Código dos títulos: Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) abreviatura dos títulos: Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) Anúncio n.o: 2022030 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
Anúncio da resolução da quarta reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) (doravante referida como “a empresa” ou ” Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) “) enviou a convocação da quarta reunião do terceiro conselho de supervisores a todos os supervisores por e-mail, telefone e serviço pessoal em 15 de abril de 2022. Em 26 de abril de 2022, a quarta reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa sob a forma de reunião no local. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião, 3 supervisores que realmente participaram da reunião, e o secretário do conselho de administração compareceu à reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e presidida pela Sra. Jiao Liang, presidente do conselho de supervisores. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo realizada de forma legal e eficaz.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado no.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 reflete verdadeiramente, objetiva e com precisão a situação financeira e os resultados operacionais da empresa durante o período de relato. O conselho de supervisores não tem objeção à demonstração financeira de 2021.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Demonstração financeira anual de 2021 divulgada no.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. A proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos do texto integral e resumo do relatório anual de 2021 elaborado e revisado pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O texto integral do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 divulgados no.
Votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 foi revista e aprovada. Após revisão, o Conselho de Supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 estava em consonância com o direito das sociedades, normas contábeis para empresas empresariais As políticas de distribuição de lucros estipuladas na comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes da CSRC para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos e o plano de retorno de dividendos dos acionistas para os próximos três anos, levaram em conta os interesses atuais e de longo prazo dos acionistas e consideraram plenamente os interesses e demandas razoáveis dos investidores, Combine com o desempenho comercial da empresa e desenvolvimento futuro, e cumpra com o plano de desenvolvimento da empresa. Os membros do conselho de fiscalização concordaram unanimemente com o plano da empresa para distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 divulgado no.
Votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pelo conselho de administração da empresa é verdadeiro, preciso, completo e objetivo, refletindo a construção, operação e supervisão do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
Votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Delibera e aprova a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) foi diligente na auditoria da empresa do ano anterior, e o relatório de auditoria de 2021 emitido para a empresa refletiu objetiva, verdadeiramente e completamente o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, e concordou que a empresa continuaria a contratar Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a renovação da nomeação de sociedades de contabilidade divulgado no.
Votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 foi revisada e aprovada. Após revisão, o conselho de supervisores considerou que o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 elaborado pelo conselho de administração estava em consonância com as disposições das diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas cotadas no conselho principal e diretrizes de formato relevantes, Ele reflete verdadeiramente o armazenamento e uso reais dos fundos levantados da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 divulgado no.
Votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(8) A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos e à concessão de garantias a filiais detidas a 100% em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que: a empresa e suas subsidiárias integrais solicitam crédito bancário e fornecem garantia para as subsidiárias integrais, o que é propício para atender às necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa e de suas subsidiárias. Os procedimentos de tomada de decisão dessa garantia estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e não há situação que prejudique os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas. O conselho de supervisores concordou com a garantia da empresa.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a solicitação de linha de crédito abrangente dos bancos e a prestação de garantia a subsidiárias integralmente detidas em 2022 divulgado no.
Votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do sistema societário
Após deliberação, acorda-se rever o regulamento interno do conselho de supervisores de acordo com as leis e regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen e em combinação com a situação real da empresa.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O regulamento interno do conselho de supervisores divulgado na reunião.
Votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
O regulamento interno do conselho de supervisores deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos do relatório para o primeiro trimestre de 2022 elaborados e deliberados pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa no primeiro trimestre de 2022, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2022 divulgado.
Votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
11. Revisou-se e aprovou-se a proposta de alteração do âmbito empresarial, alteração dos estatutos sociais e tratamento do registo industrial e comercial. Os procedimentos de alteração do âmbito empresarial e alteração dos estatutos da sociedade eram legais e conformes, em consonância com a situação real da sociedade e com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes, concordando em alterar o âmbito empresarial e alterar os estatutos da sociedade em conformidade.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O anúncio de alteração do escopo de negócios, alteração dos estatutos sociais e tratamento de registro industrial e comercial divulgado no site.
Votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da quarta reunião do terceiro conselho de supervisão
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) Conselho de Supervisores 27 de Abril de 2022
