Código dos títulos: Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) abreviatura dos títulos: Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) Anúncio n.o: 2022031 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
De acordo com a resolução da quarta reunião do terceiro conselho de administração realizada por Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) (doravante denominada “a sociedade” ou ” Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) “) em 26 de abril de 2022, é decidido realizar a Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da sociedade (doravante denominada “a assembleia geral de acionistas”) em 20 de maio de 2022.
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
A convocação da assembleia geral está em conformidade com o disposto nos estatutos da sociedade, regulamentos administrativos e leis e regulamentos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 10:00, Sexta-feira, 20 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 20 de maio de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 20 de maio de 2022.
5. Método de convocação da reunião:
A assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Apenas uma das votações no local e online pode ser selecionada para o mesmo direito de voto. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado válido.
6. Participantes:
(1) Todos os acionistas cadastrados na data de registro de capital próprio
Data de registro de capital próprio: terça-feira, 17 de maio de 2022;
Até a tarde de 17 de maio de 2022, após o fechamento do mercado, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Os acionistas que não puderem participar da reunião por algum motivo podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar (ver Anexo II para a procuração), eo procurador não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
7. local da reunião no local: Mi sala de conferências no primeiro andar do edifício 21, quintal 5, avenida Shangtong, distrito de Tongzhou, Pequim (Ziguang ciência e parque tecnológico).
2,Questões consideradas na reunião
1. Nome das propostas submetidas à assembleia geral de acionistas para votação Tabela 1: exemplo de código de proposta desta assembleia geral de acionistas:
observações
Assinale o código da proposta e o nome da proposta nesta coluna
Você pode votar na sua coluna
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 rever a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021; √
2.00 rever a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021; √
3.00 rever a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021; √
4.00 rever a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021; √
5.00 rever a proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021; √
6.00 revisão da pré √ sobre distribuição de lucros e reserva de capital convertida em capital social em 2021
Proposta da proposta;
7.00 rever o especial √ sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Proposta do relatório;
8.00 rever a proposta de renovação da sociedade de contabilidade; √
9.00 revisão sobre o pedido de linha de crédito abrangente do banco em 2022 e submetê-lo a todo o √
Proposta relativa à garantia concedida pela filial
10.00 rever o “sobre a mudança do âmbito empresarial, alteração dos estatutos e tratamento do registo industrial e comercial” √
Proposta escrita;
11.00 rever a proposta de alteração do sistema societário; √
Além disso, os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho em 2021 nesta assembleia geral anual.
2. As propostas acima foram deliberadas e adotadas na quarta reunião do terceiro conselho de administração e na quarta reunião do terceiro conselho de fiscalização realizada em 26 de abril de 2022. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de abril de 2022 Anúncios relevantes de divulgação.
3. Destaque especial
(1) A fim de respeitar e salvaguardar plenamente os legítimos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, os resultados de votação das propostas acima mencionadas são calculados e divulgados separadamente para os pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes superiores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada).
(2) A proposta 10 acima é uma resolução especial, que precisa ser aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
3,Elementos de registo das reuniões
I) Método de registo e precauções
1. Métodos de inscrição: registro no local, registro por e-mail e registro por fax; O registo telefónico não é aceite. (1) Os accionistas singulares que preencham as condições de participação deverão passar pelas formalidades de registo com o seu próprio bilhete de identidade e certidão de participação; O agente encarregado deve registar-se com uma procuração escrita, o seu bilhete de identidade válido, o certificado de participação do administrador e uma cópia do cartão de identificação do administrador;
(2) Caso compareçam à reunião a pessoa coletiva acionista e representante legal que preencham as condições para participar da reunião, deverão possuir cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa, o certificado do representante legal, o próprio cartão de identificação válido e o certificado de participação; Se um agente for confiado para participar da reunião, ele deve se registrar com uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa, uma procuração escrita, seu cartão de identificação válido e certificado de participação acionária;
(3) Os acionistas de locais distantes ou remotos podem se registrar por e-mail ou fax com os certificados relevantes acima, que devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 16 horas do dia 19 de maio de 2022.
(4) Deve ser fornecida cópia dos materiais de registro acima mencionados, a cópia dos materiais pessoais deve ser assinada por pessoas físicas e a cópia dos materiais de registro dos acionistas societários deve ser carimbada com o selo oficial da sociedade.
2. Tempo de inscrição:
(1) Horário de inscrição no local: 9:00-11:30 e 14:00-16:00 em 19 de maio de 2022;
(2) Tempo de registro do e-mail: enviar e-mail para o e-mail da empresa antes das 16:00 em 19 de maio de 2022 ( [email protected]. ）；
(3) Hora de inscrição do fax: Envie um fax para o número de fax da empresa (010657236) antes das 16:00 do dia 19 de maio de 2022.
3. lugar de registro e local de entrega da procuração: 1 / F, edifício 21, quintal 5, Shangtong Avenue (Ziguang ciência e parque tecnológico), Tongzhou District, Pequim, Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) departamento de investimento de títulos.
4. O horário de admissão da assembleia presencial é das 9h30 às 10h00 do dia 20 de maio de 2022. Após a inscrição, os acionistas e agentes de acionistas que pretendam comparecer à reunião presencial só poderão entrar na reunião após verificação presencial com os materiais de inscrição acima mencionados. Ninguém pode entrar no local da assembleia geral sem verificação de identidade no local.
5. Os participantes no local devem prestar atenção e cumprir com os regulamentos e requisitos de Pequim sobre prevenção e controle de epidemias com antecedência.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Contacto: Li Xu, Liu Lijuan
Tel.: 01065721713
Fax: 010657236
E-mail: [email protected].
2. A duração da assembleia geral de acionistas é de um dia, e as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 4ª reunião do 3º Conselho de Administração
2. Resolução da quarta reunião do terceiro conselho de supervisão
É por este meio anunciado.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Anexo III: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) Conselho de Administração 27 de abril de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “362995”, e a abreviatura de votação é “votação do céu e da terra”. 2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
(1) Fixação da proposta
observações
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 rever a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021; √
2.00 rever a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021; √
3.00 rever a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021; √
4.00 rever a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021; √
5.00 deliberação sobre o relatório sobre a autoavaliação do controlo interno em 2021 √
Caso;
6.00 revisão sobre distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em ações em 2021 √
Proposta do plano;
7.00 revisão de √ sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Proposta de relatório especial;
8.00 rever a proposta de renovação da sociedade de contabilidade; √
9.00 revisão sobre o pedido de linha de crédito abrangente do banco em 2022 e submetê-lo a √
Proposta relativa à concessão de garantia às filiais detidas a título integral
10.00 rever a “alteração do âmbito de negócio, alteração dos estatutos e gestão dos trabalhos” √
Proposta relativa ao registo dos operadores de empresas;
11.00 consideração
