Código dos títulos: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) abreviatura dos títulos: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) Anúncio n.o: 2022020 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Anúncio das deliberações da 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) (doravante denominada “a empresa”) a 22ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração foi notificada a todos os diretores por telefone e e-mail em 24 de abril de 2022, e foi realizada por meio de votação de comunicação na manhã de 27 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Dong Yizhe, presidente da empresa. Havia seis diretores que deveriam estar presentes e seis diretores reais. Alguns supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. O número de participantes, os procedimentos de convocação e o conteúdo da discussão desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
Após cuidadosa deliberação, discussão integral e votação ponto a ponto, foram consideradas e aprovadas na reunião as seguintes propostas: 1. O relatório anual e resumo de 2021 foram considerados e adotados por 6 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
O Conselho de Administração acredita que o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 elaborado pela empresa refletem verdadeiramente a situação real da empresa durante o período de relato, não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas.
O resumo do relatório anual de 2021 da empresa é detalhado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn em 28 de abril de 2022 Resumo do Relatório Anual 2021 (Anúncio nº: 2022022); O relatório anual de 2021 da empresa é detalhado no site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório anual 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. O relatório anual sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2021 foi considerado e adotado com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Ver Seção III, Parte IV, principal análise de negócios do relatório anual de 2021 para o conteúdo específico do relatório anual de 2021 da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. O relatório anual de 2021 dos diretores independentes foi revisto e adotado com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
O Sr. Huang Zemin, o Sr. Jiang bailing e o Sr. Wang Qishan, os sétimo diretores independentes da empresa, respectivamente apresentaram o relatório anual de 2021 de diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 de acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de abril de 2022 Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
4) O relatório final das contas financeiras de 2021 foi revisto e adotado com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 14,304 bilhões de yuans e um lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas de 117 milhões de yuans.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. A proposta sobre a previsão de transações de partes relacionadas em 2022 foi considerada e adotada por 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e os diretores relacionados Sr. Dong Yizhe e Sr. Yan Dongming evitaram votar
O conselho de administração concorda que a empresa realiza diariamente transações de partes relacionadas com partes relacionadas theland purata Farm Group Limited, top harbour limited, Yuan booking limited, Qidong ruipeng pecuária Co., Ltd., Shanghai chunchuan Property Service Co., Ltd., Shanghai Pengxin construction and Installation Engineering Co., Ltd., Yunnan Pengxin Fusheng Agricultural Development Co., Ltd., Shanghai Pengdu Real Estate Development Co., Ltd. e Shanghai Pengxin (Group) Co., Ltd, Aceitar o empréstimo de fundos de Shanghai Pengxin (Group) Co., Ltd.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 28 de abril de 2022 Anúncio sobre a previsão de transações com partes relacionadas da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022023).
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, a proposta de previsão da garantia externa em 2022 foi considerada e adotada
A empresa e suas subsidiárias devem ser Shanghai julianeng Trading Co., Ltd., Dakang comércio internacional (Hong Kong) Co., Ltd., Yunnan Chuncheng Agricultural Development Co., Ltd., Ruili penghe Agricultural Food Development Co., Ltd., Shanghai Xinsheng International Trade Co., Ltd., Anhui Anxin (Woyang) pecuária Co., Ltd., Guangxi Anxin pecuária Co., Ltd., Bachu Anxin pecuária Co., Ltd. Tumushuke Anxin animal husbandry Co., Ltd., DKBA participa em LTDA
Fiagril Ltda. Fornecer um montante de garantia de não mais de 11,15 bilhões de yuans é a necessidade da operação e desenvolvimento da subsidiária, que está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Os objetos garantidos são as subsidiárias holding da empresa, com produção e operação normais e risco de garantia controlável.
Fiagril LTDA, filial holding da empresa A Shanghai Pengxin (Group) Co., Ltd. emitiu uma carta de compromisso para as garantias acima, e os riscos acima da garantia são controláveis. Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 28 de abril de 2022 Anúncio sobre a previsão de garantia externa em 2022 (Anúncio nº: 2022024).
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7. O plano de distribuição de lucros em 2021 foi considerado e adotado por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
De acordo com o relatório de auditoria não qualificado padrão (zxhsz (2022) No. 410075) emitido por Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (sociedade geral especial), o lucro não distribuído da empresa no período de relatório foi de -582 milhões de yuans e o lucro distribuível no período de relatório foi de 117 milhões de yuans.
