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Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O Conselho de Supervisores exercerá com seriedade as suas funções de acordo com o disposto nos estatutos da sociedade e na Lei dos Valores Mobiliários (doravante designado “Conselho de Supervisores”).
O relatório de trabalho de 2021 é o seguinte:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 10 reuniões, sendo que os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião, bem como as propostas e propostas da reunião atenderam às disposições das leis, regulamentos e documentos normativos como o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e os requisitos normativos das autoridades reguladoras. As reuniões específicas são as seguintes:
Tempo e conteúdo da reunião
1. Deliberação sobre a proposta de utilização de fundos angariados ociosos para complementar temporariamente os fundos da 10ª reunião do Conselho de liquidez em 8 de fevereiro de 2021
Uma reunião
A segunda sessão do conselho de supervisores 1. Deliberar a proposta de alteração do tema de implementação de alguns projetos de investimento levantados e da 10ª subsidiária integral da Hitachi em 8 de março de 2021
Segunda reunião
1. Revisar a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020; 2. Proposta de relatório financeiro de 2020; 3. Deliberar a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2020 da empresa;
4. Deliberar a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2020;
5. Rever a proposta relativa ao relatório de avaliação do controlo interno 2020 e ao formulário de auto-inspecção para a aplicação das regras de controlo interno;
6. A segunda sessão do conselho de fiscalização delibera sobre a proposta de renovação da nomeação das empresas de contabilidade;
No dia 27 de abril de 2021, a 10ª Sessão do Conselho de Administração delibera sobre a proposta da terceira sessão do Conselho de Administração sobre a formulação do plano de remuneração dos supervisores em 2021;
8. Deliberar a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020;
9. Revisar a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021;
10. Deliberação sobre a proposta sobre a utilização de produtos de investimento ociosos das sociedades de gestão financeira;
11. Revisar a proposta sobre o texto integral e texto do relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021;
12. Deliberar a proposta por eleição dos supervisores do segundo conselho de fiscalização da sociedade;
13. Rever a proposta de alteração do local de execução dos projetos de investimento levantados; 14. Deliberar a proposta de alteração da finalidade de investimento de alguns fundos captados;
15. Deliberar a proposta de candidatura à linha de crédito global dos bancos em 2021;
16. Deliberar a proposta relativa à concessão de garantia às filiais detidas integralmente;
1. Deliberar a proposta sobre o segundo plano de incentivo à opção de ações e incentivo restrito da companhia em 2021 (Projeto) e seu resumo;
No dia 15 de junho de 2021, a 10ª reunião do Conselho de Administração delibera sobre a proposta de medidas de gestão para a implementação do plano de incentivos da quarta reunião da empresa sobre opções de ações e incentivo restrito de ações em 2021;
3. Revisar a proposta de verificação da lista de objetos de incentivo da opção de ações e do plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2021;
1. Deliberar a proposta sobre o cumprimento das condições de emissão de obrigações societárias convertíveis;
2. Deliberar a proposta de emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa;
3. Deliberar a proposta sobre o plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis da companhia;
4. Deliberar a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa;
5. Deliberar a proposta de formulação das regras para a reunião de obrigacionistas de sociedades convertíveis para a segunda fiscalização;
No dia 16 de julho de 2021, a 10ª reunião do Conselho delibera sobre a proposta da quinta reunião sobre o relatório sobre a utilização dos recursos anteriormente levantados pela empresa;
7. Deliberar a proposta de emissão pública de obrigações societárias convertíveis, diluição do retorno imediato, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes;
8. Deliberar a proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa nos próximos três anos (20212023);
9. Deliberar a proposta sobre questões de garantia e transações relacionadas à emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela sociedade;
10. Deliberação sobre a proposta relativa ao aumento da execução de alguns projectos de investimento mobilizados e à utilização dos fundos mobilizados para conceder empréstimos a filiais detidas a 100% para a execução de projectos de investimento mobilizados
