A convocação desta reunião foi enviada por e-mail em 15 de abril de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Jin Xiangmei, presidente do conselho de supervisores. Havia três supervisores que deveriam participar da reunião e três supervisores que realmente participaram da reunião. O secretário do conselho de diretores participou da reunião como delegados sem direito de voto.
A convocação e convocação desta reunião do conselho de supervisores estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), os Hynar Water Group Co.Ltd(300961) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”) e outras disposições relevantes, e as resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberação de propostas pelo Conselho de Supervisores
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
O conteúdo específico da demonstração financeira anual de 2021 da empresa está detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. A proposta sobre o relatório anual da empresa em 2021 e o resumo do relatório anual em 2021 foi deliberada e adotada
O Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 da empresa cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos; O conteúdo e formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a operação e o status financeiro da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Veja o relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi deliberada e adotada
Os conteúdos específicos do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa estão detalhados no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
4. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
O Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e da situação real do funcionamento da empresa, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios investidores; É propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Os conteúdos específicos do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 estão detalhados no site da empresa no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à empresa e às suas filiais de requerer uma linha de crédito global e uma garantia filial junto dos bancos e outras instituições financeiras
O conselho de supervisores acredita que a empresa e suas subsidiárias se aplicam a bancos e outras instituições financeiras para aumentar a linha de crédito abrangente e fornecer garantias mútuas, e o conteúdo e procedimentos de revisão dos acionistas controladores e controladores reais que fornecem garantias relacionadas à empresa e suas subsidiárias cumprem o disposto nos estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, o que é propício para promover o desenvolvimento sustentável dos negócios da empresa e atender às necessidades de capital e de planejamento do desenvolvimento da empresa, como investimento e expansão da operação. Os supervisores presentes na reunião acordaram por unanimidade no pedido da empresa e das suas filiais para aumentar a linha de crédito global e a garantia conexa dos bancos e outras instituições financeiras. Para mais detalhes sobre os planos da empresa e suas subsidiárias para solicitar uma linha de crédito abrangente e garantia de partes relacionadas de bancos e outras instituições financeiras, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados com microfinanças.
O conselho de supervisores considerou que: de acordo com as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários das empresas listadas na gema (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração do registro”), as regras para o exame e aprovação da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange, e as regras detalhadas para a implementação da emissão de valores mobiliários e negócios de subscrição de empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange De acordo com as disposições relevantes do aviso sobre fazer um bom trabalho no trabalho relacionado à aplicação de procedimentos sumários de refinanciamento para empresas listadas GEM, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a decidir emitir ações com um montante total de financiamento de não mais de 200 milhões de yuans e não mais de 20% dos ativos líquidos no final do último ano. O prazo de autorização é desde a data de adoção da assembleia geral anual de acionistas de 2021 até a data de realização da assembleia geral anual de acionistas de 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7. Deliberar e adoptar a proposta de alteração da política contabilística
Esta alteração da política contabilística é a alteração correspondente efectuada pela empresa de acordo com a interpretação das normas contabilísticas para Empresas Empresariais n.º 14 e a interpretação das normas contabilísticas para Empresas Empresariais n.º 15 emitidas pelo Ministério das Finanças. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre alterações nas políticas contabilísticas emitidas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
8. A proposta de utilização de fundos próprios para gestão de caixa foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que o uso de seus fundos próprios de no máximo RMB 100 milhões para a gestão de caixa desta vez pode melhorar a eficiência de uso e receita dos fundos da empresa, não afetará o funcionamento normal da empresa, e não haverá danos aos interesses da empresa e acionistas.
Para mais detalhes sobre a gestão de caixa com fundos próprios, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
9. A proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que a utilização razoável da empresa de fundos angariados ociosos para gestão de caixa pode melhorar a eficiência da utilização dos fundos e obter certos rendimentos de investimento sem afetar a construção de projetos de investimento com fundos angariados e garantir a segurança dos fundos, e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada ou prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, É acordado que a empresa deve usar os fundos levantados ociosos com um limite de não mais de 50 milhões de yuans para gestão de caixa, com um período de não mais de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e o período de investimento para a compra de um único produto de investimento não deve exceder 12 meses. Dentro do limite e período acima, os fundos podem ser usados em uma base contínua. Para obter detalhes sobre como usar alguns fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
10. A proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
Veja o relatório do primeiro trimestre da empresa de 2022 em cninfo.com no mesmo dia para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
11. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021 no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
12. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano anual de remuneração da empresa 2022 para supervisores
De acordo com o desempenho em 2022 e as expectativas e planos de trabalho relacionados à operação e gestão, a empresa formulou o plano de remuneração dos supervisores em 2022. O esquema salarial relevante é o seguinte: todos os membros do conselho de supervisores ocupam outros cargos na empresa. Seu salário em 2022 é determinado de acordo com seus cargos e os requisitos da regulamentação relevante pós-salário e avaliação da empresa, e nenhum subsídio adicional de supervisor é pago.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
13. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, que utilizou os fundos levantados e armazenou e utilizou os fundos levantados em uma conta especial, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e sistemas como as Regras de Listagem de Ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas para a administração de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, Não há utilização ilegal dos fundos angariados, como alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada. Os conteúdos específicos do relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 estão detalhados no site da empresa no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn./ Anúncio de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
1. Resolução da 23ª Reunião do segundo conselho de supervisores. É por este meio anunciado.
Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Conselho de Supervisores 27 de Abril de 2022
