Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 22ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração
Como diretor independente do sétimo conselho de administração da Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) (doravante denominada “a empresa”), analisamos cuidadosamente as propostas relevantes consideradas na 22ª Reunião do sétimo conselho de administração de acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e o sistema de trabalho de diretores independentes da empresa emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Com base num julgamento independente, formulou os seguintes pareceres independentes:
1,Pareceres independentes sobre questões relacionadas com transações com partes relacionadas
I) Explicação sobre a grande diferença entre a situação real das transacções diárias com partes relacionadas e a situação esperada
Após verificação, a explicação do conselho de administração sobre a diferença entre as transações diárias conectadas reais e esperadas em 2021 é consistente com a situação real da empresa. As transações diárias de partes relacionadas ocorridas em 2021 são justas e razoáveis e não prejudicam os interesses da empresa e de outros acionistas não relacionados.
(II) pareceres independentes sobre a proposta da empresa sobre a previsão de transações de partes relacionadas em 2022
Após a verificação, acreditamos que a estimativa da empresa da quantidade de transações conectadas está de acordo com a situação real do desenvolvimento de negócios da empresa. As transações de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas são necessárias para o normal funcionamento comercial da empresa e são realizadas com base na equidade e razoabilidade e acordo mútuo. O preço dessas transações será determinado com referência ao preço de mercado. Os juros do empréstimo de capital serão liquidados de acordo com a taxa de juros do banco no mesmo período. Não há comportamento que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e não afete a independência da empresa, Não afetará a capacidade de operação sustentável da empresa e está de acordo com o plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa.
Quando o conselho de administração da empresa deliberava esta transação conectada, os diretores conectados implementaram o princípio de evasão e seus procedimentos de votação estavam completos, em linha com as disposições relevantes das Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange, as diretrizes de auto-regulação da Bolsa de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho, os estatutos sociais e assim por diante. Portanto, concordamos com a quantidade estimada acima de transações conectadas e submetemos a proposta à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a proposta da empresa sobre a previsão de prestação de garantia externa em 2022
Após verificação, acreditamos que esta garantia deve atender à estratégia de desenvolvimento da empresa e às necessidades da gestão da produção e operação da subsidiária, bem como aos interesses da empresa e de todos os acionistas; Espera-se que a garantia tenha sido aprovada por unanimidade na 22ª Assembleia Geral do 7º Conselho de Administração da empresa. Os procedimentos de votação estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e demais documentos legais normativos e estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, esperamos submeter a proposta à assembleia geral de acionistas em 2021 para deliberação e aprovação.
3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Após verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros para 2021 preparado pelo conselho de administração da empresa não viola as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários, e atende aos requisitos do funcionamento normal e desenvolvimento saudável da empresa. Concordar com o plano de distribuição de lucros e submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de controlo interno da empresa 2021
Depois de revisar cuidadosamente o relatório de avaliação de controle interno 2021, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado; O mecanismo de controle interno da empresa é basicamente completo, razoável e eficaz; Todas as atividades de produção e operação e atividades de governança corporativa da empresa operam de acordo com sistemas de controle interno relevantes e controlam efetivamente vários riscos internos e externos; O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Portanto, concordamos com o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa.
5,Pareceres independentes sobre a proposta da empresa de confirmação da remuneração total dos diretores, supervisores e executivos seniores da empresa em 2021 e determinação da remuneração total dos diretores, supervisores e executivos seniores da empresa em 2022
Após verificação, acreditamos que a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores, bem como o subsídio para diretores independentes e o subsídio especial para o presidente do conselho de administração em 2022 são determinados de acordo com os princípios dos estatutos sociais. Simultaneamente, as remunerações recebidas pelos diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa devem ser avaliadas e descontadas de acordo com o sistema correspondente da empresa. Portanto, acreditamos que os procedimentos de determinação e pagamento salarial da empresa cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação. 6,Pareceres independentes sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O depósito e uso dos fundos levantados anuais da empresa em 2021 estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, e não há violação do depósito e uso de fundos levantados. Portanto, concordamos com o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021.