1. Deliberar a proposta de adequação do décimo plano de incentivo do conselho de opções e ações restritas em 2021 no dia 22 de julho de 2021;
2. Deliberar pela primeira vez a proposta de concessão de opções de ações e ações restritas a objetos de incentivo;
1. Deliberar a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral 2021 da empresa e a segunda supervisão;
No dia 27 de agosto de 2021, a 10ª reunião do Conselho delibera sobre a proposta de relatório especial sobre as sete reuniões sobre depósito e utilização de recursos captados no semestre de 2021;
3. Deliberar a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento levantados;
4. Revisar a proposta de alteração das políticas contábeis da sociedade;
1. Deliberar a proposta de alteração do capital social e do âmbito de actividade da sociedade, alteração dos estatutos da segunda Comissão de Fiscalização e tratamento do registo industrial e comercial;
No dia 30 de setembro de 2021, a 10ª reunião do Conselho delibera sobre a proposta de aumentar a implementação de alguns projetos de investimento levantados e utilizar os recursos arrecadados na oitava reunião para conceder empréstimos a subsidiárias integralmente detidas para a implementação de projetos de investimento levantados;
A segunda prisão
No dia 27 de outubro de 2021, a 10ª reunião do Conselho de Administração realizou a 9ª reunião para analisar a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021
1. Deliberar a proposta de utilização de parte dos fundos angariados temporariamente ociosos para a segunda sessão do Conselho de Supervisores em 16 de novembro de 2021;
Décima sessão
2,Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa desempenharam diligentemente a supervisão e outras funções em estrito cumprimento dos regulamentos relevantes, participando da assembleia geral de acionistas, participando da reunião do conselho de administração como delegados sem direito a voto, revisando materiais de negócios e outras formas.
O conselho de supervisores expressou as seguintes opiniões sobre o funcionamento da empresa em 2021:
1. Funcionamento jurídico da sociedade
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de fiscalização e outras disposições, o conselho de fiscalização da sociedade desempenhou seriamente as suas funções, participou ativamente na assembleia geral de acionistas, participou nas reuniões do conselho de administração como delegados sem direito de voto e supervisionou o funcionamento legal dos procedimentos de decisão da sociedade, o estabelecimento e implementação do sistema de controle interno. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que opera de acordo com as deliberações e autorizações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, e os procedimentos de tomada de decisão obedecem às regulamentações pertinentes; No exercício de suas funções, os diretores e demais gerentes seniores da empresa não violam leis, regulamentos, regras e estatutos sociais ou prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas.
2. Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores realizou supervisão e inspeção eficazes da gestão financeira da empresa, e considerou que a situação financeira da empresa era boa, o sistema financeiro da empresa era perfeito, o sistema era perfeito, o sistema de controle interno era perfeito, o funcionamento financeiro era padronizado, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não houve violações. O relatório financeiro de 2021 da empresa reflete de forma objetiva, verdadeira e precisa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
3. Fundos angariados
O conselho de supervisores supervisionou efetivamente o uso e a gestão dos fundos levantados da empresa e acredita que, em 2021, a utilização dos fundos levantados da empresa pode ser realizada em estrita conformidade com as disposições do sistema de gestão de fundos levantados, a utilização dos fundos levantados é legal e complacente, e não há violação de leis e regulamentos ou danos aos interesses dos acionistas. Os projetos de investimento reais dos fundos levantados pela empresa são consistentes com os projetos de investimento prometidos, e os projetos de investimento reais não mudaram.
4. Garantia externa da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores supervisionou e verificou as garantias externas da empresa, e considerou que as garantias externas da empresa estavam em consonância com as disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o sistema de gestão de garantias externas. Após deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas, o conselho de supervisores cumpriu a obrigação de divulgação de informações, sendo todos os objetos garantidos subsidiárias integralmente da empresa.
5. Transações com partes relacionadas da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou e verificou as transações com partes relacionadas da empresa e reconheceu que
