Código dos títulos: Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) abreviatura dos títulos: Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) Anúncio n.o: 2022029 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
Anúncio da resolução da quarta reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) (doravante referida como “a empresa” ou ” Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) “) enviou a convocação da quarta reunião do terceiro conselho de administração a todos os diretores por e-mail, telefone e serviço pessoal em 15 de abril de 2022. Em 26 de abril de 2022, a quarta reunião do terceiro conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa por meio de reunião in loco e teleconferência. Havia 5 diretores que deveriam participar da reunião e 5 diretores que realmente participaram da reunião (incluindo diretores independentes mu Linjuan e Zheng Ling por telefone). A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Xin Yian, presidente do conselho. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e demais leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, sendo realizada de forma legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa implementou as deliberações da assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento das leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e padronizou continuamente a estrutura de governança corporativa, todos os diretores foram diligentes e comprometidos em promover o funcionamento padronizado e a tomada de decisões científicas da empresa e promover o desenvolvimento constante e duradouro da empresa.
Após deliberação, acorda-se que o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, e os diretores independentes Ms. Wei Shuang e Sr. Zheng Ling submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração, e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgados no.
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Após deliberação, o conselho de administração acredita que a administração representada pelo gerente geral da empresa implementou efetivamente as resoluções relevantes do conselho de administração em 2021, e o relatório reflete objetiva e verdadeiramente o principal trabalho da administração em 2021.
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 40608417 milhões de yuans, um aumento anual de 24,18%; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi de 54,098 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 48,45%. Os indicadores financeiros acima foram confirmados pelo relatório de auditoria emitido pela Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial). Após deliberação, acorda-se que o relatório final das contas financeiras de 2021.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Demonstração financeira anual de 2021 divulgada no.
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. A proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que o texto integral do Relatório Anual 2021 e o resumo do Relatório Anual 2021 da empresa cumprem as disposições pertinentes de várias leis e regulamentos, o conteúdo é verdadeiro, preciso e completo, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O texto integral do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 divulgados no.
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Com base na sólida distribuição de lucros e operação de longo prazo da empresa, o Conselho de Administração considerou e aprovou integralmente o plano de aumento de lucros da empresa em 2021 com base nas exigências do investimento anual e operação de longo prazo da empresa, e considerou integralmente a sólida distribuição de capital da empresa em 2021:
Com base no capital social total de 91371000 ações da empresa, um dividendo monetário de RMB 2,2 (imposto incluído) é distribuído a todos os acionistas por cada 10 ações, com um dividendo monetário total de RMB 2010162000 (imposto incluído). Os lucros remanescentes não distribuídos são repassados e distribuídos nos anos subsequentes. Ao mesmo tempo, a reserva de capital é convertida em capital social, com 4 ações para cada 10 ações. Após a conversão, o capital social total da empresa é aumentado para 1279140 ações.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 divulgado no.
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão da autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outros requisitos de supervisão de controle interno, a empresa avaliou a eficácia do controle interno a partir de 31 de dezembro de 2021 e emitiu o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes, a instituição de auditoria emitiu o relatório de auditoria do controlo interno e a instituição de recomendação emitiu os pareceres de verificação.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Documentos relevantes divulgados no.
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7. Delibera e aprova a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que, como instituição de auditoria da empresa 2021, a Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) concluiu rigorosa e seriamente vários trabalhos de auditoria confiados pela empresa no processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa, e o relatório de auditoria emitido pela Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) reflete objetiva, verdadeira e completamente o status financeiro da empresa e os resultados operacionais. A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria da empresa, a empresa concorda em renovar a nomeação de Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano.
Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes.
Securities Daily, securities times and cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a renovação da nomeação de sociedades de contabilidade divulgado no.
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. Deliberou e aprovou a proposta de formulação do plano de remuneração dos gestores seniores em 2022
Combinado com a situação real da escala de negócios da empresa e com referência ao nível salarial da indústria e áreas circundantes, a empresa planeja apresentar os seguintes planos para o salário dos gerentes seniores:
O salário dos gerentes seniores da empresa consiste em salário básico e bônus de desempenho. O salário específico será determinado de acordo com a importância do cargo, as responsabilidades assumidas, a carga de trabalho específica, a conclusão do trabalho, o mercado salarial de mercado e outros fatores.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quarta reunião do terceiro conselho de administração divulgados na reunião.
Votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenção, e diretores relacionados Xin Yian e Chen Hongxia evitaram votar.
9. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório especial sobre o depósito e uso de recursos captados em 2021. De acordo com as disposições legislativas e regulamentares, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas cotadas no conselho principal, e as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 – conteúdo e formato do relatório anual, A empresa elaborou o relatório especial sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021. Após deliberação, foi acordado o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021.
Os directores independentes emitiram os seus pareceres independentes acordados, a instituição de auditoria emitiu o relatório de fiabilidade sobre o armazenamento e utilização anuais dos fundos angariados e a instituição de recomendação emitiu o relatório de verificação.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 e outros documentos relevantes divulgados no.
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. A proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa foi deliberada e adotada
Após deliberação, acorda-se que a empresa (incluindo filiais detidas a 100 milhões de RMB) utilizará fundos próprios ociosos com um montante não superior a 100 milhões de RMB para a gestão de caixa, com a premissa de garantir que o funcionamento normal da empresa não seja afectado. O prazo de validade da autorização é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, podendo, dentro do limite e prazo acima, os fundos para gestão de caixa ser utilizados de forma contínua.
Os directores independentes emitiram os pareceres independentes acordados e a instituição de recomendação emitiu os pareceres de verificação.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa e outros documentos relevantes divulgados no.
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
(11) A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos e à concessão de garantia a filiais detidas a 100% em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, acorda-se que a empresa e as suas filiais accionistas solicitem aos bancos relevantes uma linha de crédito global com um montante total não superior a 100 milhões de RMB, e que o responsável pelo tratamento deve fornecer garantia gratuita para o pedido de crédito da empresa. Entre eles, a subsidiária integral pode usar a linha de crédito de 40 milhões de yuans, e a empresa fornecerá uma garantia de responsabilidade conjunta de até 40 milhões de yuans para a subsidiária integral solicitar a linha de crédito bancário.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a solicitação de linha de crédito abrangente dos bancos e a prestação de garantia a subsidiárias integralmente detidas em 2022 divulgado no.
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12. Foi aprovada a proposta de revisão do sistema de deliberação da empresa
Após deliberação, acorda-se que, de acordo com os sistemas recentemente revistos, orientações regulamentares e outros documentos da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e em combinação com a situação real da empresa, O regulamento interno da assembleia geral de accionistas, o regulamento interno do conselho de administração, o sistema de gestão do investimento estrangeiro, o sistema de gestão das transacções conexas, o sistema de gestão da garantia estrangeira, o sistema de gestão dos fundos angariados, o sistema de funcionamento dos administradores independentes, as regras de funcionamento do gestor geral, o sistema de trabalho do secretário do conselho de administração, as medidas de gestão para a divulgação de informações e o sistema de gestão das acções e alterações da sociedade detidos por administradores, supervisores e gestores superiores Sistema de responsabilização por erros graves na divulgação de informações do relatório anual, sistema de gestão para regular transações de capital com partes relacionadas, sistema de registro e arquivamento de insiders, sistema de gestão de relações com investidores, sistema interno de informação importante, regulamento interno para a reunião do comitê de auditoria do conselho de administração, regulamento interno para a comissão de nomeação do conselho de administração, regulamento interno para a comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração e regulamento interno para o comitê de estratégia do conselho de administração Foram revistos 22 sistemas, incluindo o sistema de auditoria interna e o sistema antifraude e de comunicação de informações.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Sistemas relevantes divulgados no.
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
O regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração, o sistema de trabalho dos administradores independentes, o sistema de gestão do investimento estrangeiro, o sistema de gestão dos fundos angariados, o sistema de gestão das transações conexas e o sistema de gestão da garantia estrangeira revisto nesta proposta precisam ser submetidos à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
13. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 está em conformidade com as disposições relevantes de várias leis e regulamentos
