Código dos títulos: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) abreviatura dos títulos: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) Anúncio n.o: 2022032 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: esta assembleia geral de acionistas é convocada pelo conselho de administração da sociedade.
A proposta sobre a legalidade da convocação da 22ª Assembleia Geral Anual de Acionistas e as leis e regulamentos pertinentes da sociedade foram submetidos e adotados pela Assembleia Geral de Acionistas. 3. A convocação da 22ª Assembleia Geral Anual da Companhia estava em conformidade com as leis e regulamentos.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 em Quinta-feira, 26 de Maio de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 26 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 26 de maio de 2022.
5. A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação de valores mobiliários de Shenzhen e o sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se o mesmo acionista votar repetidamente através do sistema de votação on-line e on-line, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 23 de maio de 2022.
7. Participantes:
(1) No encerramento da tarde do dia de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar (o procurador não precisa ser um acionista da empresa), ou participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências 2588, estrada de Shentai, cidade de Zhujiajiao, distrito de Qingpu, Xangai.
2,Questões consideradas na reunião
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório anual e resumo para 2021 √
4.00 Contas Finais Financeiras de 2021 e Relatório Orçamental Financeiro de 2022 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta de estimativa de transações de partes relacionadas em 2022
7.00 proposta sobre previsão de garantia externa em 2022 √
Geral sobre a confirmação da remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021
8.00 e determinar a remuneração total dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 √
Proposta de
9.00 “sobre a determinação da taxa de auditoria em 2021 e renovação da nomeação do auditor em 2022” √
Proposta da organização
10.00 proposta por eleição de diretores independentes √
A proposta acima foi deliberada e adotada na 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração e na 14ª reunião do 7º Conselho de Supervisores. Para detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, securities times e Juchao information network (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de abril de 2022 Anúncios relevantes. A proposta 6 acima está relacionada com a retirada do voto dos acionistas relacionados, e os acionistas relacionados devem se retirar do voto. A proposta acima mencionada 7 deve ser aprovada por deliberação especial da assembleia geral de acionistas (mais de dois terços do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas concordam).
Os diretores independentes da empresa apresentarão relatórios sobre seu trabalho na assembleia geral de acionistas, e o relatório dos diretores independentes será publicado no site de divulgação de informações designado pela empresa, http://www.cn.info.com.cn.
3,Medidas de inscrição para a participação nas reuniões
(I) hora de inscrição: 9:30 ~ 11:30, 14:30 ~ 16:30, 25 de maio de 2022
(II) local de registro e local de entrega da procuração: No. 25, Hongqiao Business villa, Lane 2188, Hongqiao Road, Changning District, Shanghai.
III) Método de registo
1. Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva estiver presente, o registro será tratado com base em seu cartão de identificação, certificado de identidade ou procuração do representante legal, cópia da licença comercial da unidade da pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista de pessoa coletiva confiar a presença de um agente, este deverá se registrar junto ao agente com base no cartão de identificação do agente, procuração, cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (carimbada com selo oficial) e cartão de conta de valores mobiliários.
2. Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá registar-se com o seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se for confiada a presença de um agente, a inscrição será feita com base no cartão de identificação do agente, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal. 3. Os accionistas ou agentes de accionistas que compareçam à assembleia devem registar-se antecipadamente antes da reunião, podendo a inscrição ser registada no local da inscrição, por fax ou carta, não sendo aceite o registo telefónico.
(IV) pessoa de contato: Sr. Zhou Lei
Tel.: 02162430519
Fax: 02152137175
Caixa de correio: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) @dakangmuye.com.
Endereço de contato: No. 25, Hongqiao Business villa, Lane 2188, Hongqiao Road, Changning District, Shanghai
Código Postal: 200336
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
(I) resolução da 22ª Reunião do Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) do 7º Conselho de Administração;
(II) resolução da 14ª reunião do Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) do 7º conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) conselho de administração 28 de abril de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas da empresa podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou o sistema de Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação on-line, os procedimentos de votação são os seguintes: primeiro, os procedimentos de votação on-line
1) Código de votação: 362505; Abreviatura da votação: votação Pengdu.
2. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 9:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm na quinta-feira, 26 de maio de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 26 de maio de 2022 e termina às 15h de 26 de maio de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Para: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Confio ao Sr. (Sra.) a participação na Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em nome de mim / da minha empresa. O administrador tem o direito de votar sobre todas as propostas consideradas nesta assembleia de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados nesta assembleia em nome de mim / da minha empresa. As consequências da votação serão suportadas por mim / pela minha empresa. As opiniões de voto da minha unidade sobre as propostas consideradas nesta reunião são as seguintes:
As observações são as mesmas de cancelar a coluna, e verificar a proposta de direito de interesse
Nome da proposta de codificação da coluna
Mu Ke
Para lançar
bilhete
100 proposta total √
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório anual e resumo para 2021 √
4.00 Contas Finais Financeiras de 2021 e Relatório Orçamental Financeiro de 2022 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta de estimativa de transações de partes relacionadas em 2022 √
7.00 proposta sobre previsão de garantia externa em 2022 √
Confirmação da remuneração total dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021
8.00 e Discussão sobre a determinação da remuneração total dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 √
Caso
9.00 “sobre a determinação da taxa de auditoria em 2021 e renovação da nomeação do auditor em 2022” √
Proposta da organização
10.00 proposta por eleição de diretores independentes √
Nota: 1 Se você quiser votar a favor da proposta, por favor preencha “√” no lugar correspondente na coluna “concordo”; Se você quiser votar contra a proposta, por favor preencha “√” no lugar correspondente na coluna “contra”; Se quiser abster-se, preencha “√” no lugar correspondente na coluna “abstenção”. Para a moção de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais. 2. Se o administrador não der instruções claras de voto sobre os assuntos em análise, considerar-se-á que o agente do acionista tem direito de voto de acordo com sua vontade. Nome ou nome do responsável principal (assinatura ou selo): número do cartão de identificação do responsável principal (número da licença comercial): número de ações detidas pelo responsável principal: número da conta do acionista do responsável principal: nome do administrador (assinatura): número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Prazo de mandato: desde a data da assinatura até a presente assembleia geral de acionistas
