Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
Regulamento interno do comitê de estratégia do conselho de administração
Abril de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições gerais três
Capítulo II Composição do pessoal três
Capítulo III Responsabilidades e autoridades três
Capítulo IV Procedimentos de decisão quatro
Capítulo V Regulamento interno quatro
Capítulo VI Evitar a votação seis
Capítulo VII Disposições complementares seis
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
Regulamento interno do comitê de estratégia do conselho de administração
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de estabelecer e melhorar as necessidades de desenvolvimento estratégico de Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) (doravante referida como a empresa), aumentar a competitividade central da empresa, determinar o plano de desenvolvimento da empresa, melhorar os procedimentos de tomada de decisão de investimento e melhorar a eficiência e qualidade das principais decisões de investimento, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos”) De acordo com as normas de governança das sociedades cotadas e outras disposições pertinentes, o conselho de administração da sociedade estabelece um comitê de estratégia (doravante denominado comitê de estratégia) e formula o presente regulamento interno.
Artigo 2º o comitê de estratégia é um órgão de trabalho especial instituído pelo conselho de administração, que é responsável por realizar estudos de viabilidade e fazer sugestões sobre o planejamento estratégico de desenvolvimento de longo prazo da empresa e grandes investimentos estratégicos, reportar seu trabalho ao conselho de administração e ser responsável ao conselho de administração. A proposta do comitê será submetida ao conselho de administração para deliberação e decisão.
Capítulo II Composição do pessoal
Artigo 3º Os membros do comité de estratégia são compostos por três directores.
Artigo 4.o Os membros do comité de estratégia são nomeados pelo presidente, mais de um terço dos directores ou mais de metade dos directores independentes e eleitos pelo Conselho de Administração.
Artigo 5.o, o comitê de estratégia terá um presidente eleito pelo conselho de administração para presidir aos trabalhos do comitê.
Se o presidente não puder ou não cumprir as suas funções, um membro eleito conjuntamente por mais de metade dos membros desempenhará as suas funções em seu nome.
Artigo 6º O mandato do comitê de estratégia é o mesmo que o do conselho de administração; quando o mandato expirar, os membros podem ser reeleitos. Se algum membro deixar de exercer o cargo de diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente a qualificação de membro, e o conselho de administração constituirá o número de membros de acordo com o disposto nos artigos 3 a 5 acima.
Artigo 7.o, o comité de estratégia constituirá uma equipa de avaliação do investimento, com o director-geral da empresa como líder da equipa de avaliação do investimento e outro vice-líder.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 8.o Principais responsabilidades e autoridades do comité de estratégia:
(I) estudar o planejamento estratégico do desenvolvimento de longo prazo da empresa e apresentar sugestões;
(II) estudar e apresentar sugestões sobre grandes esquemas de investimento e financiamento que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(III) estudar e apresentar sugestões sobre grandes projetos de operação de capital e gestão de ativos que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(IV) estudar e apresentar sugestões sobre outras questões importantes que afetam o desenvolvimento da empresa;
V) Verificar a aplicação das questões acima referidas;
(VI) outros assuntos autorizados pelo conselho de administração.
Artigo 9º, o comitê de estratégia é responsável perante o conselho de administração. Após revisão das matérias especificadas no artigo anterior deste regulamento interno, o comitê de estratégia deverá formar uma resolução de reunião do comitê de estratégia e submetê-la ao conselho de administração da sociedade para deliberação e decisão juntamente com propostas pertinentes.
Capítulo IV Procedimentos de decisão
Artigo 10.o, a equipa de análise dos investimentos é responsável pelos preparativos para a tomada de decisão do comité de estratégia.
(I) o responsável pelos departamentos relevantes da empresa ou empresas de participação (ações) comunicará a intenção de investimento e financiamento importantes, operação de capital, projetos de gestão de ativos, relatório preliminar de viabilidade, informações básicas dos sócios e outros materiais; II) A equipa de avaliação do investimento efectuará a revisão preliminar e apresentará relatório ao Comité Estratégico para registo;
(III) Participar na negociação antes que os departamentos relevantes da empresa ou das empresas holding (ações) assinem acordos e contratos de investimento;
IV) A equipa de avaliação do investimento deve rever e apresentar propostas formais ao comité estratégico.
Artigo 11.o, o comitê de estratégia realizará uma reunião de acordo com a proposta do grupo de revisão de investimentos para discussão, submeterá os resultados da discussão ao conselho de administração e, simultaneamente, enviará feedback ao grupo de revisão de investimentos.
Capítulo V Regulamento interno
As reuniões do comité de estratégia são divididas em reuniões regulares e intercalares, convocadas e presididas pelo presidente. A reunião ordinária realiza-se pelo menos uma vez por ano e a reunião provisória é proposta pelos membros do comité de estratégia.
A reunião ordinária do comitê de estratégia será notificada a todos os membros cinco dias antes da reunião, e a reunião provisória será notificada a todos os membros dois dias antes da reunião. Se for necessário convocar urgentemente a reunião por motivos especiais, ela não pode estar sujeita ao método e prazo de notificação acima mencionados, mas o convocador fará uma explicação na reunião.