Como o lucro não distribuído da empresa é negativo e o projeto de gado bovino de corte Yunnan construído principalmente pela empresa ainda precisa de uma grande quantidade de investimento de capital, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é: sem dividendos em dinheiro, sem ações de bônus e sem conversão de fundo providente em capital social.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 28 de abril de 2022 Instruções especiais sobre a não distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022025).
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 foi revisto e aprovado por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado; O mecanismo de controle interno da empresa é basicamente completo, razoável e eficaz; Todas as atividades de produção e operação e atividades de governança corporativa da empresa operam de acordo com sistemas de controle interno relevantes e controlam efetivamente vários riscos internos e externos; O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de abril de 2022 Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
9. A proposta de confirmação da remuneração total dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 e determinação da remuneração total dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada por 6 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
Em 2021, a remuneração total recebida pelos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa é de RMB 101914 milhões antes de impostos, incluindo a remuneração recebida em 2021 e o subsídio de diretores independentes. A remuneração anual é paga de acordo com os resultados da avaliação do desempenho no final do ano.
Em combinação com a avaliação de desempenho em 2021 e as responsabilidades-alvo em 2022, a remuneração total dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 é proposta para ser de 15 milhões de yuans antes de impostos (o montante específico deve estar sujeito ao pagamento real), dos quais o subsídio recebido por cada diretor independente é 120000 Yuan antes de impostos e o subsídio especial do presidente é de 1,5-2,8 milhões de yuans. Entre as remunerações totais acima referidas, a remuneração anual deve ser paga de acordo com os resultados da avaliação do desempenho no final do exercício.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação
10. A proposta de realização de negócios de hedge foi considerada e adotada por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
A fim de evitar o risco de flutuações nos preços dos produtos, taxas de câmbio e taxas de juros e efetivamente controlar os riscos operacionais, de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras disposições relevantes, e em combinação com as necessidades reais do desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa e suas subsidiárias estão acordadas em continuar a realizar negócios de futuros de commodities, taxa de câmbio e cobertura de taxas de juros em 2022. Ao mesmo tempo, o presidente da empresa ou sua pessoa autorizada está autorizado a ser responsável pela implementação específica do negócio de cobertura e assinar documentos relevantes.
A empresa emitiu o relatório de análise de viabilidade sobre a realização de negócios de cobertura de acordo com as disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e no sistema de gestão de negócios de cobertura de futuros de commodities.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 28 de abril de 2022 Anúncio sobre a realização de negócios de hedge (Anúncio nº: 2022026).
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
11. O relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2021 foi considerado e adotado por 6 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
O depósito e a utilização dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e utilização dos fundos angariados de empresas cotadas. Não há utilização ilegal dos fundos angariados, não há alteração ou alteração dissimulada na direção de investimento dos fundos angariados e danos aos interesses dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 28 de abril de 2022 Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022027). Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
12. As notas especiais sobre investimento em valores mobiliários em 2021 foram deliberadas e aprovadas com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções
A empresa cumpre rigorosamente as disposições do sistema de controlo interno para investimento de valores mobiliários; A autoridade de alocação de fundos, controle de contas de valores mobiliários e tomada de decisões de investimento deve cumprir as disposições pertinentes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre capital de risco.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de abril de 2022 Notas especiais sobre o investimento em títulos em 2021.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(13) A proposta de prorrogação de projetos de investimento com recursos angariados foi deliberada e aprovada por 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
A empresa planeja estender o “projeto de criação de gado de corte de Myanmar 500000” e o “projeto de construção de base da indústria de gado de corte Ruili” até maio de 2023.
O conselho de administração acredita que o adiamento deste projeto de investimento de capital levantado (doravante referido como “projeto de investimento de capital levantado”) é uma decisão prudente tomada pela empresa de acordo com a situação real do progresso da construção do projeto e considerando plenamente o impacto da flutuação da situação política em Myanmar e epidemia de covid-19 na construção do projeto. Esta questão envolve apenas a mudança do progresso da construção do projeto, sem ajustar o assunto de implementação, investimento total e finalidade do fundo do projeto de investimento levantado, e não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados. Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 28 de abril de 2022 Anúncio sobre a prorrogação de projetos de investimento com recursos captados (Anúncio nº: 2022028).
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi considerada e adotada por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Contadores Públicos Certificados Zhongxinghua (sociedade geral especial) (doravante denominados “Contadores Públicos Certificados zhongxinghua”) 20
