Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Pareceres da 22ª reunião prévia do Conselho de Administração independente sobre questões relevantes
De acordo com o sistema de diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outros regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes de Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) estatutos, como diretores independentes de Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) (doravante referido como “a empresa”), obtivemos e revisamos os documentos de propostas relevantes a serem submetidas à 22ª Reunião do sétimo conselho de administração da empresa antes da reunião com base nos princípios de independência, objetividade e imparcialidade, Com base no conhecimento das informações pertinentes, os pareceres sobre as propostas relevantes são os seguintes:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a previsão de transações de partes relacionadas em 2022
As transacções com partes coligadas entre a empresa e as suas filiais e partes coligadas têm razões razoáveis e suficientes, são coerentes com o desenvolvimento normal das actividades comerciais da empresa, são favoráveis ao desenvolvimento das actividades de produção e exploração da empresa e não têm qualquer impacto adverso na independência da empresa. Concordamos em submeter a proposta de previsão de transações de partes relacionadas em 2022 à 22ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração da empresa para deliberação, devendo, nesse momento, evitar a votação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre o re-emprego das instituições de auditoria em 2022
Zhongxinghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) atende aos requisitos relevantes da lei de valores mobiliários da República Popular da China e tem rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas listadas. Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, ele seguiu as disposições relevantes das normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses, desempenhou suas funções diligentemente, aderiu às normas de auditoria independentes, objetivas e justas, emitiu pareceres de auditoria justa e razoavelmente, e o relatório de auditoria emitido pode refletir justa e verdadeiramente o status financeiro da empresa e os resultados operacionais.
Portanto, concordamos em renovar a nomeação da sociedade de contabilidade como instituição de auditoria da empresa em 2022, concordamos em submeter a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2022 à 22ª Assembleia Geral do Sétimo Conselho de Administração para deliberação e solicitar ao Conselho de Administração que submeta a proposta à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação.
3,Pareceres de aprovação prévia sobre o pedido de empréstimo da empresa do banco Fudian
Esta operação com partes coligadas é propícia para assegurar a demanda de capital necessária para o desenvolvimento dos negócios da empresa, em consonância com os interesses da sociedade cotada, sem prejudicar os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, e não tem impacto adverso na independência da empresa. Concordamos em submeter a proposta sobre o pedido de empréstimo da empresa do banco Fudian à 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração da empresa para deliberação, sendo necessário que os diretores relacionados evitem votar.
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) diretores independentes: Huang Zemin, Jiang bailing e Wang Qishan, 28 de abril de 2022 (esta página está em branco e é a página de assinatura de Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 22ª Reunião do sétimo conselho de administração)
Assinatura do director independente:
Huang Zemin, Jiang fugindo, Wang Qishan
