Código dos títulos: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) abreviatura dos títulos: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) Anúncio n.o: 2022025 Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262)
Anúncio da resolução da 27ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) (doravante referida como “a empresa”) a 27ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores foi notificada a todos os supervisores por escrito e e-mail em 17 de abril de 2022, e realizada na sala de conferências da empresa por meio de votação de comunicação em 27 de abril de 2022. Três supervisores devem estar presentes na reunião e três efetivamente presentes, o que está de acordo com o quórum para convocar a reunião do conselho de supervisores. A reunião foi presidida pela Sra. Zhao Hui, presidente do conselho de supervisores, e Sr. Wang Xian, secretário do conselho de administração da empresa, participou da reunião como um delegado sem voto. A convocação da reunião obedece às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação cuidadosa dos supervisores presentes na reunião, a reunião adotou as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O conteúdo específico do relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 é detalhado no site de divulgação de informações gemas da empresa cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) designado pela CSRC em 28 de abril de 2022 Anúncios relevantes publicados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Para obter detalhes sobre esta proposta, consulte cninfo.com.cn, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 28 de abril de 2022 O relatório financeiro de 2021 é publicado. Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 1 abstenção.
O supervisor Chen Xing, absteve-se. Motivos para a abstenção: Com base nos motivos para a abstenção da proposta sobre provisão da empresa para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021, absteve-se da proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
De acordo com as conclusões de auditoria dos Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021 é de -1303691500 yuan, e o lucro líquido realizado pela empresa-mãe é de -615483700 yuan. De acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos, 10% da reserva excedentária estatutária não será retirada. A partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro disponível para os acionistas da empresa-mãe é de -3745601 milhões de yuans.
A empresa presta atenção ao retorno razoável aos acionistas, leva em conta o desenvolvimento sustentável da empresa, mantém a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros da empresa e considera plenamente as opiniões de todas as partes no processo de tomada de decisão e demonstração da política de distribuição de lucros. Em combinação com o estágio de desenvolvimento da própria empresa e a situação de capital, a empresa planeja não fazer distribuição de lucros em 2021.
Para obter detalhes sobre esta proposta, consulte cninfo.com.cn, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 28 de abril de 2022 Instruções especiais sobre nenhuma distribuição de lucros em 2021 publicadas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa
Os procedimentos de preparação do Relatório Anual 2021 da empresa, do Relatório Anual 2021 e do Relatório Anual de Auditoria 2021 estão em conformidade com as leis, regulamentos e disposições relevantes da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da operação da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para detalhes do relatório anual 2021, o resumo do relatório anual 2021 e o relatório de auditoria anual 2021, a empresa fez um anúncio no site de divulgação de informações gemas (www.cn. Info. Com. CN.) designado pela CSRC em 28 de abril de 2022 Conteúdo publicado. O anúncio sugestivo do relatório anual será publicado nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e China Securities News ao mesmo tempo.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa
O Ministério das Finanças da República Popular da China emitiu o aviso sobre impressão e distribuição das normas contábeis para empresas de negócios em 26 de janeiro de 2021
O Aviso de Interpretação n.º 14 (CAI Kuai [2021] n.º 1) (doravante denominada “Interpretação n.º 14”) define o tratamento contabilístico da parte capital social no contrato de projeto de cooperação governamental e capital social (PPP). A Interpretação nº 14 entra em vigor a partir da data da promulgação, sendo que os novos negócios relevantes a partir de 1º de janeiro de 2021 até a data de implementação também serão ajustados de acordo com a interpretação.
De acordo com os requisitos dos documentos acima, a empresa altera suas políticas contábeis em conformidade.
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC sobre gema em 28 de abril de 2022 Comunicado sobre mudanças nas políticas contábeis divulgado. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta não precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022
No trabalho de auditoria em 2021, os Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) aderiram ao princípio da auditoria independente, realizaram conscientemente suas funções de auditoria e emitiram vários relatórios profissionais com conteúdo objetivo e justo, com base em uma atitude de trabalho rigorosa, realista, objetiva e justa e em estrita conformidade com as normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses. A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria, com a aprovação e recomendação do comitê de auditoria da empresa, a empresa planeja nomear Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022. Para detalhes, consulte o site de divulgação de informações gemas da empresa cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) designado pelo CSRC em 28 de abril de 2022 Anúncio sobre a reintegração das instituições de auditoria em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de responsabilidade social 2021 da empresa
Para obter detalhes sobre esta proposta, consulte cninfo.com.cn, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 28 de abril de 2022 O relatório anual de responsabilidade social de 2021 publicado por. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta não precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VIII) proposta sobre a autoavaliação anual da empresa 2021
Para detalhes do relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021, a empresa fez uma declaração no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC em 28 de abril de 2022 Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 publicado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta não precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
O Quarto Conselho de Supervisores da empresa é composto por três Supervisores. Os supervisores que ocupam cargos administrativos na empresa receberão remuneração de acordo com suas posições administrativas e deixarão de receber subsídio de cargo para supervisores; Os supervisores que não ocuparem cargos administrativos na empresa não receberão subsídio de cargo para supervisores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(x) foi deliberada e adotada a proposta de provisão da empresa para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021. O conteúdo específico desta proposta está detalhado no site de divulgação de informações sobre joias da empresa cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) designado pela CSRC em 28 de abril de 2022 Anúncio da provisão para imparidade de ativos e amortização de ativos em 2021.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 1 abstenção.
O supervisor Chen Xing absteve-se. Motivo para a abstenção: o montante da provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021 é muito grande, e é impossível julgar a racionalidade de todos os itens relevantes no curto prazo após receber o relatório financeiro. Esta proposta não precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(11) Deliberaram e aprovaram a proposta de correção e ajuste retroativo de erros contábeis no período anterior
Para obter detalhes sobre esta proposta, consulte cninfo.com.cn, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 28 de abril de 2022 Anúncio sobre correção e correção retroativa de erros contábeis no período anterior.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta não precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 27ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
É por este meio anunciado.
Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) Conselho de Supervisores 27 de Abril de 2022
