Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores de Hynar Water Group Co.Ltd(300961) (doravante referido como “a empresa”), com os esforços conjuntos de todos os supervisores, desempenhou seriamente as funções e poderes conferidos pelas leis e regulamentos relevantes e realizou ativa e efetivamente o trabalho de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, outras leis, regulamentos e regras, os estatutos e as regras processuais do conselho de supervisores no espírito de ser responsável por todos os acionistas, Supervisionar o funcionamento legal da empresa e o desempenho das funções de diretores e gerentes seniores da empresa, e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas. O principal trabalho em 2021 é descrito da seguinte forma:
1,
Em 2021, a empresa realizou seis reuniões do conselho de supervisores:
1. Em 25 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 16ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de apresentação da carta de implementação de feedback sobre a oferta pública inicial e listagem e registro da empresa na gema e respondendo aos documentos pertinentes;
2. Em 31 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta de avaliação de responsabilidade dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2020;
3. No dia 27 de abril de 2021, a empresa realizou a 18ª reunião da segunda sessão do conselho de supervisores, deliberando e aprovando a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2020, a proposta sobre o relatório anual da empresa 2020 e o resumo do relatório anual 2020, a proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa 2020 e a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2020 A proposta relativa à empresa e às suas filiais no sentido de solicitarem uma linha de crédito global e garantia conexa por parte de bancos e outras instituições financeiras, a proposta relativa à alteração das políticas contabilísticas, a proposta relativa ao ajustamento do montante dos fundos angariados e à alteração de alguns dos projectos de investimento dos fundos angariados, a proposta relativa à utilização dos fundos angariados para substituir os fundos angariados pelos projectos de investimento antecipado dos fundos angariados Proposta de utilização de recursos captados para aumentar capital a subsidiárias integrais para implementar projetos de investimento captados, proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021, proposta de relatório de trabalho do Conselho de Supervisores da empresa em 2020 e proposta de plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2021;
4. No dia 17 de agosto de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião da segunda sessão do conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta sobre o relatório semestral 2021 e resumo do relatório semestral 2021, a proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021 semestral, a proposta sobre a proposta de mudança de empresa de contabilidade, a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores Proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa;
5. Em 27 de outubro de 2021, a empresa realizou a 20ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021 e a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa;
6. No dia 20 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do segundo conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta de aumento da linha de crédito abrangente e garantia de partes relacionadas da empresa e de suas subsidiárias.
2,Pareceres de supervisão do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
1. Pareceres do conselho de fiscalização sobre o funcionamento jurídico da empresa
O conselho de supervisores seguiu rigorosamente as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos e dos estatutos sociais, cumpriu seriamente as suas funções, supervisionou o funcionamento da empresa de acordo com a lei e acreditava que a empresa tinha estabelecido um sistema de controle interno relativamente perfeito, e todos os procedimentos de tomada de decisão eram legais e eficazes. O funcionamento do conselho de administração é padronizado, a tomada de decisão é razoável e os procedimentos são legais. Os diretores e gerentes superiores da empresa podem implementar seriamente as leis e regulamentos nacionais, os estatutos sociais e as deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, ser leais a suas funções, ser conscientes, avançar, não violar as leis, regulamentos, estatutos sociais ou prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas no desempenho de suas funções.
2. Pareceres do conselho de supervisores sobre a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores efetivamente supervisionou, inspecionou e analisou a situação financeira, gestão financeira e resultados operacionais da empresa em 2021. Acredita-se que a empresa possui sistema financeiro sólido, mecanismo de controle interno perfeito, operação financeira padronizada e boa condição financeira. A empresa elaborou as demonstrações financeiras do ano de 2021 e as demonstrações financeiras da sociedade, que refletem as condições financeiras verdadeiras e completas das normas gerais de contabilidade e do relatório contábil da sociedade. 3. Pareceres do conselho de supervisores sobre as transações com partes relacionadas da empresa
O Conselho de Supervisores verificou as transações com partes relacionadas ocorridas em 2021 e considerou que as transações com partes relacionadas da empresa pertencem a transações comerciais normais, e a aprovação, desempenho e tomada de decisão são realizadas em estrita conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e da maioria dos acionistas minoritários.
4. Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas
O Conselho de Supervisores supervisionou a execução das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas, entendendo que o Conselho de Supervisores da Companhia estava apto a implementar seriamente as deliberações pertinentes da Assembleia Geral de Acionistas e não cometeu atos prejudiciais aos interesses dos acionistas.
O Conselho de Supervisores implementou rigorosamente as disposições pertinentes do direito das sociedades, do direito dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, e instou a empresa a melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e melhorar o nível de governança. Reforçar o sistema de controlo interno. O conselho de supervisores reforçará a execução das funções de supervisão, desempenhará com seriedade as suas funções, atenderá ao conselho de administração da sociedade como delegados não votantes de acordo com a lei e compreenderá oportunamente a legitimidade das principais questões decisórias e procedimentos decisórios da sociedade, de modo a salvaguardar melhor os direitos e interesses dos acionistas.
3,Principais ideias de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores desempenhará conscienciosamente suas funções em estrito cumprimento das disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, aderirá à implementação das resoluções adotadas pela assembleia geral de acionistas, promoverá ainda mais a melhoria da estrutura de governança corporativa e o funcionamento padronizado de operação e gestão, estabelecerá uma boa imagem de integridade da empresa e assegurará o funcionamento legal e o desenvolvimento padronizado da empresa.
1. Fortalecer a supervisão diária e promover a operação padronizada
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a fortalecer a supervisão e inspeção do comportamento dos diretores e gerentes seniores e das atividades comerciais diárias da empresa, de modo a promover ainda mais a empresa para melhorar a estrutura de governança e melhorar o nível de operação padrão. 2. Participar ativamente da reunião e melhorar o nível de governança
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a desempenhar com seriedade a sua função de supervisão, assistir ao conselho de administração, assembléias de acionistas e reuniões de operação e administração relevantes de acordo com a lei, supervisionar e instar a legitimidade das principais questões de tomada de decisão e procedimentos de tomada de decisão da empresa, e acompanhar continuamente, supervisionar e fiscalizar a implementação pela empresa das resoluções da assembleia de acionistas, de modo a melhorar o nível geral de governança da empresa.
3. Fortalecer a auto construção e melhorar a capacidade de desempenhar suas funções
De acordo com os requisitos regulamentares e necessidades de trabalho, o conselho de supervisores fornecerá treinamento de conhecimento profissional para supervisores em termos de finanças, direito e negócios, participará ativamente na formação relevante organizada pelo escritório de regulamentação de valores mobiliários e pela Associação da Indústria de Valores Mobiliários, melhorará continuamente sua própria supervisão e capacidade de gestão, melhorará ainda mais a capacidade de trabalho e eficiência do conselho de supervisores e salvaguardará os interesses de todos os acionistas.