7,Pareceres independentes sobre notas especiais da empresa sobre investimento em valores mobiliários em 2021
Após verificação, acreditamos que durante o período de relato, a empresa seguiu rigorosamente as disposições do sistema de controle interno para investimento em valores mobiliários; A autoridade de alocação de fundos, controle de contas de títulos e tomada de decisões de investimento está em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre capital de risco, e nenhuma violação do investimento de valores mobiliários é encontrada.
8,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à realização de actividades de cobertura da empresa
Após verificação, acreditamos que os procedimentos de aprovação relevantes para que a empresa realize negócios de hedging estejam em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes; A empresa formulou o sistema de gestão de negócios de hedging de futuros de commodities e o sistema de gestão de negociação de derivados financeiros, e formulou procedimentos operacionais específicos para que a empresa se envolva em negócios de hedging, fortalecendo o controle interno e implementando medidas de prevenção de riscos; O negócio de cobertura da empresa pode efetivamente prevenir e resolver os riscos comerciais causados pela flutuação do preço das commodities, taxa de câmbio e taxa de juros, fazer pleno uso da função de negócios de cobertura e evitar o impacto adverso na operação da empresa causada pela flutuação acentuada do preço das commodities, taxa de câmbio e taxa de juros. Acreditamos que o negócio de hedging da empresa não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, e concordamos em realizar negócios de hedging.
9,Pareceres independentes sobre a proposta da empresa relativa à extensão de projectos de investimento com fundos angariados
Após verificação, acreditamos que o atraso do projeto de investimento da empresa com recursos levantados é feito de acordo com a situação real do projeto, não envolve a mudança do assunto de implementação, finalidade de investimento e escala do projeto de investimento com recursos levantados, não pertence à mudança substantiva do projeto de investimento com recursos levantados, e não há mudança ou mudança disfarçada da direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão para a extensão dos projetos de investimento com fundos angariados cumprem as leis e regulamentos relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange sobre o uso de fundos angariados de empresas cotadas e as disposições relevantes dos estatutos. Portanto, concordamos com a extensão de alguns projetos de investimento com fundos angariados da empresa.
10,Pareceres independentes sobre a proposta da empresa de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Após a verificação, acreditamos que zhongxinghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) atende aos requisitos relevantes da lei de valores mobiliários da República Popular da China, tem a qualificação de títulos e futuros relacionados auditoria de negócios, e tem rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas listadas. Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, ele seguiu as disposições relevantes das normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses, desempenhou suas funções diligentemente, aderiu às normas de auditoria independentes, objetivas e justas, emitiu pareceres de auditoria justa e razoavelmente, e o relatório de auditoria emitido pode refletir justa e verdadeiramente o status financeiro da empresa e os resultados operacionais. Portanto, é acordado renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordar em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 de acionistas da empresa para deliberação.
11,Pareceres independentes sobre a proposta da empresa por eleição de administradores independentes
Após uma cuidadosa revisão do currículo pessoal do Sr. Zhang Lixiang e materiais relevantes, acreditamos que o Sr. Zhang Lixiang atende às qualificações e condições de diretores independentes de empresas listadas especificadas nas regras para diretores independentes de empresas listadas, as diretrizes para supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – Diretrizes para operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos, e os procedimentos de nomeação, recomendação e votação estão em conformidade com os regulamentos relevantes; A eleição de diretores independentes não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Concordamos que o Sr. Zhang Lixiang é o candidato a diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação. 12,Pareceres independentes sobre a proposta da empresa relativa ao pedido de empréstimos do banco Fudian
Após verificação, a empresa planeja solicitar um empréstimo de 225 milhões de RMB ao banco Fudian e aceitar a garantia de responsabilidade conjunta fornecida pelo Sr. Jiang Zhaobai, o controlador real da empresa, e as pessoas agindo em conjunto, a garantia é propícia para garantir as necessidades de capital necessárias para o desenvolvimento do negócio da empresa e em conformidade com os interesses das empresas cotadas. Quando o conselho de administração da empresa deliberava esta transação conectada, os diretores conectados implementaram o princípio de evasão e seus procedimentos de votação estavam completos, em linha com as disposições relevantes das Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange, as diretrizes de auto-regulação da Bolsa de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho, os estatutos sociais e assim por diante. Portanto, concordamos com as transações de partes relacionadas acima.
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) Diretores independentes: Huang Zemin, Jiang bailing, Wang Qishan 28 de abril de 2022
