Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
Pareceres dos administradores independentes sobre a quarta reunião do terceiro conselho de administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Como um diretor independente de Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) empresa (doravante referida como “a empresa”) de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos de Pequim em tempo integral Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) Network Information Co., Ltd., o sistema de trabalho de Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) diretores independentes e outras disposições relevantes, As opiniões independentes sobre assuntos relevantes da quarta reunião do terceiro conselho de administração da empresa são as seguintes:
1. Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos e garantia externa de partes relacionadas
De acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para bolsas de capital e garantias externas de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e as disposições relevantes dos estatutos da empresa, como diretores independentes da empresa, estamos em estrita Com uma atitude prática e realista, a empresa verificou a ocupação dos fundos da empresa e a garantia externa da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021, e emitiu os seguintes pareceres independentes:
(1) Em 2021, os acionistas controladores e outras partes relacionadas puderam cumprir rigorosamente as leis e regulamentos pertinentes, documentos normativos, normas departamentais e estatutos, não ocupando os fundos da empresa nem prejudicando os interesses da empresa e de seus acionistas.
(2) Em 2021, as garantias externas da empresa constituíam todas as garantias prestadas pela empresa a subsidiárias integralmente detidas, não tendo prestado garantias aos acionistas controladores da empresa e demais partes relacionadas, nem prestado garantias em violação da regulamentação; Resumindo, em 2021, a empresa estabeleceu e implementou um sistema de controle interno eficaz em estrito cumprimento das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, não havendo caso de os acionistas controladores e outras partes relacionadas ocuparem os fundos da empresa e a empresa prestarem garantias externas em violação das normas.
2. Pareceres independentes sobre distribuição de lucros 2021 e reserva de capital convertida em plano de capital social
De acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as regras para diretores independentes de empresas cotadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, bem como as disposições relevantes do sistema de trabalho de diretores independentes e os estatutos formulados pela empresa, nós, como diretores independentes da empresa, Verificou cuidadosamente a distribuição anual de lucros da empresa e o regime de reserva de capital para capital social em 2021.
Após a verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 e reserva de capital para capital social considera de forma abrangente a estratégia de desenvolvimento da empresa, perspectiva de lucro, demanda futura de uso de capital, planejamento de retorno dos acionistas e outros fatores, o que está de acordo com a situação real da empresa, Cumpre com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o edital sobre posterior implementação das questões relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, bem como as políticas de distribuição de lucros constantes dos estatutos sociais e o plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos, o que é propício ao desenvolvimento saudável e sustentável da sociedade e em consonância com os interesses da sociedade e de todos os acionistas, Não há situação que prejudique os direitos e interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários; O mecanismo de tomada de decisão relevante e os procedimentos de deliberação cumprem o disposto nos estatutos e leis e regulamentos relevantes, e concordam com o plano de distribuição de lucros e reserva de capital social proposto pela sociedade.
3. Parecer independente sobre relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
De acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as regras para diretores independentes de empresas listadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as disposições relevantes do sistema de trabalho da empresa para diretores independentes, como diretores independentes da empresa, revisamos o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 com base em julgamento independente, Após verificação, os diretores independentes acreditam que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno relativamente sólido, que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e autoridades reguladoras de valores mobiliários.
4. Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
De acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as regras para diretores independentes de empresas listadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, bem como o sistema de trabalho para diretores independentes formulado pela empresa, como diretores independentes da empresa, após revisão cuidadosa dos materiais relevantes, Expressamos os seguintes pareceres independentes sobre a renovação da empresa de contabilidade:
Após a verificação, acreditamos que Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem qualidade profissional e rica experiência em negócios de valores mobiliários. No processo de servir como instituição de auditoria da empresa, adere aos princípios de auditoria de independência, objetividade e equidade, e os relatórios profissionais emitidos para a empresa são objetivos e justos. Portanto, concordamos em continuar a empregar contadores públicos certificados internacionais Tianzhi como a instituição de auditoria da empresa em 2022.
5. Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021
De acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as regras para diretores independentes de empresas cotadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, bem como as disposições relevantes do sistema de trabalho de diretores independentes e as regras de procedimento de remuneração e comissão de avaliação formuladas pela empresa, nós, como diretores independentes da empresa, Após uma verificação cuidadosa do plano de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021, considera-se que o plano de remuneração dos gerentes seniores da empresa está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, está em conformidade com a situação real da empresa, é propício à realização dos objetivos comerciais da empresa, e não prejudica os interesses dos acionistas ou viola as leis e regulamentos nacionais relevantes. Portanto, concordamos com o plano de remuneração da gerência sênior 2021 da empresa.
6. Pareceres independentes sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as regras para diretores independentes de empresas listadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, bem como as disposições do sistema de trabalho de diretores independentes e do sistema de gestão de fundos levantados formulados pela empresa, como diretores independentes da empresa, após revisão cuidadosa de materiais relevantes, Expressamos as seguintes opiniões independentes sobre o depósito e utilização dos fundos levantados pela empresa em 2021:
Após a verificação, acreditamos que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, e não há violação do depósito e uso de fundos levantados.
O conteúdo do relatório especial sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021 elaborado pelo conselho de administração é verdadeiro, preciso e completo, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
7. Opiniões independentes sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa
De acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as regras para diretores independentes de empresas listadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, bem como o sistema de trabalho para diretores independentes formulado pela empresa, como diretores independentes da empresa, após revisão cuidadosa dos materiais relevantes, Expressamos as seguintes opiniões independentes sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa:
Após verificação, os diretores independentes acreditam que, sob a condição de garantir o funcionamento normal e a segurança do capital da empresa, a empresa utiliza fundos próprios ociosos de no máximo RMB 100 milhões para investir em produtos financeiros de baixo risco com alta segurança e boa liquidez, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos próprios, aumentar o rendimento dos fundos próprios da empresa, e não afetará o funcionamento normal da atividade principal da empresa, o que está de acordo com os interesses da empresa e não prejudica todos os acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. Os procedimentos de aprovação relevantes cumprem leis, regulamentos e regras. Os diretores independentes da empresa concordam unanimemente que a empresa usa fundos próprios ociosos de não mais de RMB 100 milhões para gestão de caixa. O prazo é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, podendo os fundos ser utilizados de forma contínua dentro da cota e prazo acima mencionados. Pareceres independentes sobre a candidatura ao banco para uma linha de crédito abrangente e a prestação de garantia a subsidiárias detidas integralmente em 2022
De acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as regras para diretores independentes de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 8 – requisitos regulamentares para bolsas de capital e garantias externas de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e o sistema de trabalho para diretores independentes formulado pela empresa, nós, como diretores independentes da empresa, Após cuidadosa revisão dos materiais relevantes, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre o pedido de linha de crédito abrangente do banco e a prestação de garantia a subsidiárias integralmente detidas em 2022:
Após verificação, os directores independentes consideram que as questões de garantia relevantes são principalmente necessárias para o funcionamento da filial detida a 100%, o que favorece o desenvolvimento das suas actividades e está em conformidade com os interesses comuns da empresa e das suas filiais; A empresa pode efetivamente controlar e prevenir riscos, que não afetarão negativamente o funcionamento normal da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas; As questões de garantia relevantes cumpriram os procedimentos de aprovação necessários e estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) Diretores independentes: Mu Linjuan, Zheng Ling 27 de abril de 2022