Os membros do comité de estratégia podem assistir pessoalmente à reunião ou confiar a outros membros para participarem na reunião e exercerem os seus direitos de voto em seu nome.
Se um membro do comitê de estratégia confiar outros membros para participar da reunião e exercer o direito de voto em seu nome, uma procuração será apresentada ao presidente da reunião. A procuração será submetida ao presidente da reunião o mais tardar antes da votação da reunião.
Artigo 14.o Se um membro do comité de estratégia não participar pessoalmente na reunião nem confiar a outros membros para participar na reunião em seu nome, considera-se que não participou na reunião relevante.
Se um membro do comitê de estratégia não comparecer à reunião por duas vezes consecutivas, considerar-se-á que ele não pode desempenhar adequadamente suas funções e poderes, podendo o conselho de administração da sociedade destitui-lo de seu cargo.
Artigo 15.o A reunião é convocada e presidida pelo presidente e, se este não puder ou não exercer as suas funções, nomeará outro membro (director independente) para exercer as suas funções e poderes em seu nome; Quando o presidente não desempenha suas funções nem designa outros membros para desempenhar suas funções, qualquer membro pode relatar a situação relevante ao conselho de administração da empresa, e o conselho de administração da empresa designa um membro para desempenhar as funções de presidente.
Artigo 16.o A reunião do comité de estratégia só se realiza quando estiver presente mais de metade dos membros; Cada membro tem um voto; As resoluções tomadas na reunião devem ser adotadas por mais da metade de todos os membros. Em princípio, a reunião ordinária do comitê de estratégia será realizada no local. O método de votação da resolução da reunião é levantar as mãos e assinado pelos membros participantes da reunião.
Artigo 17.o O método de votação da reunião do comité de estratégia é levantar as mãos ou votar; Uma reunião provisória pode ser realizada por meio de votação de comunicação. Ao votarem por fax, Internet, telefone e outros meios de comunicação, os membros da comissão enviarão ao Secretariado do Conselho de Administração, por correio ou fax, após assinatura e confirmação, os seus pareceres escritos e intenção de voto sobre as questões em análise.
Com a premissa de garantir que os membros possam expressar plenamente seus pareceres, a reunião provisória do comitê de estratégia pode ser realizada no local ou por fax, Internet, telefone e outros meios de comunicação, e tomar resoluções, que serão assinadas pelos membros participantes na reunião.
O prazo efetivo para a votação será especificado na votação de comunicação e os membros que não expressarem sua opinião dentro do prazo especificado serão considerados renunciados ao direito de voto na reunião.
O original assinado por fax será entregue ao Secretário do Conselho de Administração, pessoalmente ou à mão ou por correio, o mais rapidamente possível.
Artigo 18.º O chefe e o vice-chefe do grupo de análise de investimentos podem assistir à reunião do comitê de estratégia como delegados sem direito de voto, e podem convidar outros diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa para participar da reunião, apresentar a situação ou expressar suas opiniões quando necessário, mas não membros do comitê de estratégia não têm direito de voto sobre a proposta.
Artigo 19.o, se necessário, o comité estratégico pode contratar um intermediário para prestar aconselhamento profissional para a sua tomada de decisão
Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e as propostas adoptadas na reunião do comité de estratégia devem respeitar as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, os estatutos e o presente regulamento interno.
Artigo 21.o A reunião do comité de estratégia dispõe de acta, que é assinada pelos membros que participam na reunião. A ata da reunião será mantida pelo Secretário do Conselho de Administração por um período de dez anos.
Artigo 22 as propostas e resultados de votação adotados na reunião do comitê de estratégia serão comunicados ao conselho de administração da sociedade por escrito.
Artigo 23.º Os membros e os participantes não votantes na reunião terão a obrigação de manter confidenciais os itens discutidos na reunião e não divulgarão informações relevantes sem autorização.
Capítulo VI Evitar a votação
Artigo 24.º Quando um membro do comitê de estratégia tiver interesse direto ou indireto no tema discutido na reunião, o membro se retirará da votação dos projetos de lei relevantes.
Após a retirada dos membros interessados, se o número de membros presentes na reunião for inferior ao especificado neste regulamento interno, todos os membros (incluindo os membros interessados) deverão deliberar sobre questões processuais, tais como submeter a proposta ao conselho de administração da sociedade para deliberação, e o conselho de administração da sociedade deliberará sobre a proposta.
Capítulo VII Disposições complementares
Artigo 25.o O presente regulamento interno será aplicado a partir da data da deliberação e adopção pelo Conselho de Administração, e o mesmo se aplica às alterações.
As matérias não abrangidas pelo presente regulamento interno serão aplicadas de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos relevantes; Em caso de conflito entre este regulamento interno e as leis e regulamentos promulgados pelo Estado no futuro ou os estatutos modificados por procedimentos legais, as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes devem ser implementadas, e o regulamento deve ser revisto imediatamente e submetido ao conselho de administração para deliberação e aprovação.
O poder de interpretação deste regulamento interno pertence ao conselho de administração da sociedade.
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) Abril de 2022
