Código dos títulos: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) abreviatura dos títulos: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) Anúncio n.o: 2022030 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Anúncio de demissão de administradores independentes e eleição de diretores independentes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) (doravante denominada “a empresa”) o conselho de administração recebeu recentemente o pedido de demissão apresentado pelo Sr. Huang Zemin, um diretor independente. Desde que atingiu a idade de aposentadoria, o Sr. Huang Zemin solicitou demissão como diretor independente do sétimo conselho de administração, diretor do comitê de nomeação do conselho de administração, membro do comitê de auditoria do conselho de administração e membro do comitê de estratégia do conselho de administração. Após sua demissão, o Sr. Huang Zemin não ocupará mais nenhum cargo na empresa. Até a data deste relatório, o Sr. Huang Zemin não detinha ações da empresa.
A saída do Sr. Huang Zemin resultará na proporção de diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa representando menos de um terço de todos os membros do conselho de administração. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, a saída do Sr. Huang Zemin entrará em vigor após a empresa realizar a eleição de novos diretores independentes na assembleia geral de acionistas. Durante este período, o Sr. Huang Zemin ainda atuará de acordo com as leis relevantes. Exercer as funções de diretores independentes de acordo com as leis e regulamentos e os estatutos sociais.
Durante seu mandato como diretor independente, Huang Zemin foi escrupuloso e diligente, e desempenhou um papel importante na governança padronizada e desenvolvimento da empresa. O conselho de administração da empresa expressa sincero agradecimento por sua contribuição para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, a empresa nomeou o Sr. Zhang Lixiang (anexado com currículo) para o conselho de administração como candidato a diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa, e sucedeu o Sr. Huang Zemin como presidente do comitê de nomeação do conselho de administração, membro do comitê de auditoria do conselho de administração e membro do comitê estratégico do conselho de administração. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do sétimo conselho de administração.
O Sr. Zhang Lixiang tem a experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de um diretor independente, atende às condições para servir como diretor independente de uma empresa listada e tem as qualificações correspondentes de um diretor independente; Não há caso em que a CSRC tenha determinado que é uma pessoa proibida de entrar no mercado e não tenha sido levantada, não há condições que a proíbam de assumir funções no direito das sociedades, nos estatutos e nas regras dos administradores independentes das sociedades cotadas, e não tenha sido punida ou punida pela CSRC e pela bolsa de valores nos últimos três anos.
As qualificações dos candidatos a diretores independentes acima devem ser arquivadas e revisadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes que possam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Por favor, veja o anexo para o currículo do Sr. Zhang Lixiang
É por este meio anunciado.
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) conselho de administração 28 de abril de 2022
Anexo: currículo do Sr. Zhang Lixiang:
Zhang Lixiang, homem, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nascido em dezembro de 1966, doutor em gestão, Universidade Renmin da China. De julho de 1990 a setembro de 2000, atuou como vice-diretor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Shandong Jinan; De julho de 2003 até agora, ele serviu como professor na escola de agricultura e desenvolvimento rural da Universidade Renmin da China, e é qualificado como diretor independente da Bolsa de Valores de Shenzhen.
O Sr. Zhang Lixiang não detém ações da empresa e não tem relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas que detêm mais de 5% da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Não há circunstâncias estipuladas na lei das sociedades, os estatutos e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. Não é uma pessoa desonesta e não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes e a Bolsa de Valores de Shenzhen.
