Código dos títulos: Tongyu Communication Inc(002792) abreviatura dos títulos: Tongyu Communication Inc(002792) Anúncio n.o: 2022012 Tongyu Communication Inc(002792)
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Tongyu Communication Inc(002792) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 14ª reunião do 4º conselho de administração na sala de conferências da empresa em 27 de abril de 2022. O aviso desta reunião foi enviado por correio em 16 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wu Zhonglin, presidente do conselho. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião e 8 diretores que realmente participaram da reunião. A convocação e convocação da reunião devem cumprir as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, da lei dos valores mobiliários da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais. A reunião foi realizada por meio de votação in loco combinada com comunicação. Após deliberação cuidadosa dos diretores participantes, foram formadas as seguintes resoluções: I. a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com a operação da empresa em 2021, Shi Guiqing, gerente geral, apresentou o relatório anual de trabalho do gerente geral de 2021 ao conselho de administração da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Shi Guiqing, diretora relacionada, absteve-se de votar.
2,Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
De acordo com o disposto nos estatutos, foi elaborado o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021. Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2021.
Gong Shuxi, Zhu Huihui e Hu Minshan, os diretores independentes da empresa, apresentaram um relatório sobre seu trabalho em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021. Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,A proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com a operação da empresa em 2021, a empresa compilou Tongyu Communication Inc(002792) 2021 relatório anual e resumo, e analisou e resumiu a operação e situação financeira da empresa. Os procedimentos de preparação e deliberação do relatório cumprem os requisitos da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, os estatutos e outras regras e regulamentos; O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa; Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Texto integral do Relatório Anual 2021 (Anúncio n.º 2022015) e resumo do Relatório Anual 2021 (Anúncio n.º 2022014) sobre o.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 138672924989 yuan, uma diminuição anual de 8,13%; O lucro operacional foi 4461758877 yuan, uma diminuição ano a ano de 51,11%; O lucro total foi 4363936261 yuan, uma diminuição ano a ano de 51,70%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 4112017741 yuan, uma diminuição homóloga de 42,09%. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com a auditoria da Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido consolidado da empresa de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 foi 4161633695 yuan, dos quais o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 4112017741 yuan, o lucro líquido da empresa-mãe foi 304044044 yuan, e o lucro não distribuído no início de 2021 foi 93422264104 yuan, Depois de deduzir o lucro de 10135206000 yuan distribuído aos acionistas de acordo com a resolução da assembleia geral anual de acionistas de 2020 em 2021 e 30404404 yuan de reserva excedente, o lucro não distribuído disponível para distribuição aos acionistas no final de 2021 foi 87368671441 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, a reserva de capital da demonstração consolidada da empresa era de 131161486532 yuan e a reserva de capital da empresa-mãe era de 141548413903 yuan.
Tendo em conta o retorno razoável do investimento dos acionistas e o plano de desenvolvimento de médio e longo prazo da empresa, propõe-se o seguinte plano de distribuição: propõe-se distribuir um dividendo monetário de RMB 0,20 (incluindo impostos) por cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total de 402056966 ações a partir de 31 de dezembro de 2021, com uma distribuição total de RMB 804113932, sem conversão em capital social e bônus. Depois que o conselho de administração deliberar sobre o plano de distribuição de lucros, se o capital social mudar, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que o valor total da distribuição permanece inalterado.
