Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Huang Zemin)
Como diretor independente do sétimo conselho de administração da Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) (doravante referida como “a empresa”), no meu trabalho em 2021, Em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as normas para a governança de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas do conselho principal, os estatutos e outras leis e regulamentos relevantes, e com base nos princípios de independência, objetividade e imparcialidade, Ser diligente e responsável, exercer plenamente as funções e poderes de diretores independentes e salvaguardar seriamente os direitos e interesses legítimos da empresa, todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Apresento o seguinte relatório sobre o desempenho das minhas funções em 2021:
1,Participação nas reuniões
Durante o meu mandato em 2021, com a atitude de honestidade, diligência e independência, participei pessoalmente de todas as reuniões do conselho realizadas pela empresa através de comunicação ou in loco, revisei cuidadosamente várias propostas e materiais relevantes de cada reunião, participei ativamente na discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, e desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração.
Durante o mandato de 2021, o conselho de administração da empresa realizou 10 reuniões, sendo que a minha presença nas reuniões é a seguinte:
Presença no local e votação confiada por meio de comunicação neste ano
Número de reuniões do conselho (número de objecções)
10 1 9 0 0
Votei a favor de todas as propostas do Conselho de Administração.
2,Pareceres independentes
Em termos de salvaguarda dos legítimos direitos e interesses dos acionistas públicos contra danos, expressei opiniões independentes sobre as seguintes questões da empresa em estrita conformidade com os requisitos e disposições do sistema de diretores independentes da empresa e outros sistemas relevantes:
Tempo e opinião do conselho de administração sobre assuntos tipo de sessão
Pareceres independentes explícitos sobre a assinatura do contrato de venda de bovinos de corte e transação de partes relacionadas pela subsidiária integral o sétimo conselho de administração concordou em março de 2021 com a discussão explícita e transação de partes relacionadas sobre a assinatura da associação de gerenciamento de projetos de construção do agente de construção da indústria de bovinos de corte pela subsidiária integral em 30 de março
Os pareceres independentes sobre a proposta da empresa sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e a resolução do 7º Conselho de Administração em abril de 2021 foram acordados na 10ª reunião de 28 de agosto
Tempo e opinião do conselho de administração sobre assuntos tipo de sessão
Os pareceres independentes sobre a proposta da empresa sobre a previsão de garantia externa em 2021 concordam com os pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020 e concordam claramente com o relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2020 Concordo com a opinião independente sobre a proposta da empresa de confirmar a remuneração total dos diretores, supervisores e executivos seniores da empresa em 2020 e determinar a remuneração total dos diretores, supervisores e executivos seniores da empresa em 2021
O parecer independente sobre as notas especiais da empresa sobre investimento em valores mobiliários em 2020 concorda claramente com o parecer independente sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2020 Os pareceres independentes sobre a proposta relativa à alteração das políticas contabilísticas concordam claramente com os pareceres independentes sobre a proposta relativa ao desenvolvimento do negócio de cobertura da empresa e com a proposta relativa à eleição dos administradores da empresa As opiniões independentes da empresa concordam claramente com as opiniões independentes sobre a ocupação de fundos e garantia externa das partes relacionadas da empresa
O parecer independente sobre a demissão do presidente Ge Junjie concorda claramente com a opinião independente sobre a eleição de diretores, e é claro que o sétimo conselho de administração concorda com a 12ª reunião em maio de 2021 O parecer independente sobre a nomeação dos quadros superiores foi claramente acordado em 31 de Janeiro e o parecer independente sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração foi claramente acordado
Pareceres independentes sobre o relatório explícito especial de agosto de 2021 sobre o depósito e utilização de fundos captados no semestre de 2021 o sétimo conselho de administração concordou com os pareceres independentes no dia da 13ª reunião da ocupação de fundos de partido coligado da empresa e garantia externa no semestre de 2021
Pareceres independentes sobre substituição de ativos e transações com partes relacionadas acordados na 15ª reunião do sétimo conselho de administração em 13 de setembro de 2021
Tempo e opinião do conselho de administração sobre assuntos tipo de sessão
O parecer independente sobre a contratação de uma instituição de auditoria em 2021 foi acordado na 17ª reunião do sétimo conselho de administração em 14 de dezembro de 2021
A intenção independente de usar fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro é claramente acordada na 18ª reunião do sétimo conselho de administração em 19 de dezembro de 2021
O conteúdo específico das opiniões dos diretores independentes acima são publicados em cninfo.com.cn.
3,Investigação no local na empresa em 2021
Durante o meu mandato em 2021, utilizei a minha participação no conselho de administração e outro tempo para realizar inspecções no local da empresa para compreender o funcionamento e a situação financeira da empresa. Mantenha uma comunicação estreita e contato com outros diretores, gerentes seniores e outros funcionários da empresa por telefone ou e-mail, preste atenção oportunamente ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa e nos relatórios de mídia relevante, e entenda e domine oportunamente as principais questões da empresa.
4,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos
I) Divulgação de informações da empresa
A empresa pode divulgar informações em estrita conformidade com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as medidas administrativas para divulgação de informações de empresas listadas e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes do sistema de divulgação de informações da empresa, e garantir que a divulgação de informações da empresa em 2021 seja verdadeira, precisa e completa.
(II) verificação da governança corporativa e gestão operacional
Durante o meu mandato em 2021, compreendi regularmente a dinâmica de produção e operação da empresa e exerci efetivamente as funções de diretores independentes. Todos os principais assuntos que exigem a tomada de decisão do Conselho de Administração devem revisar cuidadosamente as informações introduzidas e fornecidas pela empresa antecipadamente, exercer o direito de voto de forma independente e objetiva, promover ativamente a melhoria da estrutura de governança corporativa, fortalecer a construção do mecanismo de controle interno da empresa, supervisionar o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardar seriamente os interesses dos pequenos e médios investidores.
(III) auto-aprendizagem
Ao participar ativamente de vários treinamentos, melhoro continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, aprofundo minha compreensão e compreensão de leis, regulamentos e regras relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas do público, formei a consciência de proteger conscientemente os direitos e interesses legítimos dos acionistas minoritários e efetivamente fortaleço a proteção dos interesses da empresa e dos investidores.
(IV) trabalho de cada comitê especial do conselho de administração
Como presidente do comitê de nomeação, membro do comitê de estratégia e membro do comitê de auditoria do 7º conselho de administração da empresa, desempenhei minhas funções em estrita conformidade com as disposições do sistema de diretores independentes, as regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração, as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e outros sistemas relevantes da empresa, e cumpri todas as funções do comitê de nomeação, do comitê de estratégia e do comitê de auditoria do conselho de administração durante o meu mandato em 2021.
5,Outros assuntos
(I) não há proposta de convocação do conselho de administração;
(II) não há proposta de demissão da empresa de contabilidade;
(III) Não existem instituições de auditoria externa independentes e instituições de consultoria.
6,Contacto: 02162233333
Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos aos membros do conselho de administração, à direção e a outros funcionários da empresa por sua cooperação ativa e apoio durante o meu mandato.
Director independente: Huang Zemin
28 de Abril de 2022
