Código de títulos: Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) abreviatura de títulos: Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) Aviso n.o: 2022053 obrigações Código: 123067 abreviatura de obrigações: obrigações convertíveis do Sri Lanka
Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382)
Comunicado sobre deliberações da 9ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) (doravante referida como “a empresa”) a 9ª reunião do 5º conselho de administração foi realizada às 14h00 em 27 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa por meio de votação no local combinado com comunicação. A notificação da reunião foi enviada a todos os diretores por correio, telefone, escrito e outros meios em 22 de abril de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião, incluindo diretores independentes Zhang Qiuju e Wang Hewu, e diretores Richard Moore Christopher Duncan McKenzie compareceu e votou por meio de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. An Xu, presidente do conselho de administração e alta administração da empresa. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e os estatutos sociais, e as deliberações formuladas na reunião são legais e efetivas.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que o conteúdo do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação comercial da empresa no primeiro trimestre de 2022, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) O relatório do primeiro trimestre de 2022 foi divulgado.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
(II) a proposta relativa à nomeação dos representantes dos assuntos dos valores mobiliários foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Comunicado sobre a nomeação de representantes dos assuntos de valores mobiliários divulgado.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
3,Documentos para referência futura
1. Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) a resolução da 9ª reunião do 5º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) conselho de administração 28 de abril de 2022