O plano de distribuição de lucros acima contempla de forma abrangente as características atuais do setor da empresa, o estágio de desenvolvimento da empresa, operação e gestão, desenvolvimento de médio e longo prazo e outros fatores, e cumpre as disposições sobre dividendos em caixa nas leis e regulamentos relevantes, nos estatutos sociais e no plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023). Anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio nº: 2022016) em.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes, a gestão da empresa avalia a eficácia do controle interno da empresa em 2021.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
7,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi revista e aprovada, e os Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) emitiram o relatório de garantia sobre o depósito anual e utilização dos fundos angariados (Rongcheng zhuanzi [2022] n.º 518z0332), O depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 estão detalhados no site da empresa www.cn.info.com.cn no mesmo dia Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022017).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,A proposta relativa ao pedido de linha de crédito dos bancos foi deliberada e adoptada
A fim de atender às necessidades de produção e operação e garantir que a empresa tenha capital de giro suficiente, a empresa planeja aplicar ao banco para uma linha de crédito bancária abrangente de não mais de 3,5 bilhões de yuans, e submeter à assembleia geral de acionistas para autorizar o presidente ou gerente geral a determinar o banco de crédito e o ajuste específico da linha de crédito dentro da linha de crédito acima. O prazo de validade das questões de crédito e autorização acima mencionadas é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual da Companhia 2021 até a data da Assembleia Geral Anual da Companhia 2022. Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Anúncio sobre solicitação de linha de crédito do banco (Anúncio nº: 2022018).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9,A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar a eficiência do uso e nível de renda dos fundos, na premissa de não afetar a operação normal, a empresa e suas subsidiárias de holding planejam usar fundos próprios ociosos para a gestão de caixa e escolher a oportunidade de comprar produtos financeiros garantidos principais de bancos de baixo risco, curto prazo (não mais de um ano) e outras instituições financeiras, com um limite de gestão financeira de não mais de 1 bilhão de yuan.Dentro do limite acima, os fundos podem ser usados em uma base contínua, O prazo de validade é compreendido entre a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 e a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022. O montante da transação (incluindo o montante relevante de reinvestimento dos rendimentos do investimento acima mencionado) em qualquer momento do período não deve exceder o montante da gestão financeira confiada. Entretanto, o presidente ou o gerente geral da empresa será autorizado a assinar documentos contratuais relevantes dentro do limite de investimento acima mencionado, cabendo ao diretor financeiro da empresa organizar a execução. Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa (Anúncio nº: 2022019).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10,Deliberado e adotado a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022
De acordo com a operação da empresa de janeiro a março de 2022, a empresa compilou o relatório do primeiro trimestre de Tongyu Communication Inc(002792) 2022, que analisou e resumiu a operação e situação financeira da empresa. Os procedimentos de preparação e deliberação do relatório cumprem os requisitos da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, os estatutos e outras regras e regulamentos; O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa; Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. O relatório do primeiro trimestre de 2022 (Anúncio nº: 2022023) em.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021 foi revista e aprovada
De acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) e outras disposições relevantes, a fim de refletir de forma mais verdadeira e precisa o status de ativos e status financeiro da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa e suas subsidiárias verificaram, analisaram e avaliaram todos os tipos de ativos com base no princípio da prudência, e fizeram provisão para imparidade de alguns ativos que podem ter imparidade de crédito e ativos, Após investigação e recolha de provas, os activos que satisfaçam as condições de confirmação de anulação financeira devem ser anulados.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Anúncio sobre a provisão para imparidade e anulação de ativos em 2021 (Anúncio n.º 2022020).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
12,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração das políticas contabilísticas
Em 31 de dezembro de 2021, o Ministério da Fazenda emitiu a interpretação das normas contábeis das Empresas Empresariais n.º 15 (CAI Kuai [2021] n.º 35) (doravante denominada “Interpretação n.º 15”), na qual o conteúdo de “apresentação relevante da gestão centralizada de fundos” entrará em vigor a partir da data da promulgação, devendo a empresa implementar as disposições a partir de 31 de dezembro de 2021. Caso as demonstrações financeiras da empresa não tenham sido apresentadas de acordo com as disposições pertinentes de “apresentação relevante da gestão centralizada de fundos” antes da emissão da Interpretação n.º 15, A empresa ajusta os dados das demonstrações financeiras de períodos comparáveis de acordo com as disposições. A interpretação de “tratamento contabilístico das vendas externas de produtos ou subprodutos produzidos antes de os ativos imobilizados atingirem o estado utilizável esperado ou em processo de I&D” e “julgamento sobre contratos de perdas” serão implementadas a partir de 1º de janeiro de 2022.
A implementação das disposições da Interpretação nº 15 sobre a apresentação da gestão centralizada de fundos não tem impacto nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa. Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Anúncio sobre mudança de políticas contábeis (Anúncio nº: 2022024).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
XIII A proposta de recompra de ações de empresas por meio de negociação competitiva centralizada foi deliberada e adotada uma a uma. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para a recompra de ações públicas por empresas cotadas, as disposições complementares sobre a recompra de ações por empresas cotadas por meio de negociação competitiva centralizada e as regras detalhadas para a implementação da recompra de ações por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen De acordo com os pareceres sobre o apoio às sociedades cotadas à recompra de ações e os estatutos sociais, a empresa pretende utilizar o seu próprio capital
