Código dos títulos: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) abreviatura dos títulos: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) Anúncio n.o: 2022021 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) (doravante denominada “a empresa”) a 14ª reunião da sétima sessão de supervisores foi notificada a todos os supervisores por telefone e e-mail em 24 de abril de 2022 e realizada por meio de votação de comunicação na manhã de 27 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Xu Honglin, presidente do conselho de supervisores da empresa. Havia 3 supervisores que deveriam estar presentes e 3 realmente presentes. Alguns diretores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. O número de participantes, os procedimentos de convocação e o conteúdo da discussão desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades) e os estatutos sociais.
Após cuidadosa deliberação, discussão integral e votação ponto a ponto pelos supervisores presentes na reunião, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas: 1. O relatório anual e resumo de 2021 foram considerados e adotados por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
After review, the board of supervisors believes that the procedures for the board of directors to prepare and review Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) “2021 annual report” and “2021 annual report summary” comply with laws, administrative regulations and the provisions of the CSRC. The contents of the report truly, accurately and completely reflect the actual situation of the listed company, and there are no false records, misleading statements or major omissions.
O resumo do relatório anual de 2021 da empresa é detalhado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn em 28 de abril de 2022 Resumo do Relatório Anual 2021 (Anúncio nº: 2022022); O relatório anual de 2021 da empresa é detalhado no site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório anual 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. O relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores foi revisto e adotado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de abril de 2022 Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O relatório final das contas financeiras de 2021 foi revisto e adotado com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 14,304 bilhões de yuans e um lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas de 117 milhões de yuans.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. A proposta de previsão de transações de partes relacionadas em 2022 foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
É acordado que a empresa tem diariamente transações de partes relacionadas com as partes relacionadas therAnd purata Farm Group Limited, top harbour limited, Yuan booking limited, Qidong ruipeng pecuária Co., Ltd., Shanghai chunchuan Property Service Co., Ltd., Shanghai Pengxin construction and Installation Engineering Co., Ltd., Yunnan Pengxin Fusheng Agricultural Development Co., Ltd. e Shanghai Pengdu Real Estate Development Co., Ltd., e aceita o empréstimo de fundos de Shanghai Pengxin (Group) Co., Ltd.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 28 de abril de 2022 Anúncio sobre transações com partes relacionadas (2020232022).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, a proposta de previsão da garantia externa em 2022 foi considerada e adotada
Está acordado que a empresa e suas subsidiárias fornecerão não mais do que 11,15 bilhões de yuans garantia para suas subsidiárias em 2022, e fiagril ltda22, a subsidiária holding da empresa, fornecerá não mais do que 131 milhões de yuans garantia para cianport em 2022.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 28 de abril de 2022 Anúncio sobre a previsão de garantia externa em 2022 (Anúncio nº: 2022024).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. O plano de distribuição de lucros em 2021 foi revisto e adotado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é elaborado em combinação com o funcionamento real da empresa e as necessidades de operação e desenvolvimento futuro, e considerando de forma abrangente as necessidades do plano de desenvolvimento e plano de capital de médio e longo prazo da empresa. Cumpre o disposto na lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, não havendo violação das disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários, e o conselho de supervisores concorda com este plano de distribuição de lucros.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 28 de abril de 2022 Instruções especiais sobre a não distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022025).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 foi revisto e aprovado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado; O mecanismo de controle interno da empresa é basicamente completo, razoável e eficaz; Todas as atividades de produção e operação e atividades de governança corporativa da empresa operam de acordo com sistemas de controle interno relevantes e controlam efetivamente vários riscos internos e externos; O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de abril de 2022 Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
8. A proposta de confirmação da remuneração total dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 e determinação da remuneração total dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
Em 2021, a remuneração total recebida pelos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa é de RMB 101914 milhões antes de impostos, incluindo a remuneração recebida em 2021 e o subsídio de diretores independentes. A remuneração anual é paga de acordo com os resultados da avaliação do desempenho no final do ano.
Combinado com a avaliação de desempenho em 2021 e as responsabilidades-alvo em 2022, a remuneração total dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 é proposta para ser de 15 milhões de yuans antes de impostos (o montante específico deve estar sujeito ao montante real), dos quais o subsídio para cada diretor independente que recebe o subsídio é de 120000 yuans antes de impostos e o subsídio especial para o presidente é de 1,5-2,8 milhões de yuans. Entre as remunerações totais acima referidas, a remuneração anual deve ser paga de acordo com os resultados da avaliação do desempenho no final do exercício.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. O relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2021 foi considerado e adotado por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
O depósito e uso dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso dos fundos angariados de empresas cotadas. Não há uso ilegal dos fundos angariados, nem há qualquer mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos angariados e danos aos interesses dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 28 de abril de 2022 Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022027). 10. As notas especiais sobre investimento em valores mobiliários em 2021 foram deliberadas e aprovadas com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções
A empresa cumpre rigorosamente as disposições do sistema de gestão de investimentos em valores mobiliários; A autoridade de alocação de fundos, controle de contas de valores mobiliários e tomada de decisões de investimento deve cumprir as disposições pertinentes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre capital de risco.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de abril de 2022 Instruções especiais sobre o investimento de valores mobiliários da empresa em 2021.
11. A proposta de realização de negócios de hedge foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
A fim de evitar o risco de flutuações nos preços dos produtos, taxas de câmbio e taxas de juros e efetivamente controlar os riscos operacionais, de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e em combinação com as necessidades reais do desenvolvimento de negócios da empresa, está acordado que a empresa e suas subsidiárias continuarão a realizar negócios de futuros de commodities, taxas de câmbio e cobertura de taxas de juros em 2022.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 28 de abril de 2022 Anúncio sobre a realização de negócios de cobertura (Anúncio nº: 2022026)
(12) A proposta de prorrogação de projetos de investimento com recursos angariados foi deliberada e aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
O adiamento do projeto de investimento da empresa com fundos angariados é uma decisão prudente tomada de acordo com a situação real do projeto de investimento com fundos angariados, não envolve a mudança do assunto de implementação, finalidade de investimento e escala do projeto de investimento com fundos angariados, não pertence à mudança substantiva do projeto de investimento com fundos angariados, não altera ou disfarça a direção de investimento dos fundos angariados e prejudica os interesses dos acionistas da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão para a extensão dos projetos de investimento com fundos levantados cumprem as leis e regulamentos relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange sobre o uso de fundos levantados de empresas cotadas e as disposições relevantes dos estatutos. Portanto, o conselho de supervisores da empresa concorda com a extensão de alguns projetos de investimento com fundos levantados.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 28 de abril de 2022 Anúncio sobre a prorrogação de projetos de investimento com recursos captados (Anúncio nº: 2022028)
(13) A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Os Contadores Públicos Certificados Zhongxinghua (parceria geral especial) (doravante referidos como “Contadores Públicos Certificados zhongxinghua”) forneceram à empresa serviços de auditoria de alta qualidade em 2021. No processo de implementação do negócio, é responsável e tem boa capacidade profissional. Considerando a continuidade e integridade do trabalho de auditoria e a familiaridade com os negócios da empresa, é acordado continuar a empregar contadores públicos certificados zhongxinghua como relatório financeiro da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022 por um ano, especificamente responsáveis pela auditoria de demonstrações contábeis da empresa, auditoria de controle interno e outros serviços empresariais.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 28 de abril de 2022 Anúncio sobre a reintegração das instituições de auditoria em 2022 (Anúncio n.º: 2022029)
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Está resolvido.
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) Conselho de Supervisores 28 de Abril de 2022
